苏州赛伍应用技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议

2020-08-29 来源: 作者:

  证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-044

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2020年8月28日在公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  1、审议并通过了《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》;

  表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

  本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于提请召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》;

  表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  

  证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-045

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  关于对外投资年产25500万平方米

  太阳能封装胶膜项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目

  ● 投资金额:投资总额约为10.26亿元;

  ● 项目的不确定性:

  1、审批风险:投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序,相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

  2、市场风险。虽然未来光伏市场总体向好,但激烈的市场竞争及新建项目投资规模较大,竞争力尚在培育中,使得项目存在一定市场风险。

  3、政策风险:本次对外投资项目受国内外光伏产业政策、国家宏观经济调控政策及全球经济发展动态变化的影响,因国内光伏上网电价补贴、光伏制造业准入条件等相关政策调整,存在无法达到预期收益的风险。

  一、概述

  (一)对外投资基本情况

  2020年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》,同意公司以注册资金人民币1.68亿元在浙江省浦江经济开发区设立全资子公司,并授权公司总经理及经营班子办理本次投资并设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

  2020年8月28日,公司与浙江省浦江经济开发区管理委员会签订了《年产25500万㎡太阳能封装胶膜项目投资框架协议》。该协议经股东大会审议通过后生效。

  (二)对外投资的审批程序

  本项目不涉及关联交易、不构成重大资产重组,已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  (一)拟设立全资子公司的情况

  1、公司名称:以工商管理部门核准登记为准

  2、注册资本:人民币1.68亿元

  3、注册选址:金华市浦江开发区

  4、经营范围:高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料(特殊功能复合材料及制品)、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

  5、股东出资情况:公司出资人民币1.68亿元,持有子公司100%股权。

  (注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。)

  (二)项目概况

  1、项目基本情况:

  项目名称:年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目

  项目实施主体:新设立全资子公司

  项目建设进度:缴清首期土地出让金之日起6个月内完工建设并投入使用。该土地由浙江省金华市浦江经济开发区提供,属于工业用地。

  2、项目建设内容

  项目计划总投资约10.26亿元,建设年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目。

  3、项目投资估算

  根据建设规模,本项目预计总投资约为10.26亿元,其中固定资产投资约为7.01亿元,流动资金约为3.25亿元。资金来源为企业自有资金和银行贷款。

  4、项目选址

  金华市浦江开发区。

  三、对外投资目的和对上市公司的影响

  (一)对外投资目的

  本项目的实施,将大幅优化公司的业务结构,进一步提升公司的产业竞争力,也为未来产业的壮大与发展储备了可拓展空间,为公司的良性经营和可持续发展提供必要的支撑。

  (二)对公司的影响

  本项目建成之后,将有利于公司产品生产成本的降低和产品交付能力的提升,有利于公司光伏业务的可持续经营和未来业务的开拓发展。对公司的经营有积极正面的影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

  四、对外投资风险分析

  (一)本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  (二)虽然未来光伏市场总体向好,但激烈的市场竞争及新建项目投资规模较大,竞争力尚在培育中,使得项目存在一定市场风险。

  (三)本次对外投资项目受国内外光伏产业政策、国家宏观经济调控政策及全球经济发展动态变化的影响,因国内光伏上网电价补贴、光伏制造业准入条件等相关政策调整,存在无法达到预期收益的风险。

  (四)截至本公告日,公司尚未设立子公司以及尚未签署土地使用权出让协议等相关协议。

  (五)本投资项目的各项后续事宜,公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求,履行相应的决策和审批程序,并履行相应的信息披露义务。

  本次对外投资尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

  二○二〇年八月二十八日

  

  证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2020-046

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月14日13点

  召开地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司二楼大会议室(苏州吴江经济技术开发区叶港路369号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月14日

  至2020年9月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  无涉及

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案涉及事项已经公司2020年8月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2020 年9月10日(9:00-11:30,13:30-16:00)

  (二)登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

  (三)登记方式:

  1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委 托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书原件(见附件 1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

  3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2020年9月10日(星期四)下午4:00前送交至公司证券部。

  授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

  六、 其他事项

  (一)本次会议联系人:陈小英联系电话:0512-82878808-5051

  公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

  邮政编码:215200

  (二)本次现场会议预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

  特此公告。

  苏州赛伍应用技术股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  第二届董事会第三次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  苏州赛伍应用技术股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-08-29

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