张家港爱丽家居科技股份有限公司公告(系列)

2020-08-29 来源: 作者:

  除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》(待提交股东大会审议)。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年八月二十九日

  

  证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-036

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 募集资金临时补充流动资金的金额:不超过人民币10,000万元

  ● 募集资金临时补充流动资金的期限:不超过12个月

  张家港爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目:

  单位:万元

  ■

  注:上述数据未经审计。截至2020年7月31日,公司首次公开发行募集资金余额为57,384.38万元,募集资金专户存储余额57,623.57万元,包括活期存款和理财产品,其中理财产品为31,000.00元,活期存款为26,623.57万元(已包含截止期内募集资金专户收到的银行存款利息及使用部分闲置募集资金购买理财产品收益并扣除期间发生手续费)。

  三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币10,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

  使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前,公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

  公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,已由公司第一届董事会第十四次会议(9票同意,0票反对,0票弃权)和第一届监事会第九次会议(3票同意,0票反对,0票弃权)审议通过。公司独立董事对使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见,保荐机构广发证券股份有限公司也就此事项出具了核查意见。

  公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。

  五、 专项意见说明

  经核查,公司保荐机构广发证券股份有限公司认为:

  1. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不会影响募集资金投资项目的实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形;

  2. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东和公司整体利益;

  3. 补充流动资金时间未超过12个月;

  4. 公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。

  综上所述,保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年八月二十九日

  

  证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:2020-037

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年9月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月15日 13点 30分

  召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月15日

  至2020年9月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,具体详见公司2020年8月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的相关公告。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2020年9月11日(星期五)(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)到公司三楼会议室办理登记手续。

  (二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

  (三)登记方式

  1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人

  股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授

  权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

  2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其

  本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业

  执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务

  合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业

  营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格

  式详见附件 1)。

  3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真

  到达日应不迟于 2020 年9月11日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参

  会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复

  印件,接受参会资格审核。

  六、 其他事项

  (一) 本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理

  (二) 参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三) 联系方式:

  联系人:李虹

  联系电话:0512-58506008

  传真号码:0512-58500173

  联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

  邮编:215626

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  张家港爱丽家居科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2020-038

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  第一届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  张家港爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第一届监事会第九次会议于2020年8月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2020年8月28日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名,实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

  (一) 审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

  同意报送公司《2020年半年度报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居2020年半年度报告》及《爱丽家居2020年半年度报告摘要》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-033)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (三) 审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2020-034)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》

  同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-036)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司监事会

  二零二零年八月二十九日

  备查文件:

  1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议决议》

  2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第九次会议会议记录》

  (上接B195版)

本版导读

2020-08-29

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