浙江震元股份有限公司
第九届董事会2020年第六次
临时会议决议公告

2020-08-29 来源: 作者:

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-044

  浙江震元股份有限公司

  第九届董事会2020年第六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年8月21日以书面、电话等形式发出会议通知,于2020年8月28日在公司会议室召开现场会议。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由陈云伟董事长主持召开,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名陈云伟同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

  2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名陈富根同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名柴军同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

  4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名阮建昌同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》;

  5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名周越梅同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》

  6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;截至本公告披露日,赵银丽同志尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

  8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名程幸福同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》;

  9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》,公司独立董事年度报酬由4万元/人增加到6万元/人(税前),自股东大会通过之日起实施;

  10、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》(具体详见公告2020-047)。

  上述第1-9项议案独立董事均发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江震元股份有限公司独立董事的独立意见》。上述第1-9项均需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附:候选人简历

  1、陈云伟同志简历

  陈云伟,男,汉族,1969年3月出生,省委党校研究生学历,中共党员,高级政工师职称。曾任新昌县政府办公室副主任、纪检组组长,新昌县委办公室副主任,新昌县城关镇党委副书记、镇长,新昌县城关镇党委书记、人大主席,嵊州市人民政府副市长,绍兴日报社(绍兴报业传媒集团)副社长(副总经理),绍兴高新区党工委委员、管委会副主任,绍兴市援疆指挥部党委书记、指挥长。现任公司党委书记、董事长,绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长。

  截至本公告披露日,陈云伟同志未持有公司股份;在公司控股股东子公司绍兴市生命健康产业投资有限公司任董事长、不存在在实际控制人单位工作的情形;与公司实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  2、陈富根同志简历

  陈富根,男,汉族,1973年7月出生,省委党校研究生学历,中共党员,工程师职称。曾任绍兴市人民政府企业上市工作办公室副主任,绍兴市人民政府上市金融工作办公室上市处处长,上虞市上浦镇党委副书记,绍兴市人民政府金融工作办公室上市处处长、资本市场处处长,绍兴市审计局党组成员、绍兴市经济责任审计工作联席会议办公室主任,绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、总会计师、党委委员。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

  截至本公告披露日,陈富根同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  3、柴军同志简历

  柴军,男,汉族,1980年9月出生,药学本科学历,医药管理硕士学位,中共党员,主任药师职称,是浙江省人事厅认定的浙江省海外高层次留学回国人才,国际标准化组织/中医药技术委员会(ISO/TC 249) 国际专家。曾任绍兴市食品药品检验所业务办公室主任、副所长、质量负责人,绍兴市食品药品检验中心主任助理兼药检所所长、质量负责人,绍兴市食品药品检验研究院副院长、质量负责人,绍兴市上虞区副区长(挂职)、绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、副总经理、董事,国家食药监局国际药品GMP检查员、浙江省食药监局药品GMP检查组长、浙江省药品注册审评专家、浙江省实验室资质评定外审员、浙江省食品实验室资质认定外审员,公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

  截至本公告披露日,柴军同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  4、阮建昌同志简历

  阮建昌,男,汉族,1965年11月出生,研究生学历,中共党员,工程师职称。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、总经理、党总支书记、董事、副董事长、董事长,浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副总经理,浙江震元制药有限公司董事。

  截至本公告披露日,阮建昌同志持有公司股票20,000股;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  5、周越梅同志简历

  周越梅,女,汉族,1973年2月出生,中共党员,山东大学本科学历,会计师职称,曾任绍兴第二医院财务科副科长。现任绍兴第二医院财务科科长。

  截至本公告披露日,周越梅同志未持有公司股份;在公司股东绍兴第二医院任职,不存在在实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  6、赵银丽同志简历

  赵银丽,女,汉族,1967年11月出生,硕士学历,中共党员。曾任北京市和平一中教师、团委书记,北京教育学院朝阳分院教师,北京市朝阳区教育科学研究所副所长,中国证监会机关党委副调研员、调研员,中国证监会上市公司监管部调研员,中证信息技术服务有限责任公司总助、副总经理,中国康复技术转化及发展促进会副秘书长,全国金融标准化委员会证券分技术委员会秘书长。现任北京数字精准医疗科技有限公司副总经理,中国康复技术转化及发展促进会副秘书长。

  截至本公告披露日,赵银丽同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  7、邢小玲同志简历

  邢小玲,女,汉族,1974年2月出生,研究生学历,管理学(会计)硕士学位,会计学副教授,注册会计师。曾任绍兴文理学院经济与管理学院教师、副教授。现任公司独立董事,绍兴文理学院商学院会计学科副主任。

  截至本公告披露日,邢小玲同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  8、程幸福同志简历

  程幸福,男,汉族,1966年4月出生,在职研究生,律师,工程师职称,注册税务师。曾任浙江有色地质勘查局工程师,绍兴市地产开发中心副经理,浙江平章律师事务所律师,浙江中法大律师事务所律师,浙江朋成律师事务所律师。现任公司独立董事,浙江朋成律师事务所主任,绍兴市律师协会副主席,浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事,浙江上风高科专风实业股份有限公司(非上市公司)独立董事。

  截至本公告披露日,程幸福同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-045

  浙江震元股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人浙江震元股份有限公司董事会现就提名邢小玲女士、程幸福先生赵银丽女士为浙江震元股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江震元股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

  一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  □是 √ 否 如否,请详细说明:被提名人邢小玲女士、程幸福先生已取得独立董事资格证书,被提名人赵银丽女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:__________

  二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________

  三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________

  三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________

  三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

  √是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________

  三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

  √是 □ 否 如否,请详细说明:______________

  声明人郑重声明:

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人:浙江震元股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-046

  浙江震元股份有限公司

  九届监事会2020年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司九届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年8月21日以书面、电话等通知形式发出,于2020年8月28日在公司十一楼会议室以现场和视频方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席戚乐安先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名戚乐安同志为公司第十届监事会监事候选人的议案》;

  2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名董金标同志为公司第十届监事会监事候选人的议案》;

  3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

  以上人员简历附后,本次审议通过的三项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会选举。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  浙江震元股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  附:候选人简历

  戚乐安,男,汉族,1963年2月出生,省委党校研究生学历,中共党员,高级经济师职称。曾任绍兴市体改委工业处处长,绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理,绍兴市旅游集团有限公司党委委员、副总经理,绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,绍兴市人才公寓物业管理有限公司董事长,浙江震元股份有限公司董事、副董事长。现任公司党委副书记、监事会主席,浙江省诸暨市医药药材有限公司董事。

  截至本公告披露日,戚乐安同志未持有公司股份;在公司控股股东的参股公司浙江省诸暨市医药药材有限公司任董事、不存在在实际控制人单位工作的情形;与公司实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  2、董金标同志简历

  董金标,男,汉族,1966年4月出生,省委党校本科学历,助理经济师职称。曾任公司工会主席、党委委员、党委副书记、纪委书记。现任公司工会主席兼审计法务部部长。

  截至本公告披露日,董金标同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  3、郑鑫炎同志简历

  郑鑫炎,男,汉族,1963年12月出生,中央党校函授本科学历,工程师职称。曾任绍兴制药厂技术员、车间主任、生产科长,浙江震元股份有限公司计划业务部经理助理、负责人,绍兴震元集团国有资本投资有限公司项目部副经理,浙江震元制药有限公司技改副总经理、生产副总经理、党总支副书记、工会主席、党委书记。现任浙江震元制药有限公司党委委员、工会主席。

  截至本公告披露日,郑鑫炎同志未持有公司股份;不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形;与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

  

  证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2020-047

  浙江震元股份有限公司

  关于召开2020年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会2020年第六次临时会议于2020年8月28日召开,审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》,定于2020年9月15日(星期二)召开公司2020年第三次临时股东大会。

  3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  4.会议召开日期、时间:2020年9月15日下午三时召开现场会议。

  网络投票时间:2020年9月15日。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2020年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月15日9:15-15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.本次股东大会的股权登记日:2020年9月8日(星期二)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截至2020年9月8日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点:公司三楼会议室(绍兴市延安东路558号)。

  二、会议审议事项

  1.议案名称:

  (1)关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案;

  (2)关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案;

  (3)关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案;

  (4)关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案;

  (5)关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案;

  (6)关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案;

  (7)关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案;

  (8)关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案;

  (9)关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案;

  (10)关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案;

  (11)关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案;

  (12)关于调整公司独立董事报酬的议案。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行选举。

  2.披露情况:上述议案已经公司九届董事会2020年第六次临时会议、九届监事会2020年第一次临时会议审议通过,上述议案的具体内容详见2020年8月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告》、《浙江震元股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》等。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2020年9月10日一一2020年9月11日

  (上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00)

  3.登记地点:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式

  联系人:周黔莉、蔡国权

  联系电话:0575-85144161、85139563 传真:0575-85148805

  联系地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室 邮编:312000

  6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。

  2.填报表决意见

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年9月15日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日9:15-15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

  ■

  1、委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(单位注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  2、受托人姓名: 受托人身份证号码:

  3、本委托书有效期限自2020年9月 日至2020年9月15日。

  委托人签名(单位公章): 受托人签名:

  签署日期:2020年 月 日

本版导读

2020-08-29

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