上海宝钢包装股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  上海宝钢包装股份有限公司

  公司代码:601968 公司简称:宝钢包装

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,金属包装产业总体发展形势向好,产业规模平稳增长。但金属包装市场总体仍处于供大于求的局面,同时今年以来,新冠疫情给公司经营的外部环境带来不利影响,上游原材料价格波动较大,叠加汇率双向波动幅度加大,对公司经营业绩情况产生一定影响。针对这种情况,公司调整了经营策略,采取区域协同策略,优化产品产能结构、严控现金流等措施,迅速果断决策,克服了新冠疫情带来的不利影响,报告期内取得较好的业绩成长。

  公司核心客户的销售稳中有进,持续保持产销量和份额的领先地位,同时通过新产品开发,在细分市场不断提升市场份额;公司持续推进一体化架构,加强协同效应,推进智能制造,强化市场营销,持续稳固、提升了公司的市场地位。

  中国市场目前消费升级趋势不断加快,新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下,金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性,迎来了新的发展契机。随着国家限塑令等环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新,中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  董事长:曹清

  董事会批准报送日期:2020年8月28日

  

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-046

  上海宝钢包装股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2020年8月28日下午在上海召开,会议通知及会议文件已于2020年8月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

  具体详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》。

  具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告号2020-050)。

  该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

  同意公司择机召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》和《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十九日

  

  证券代码:601968 券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-047

  上海宝钢包装股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日下午在上海召开第四届监事会第二十三次会议,本次会议通知及会议文件已于2020年8月17日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  本次会议形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

  具体详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

  具体详见同日披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》(公告号2020-049)和《关于监事会换届选举的公告》(公告号2020-051)。

  该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月二十九日

  

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-048

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于董事到期离任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会任期届满,公司董事严曜女士因工作调动原因,不再续任公司第六届董事会董事;公司独立董事李申初先生担任公司独立董事已期满六年,根据证监会指导意见和《公司章程》等规定,不再续任公司第六届董事会独立董事。

  严曜女士和李申初先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了身为董事应尽的职责与义务,为公司发行上市、资本运作、战略发展和规范运作等方面发挥了积极作用。

  公司董事会对严曜女士和李申初先生在任职期间忠实、勤勉、敬业的工作和对公司发展所作的杰出贡献给予高度评价,并表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十九日

  

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-049

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于职工代表监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2020年二届四次职工代表大会采取投票方式选举沈维文先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,并将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。任期与公司第五届监事会任期一致。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月二十九日

  附:职工监事沈维文先生简历

  沈维文先生,出生于1972年10月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师。沈先生曾任上海宝钢住商汽车贸易公司总经理助理,宝钢集团南通线材制品有限公司副总经理。沈先生现任本公司职工代表监事、审计部部长。

  

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-050

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日召开了第五届董事会第三十五次会议,会议审议并通过了《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》。

  鉴于公司第五届董事会任期已届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名曹清先生、刘长威先生、李永东先生、何太平先生、刘俊女士和Edgar George Hotard(埃德加·乔治·霍尔德)先生为公司第六届董事会非独立董事(简历附后);颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生为公司第六届董事会独立董事(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  独立董事候选人颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生已有独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核,经审无异议后提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年八月二十九日

  附:第六届董事会候选董事简历

  曹清先生,1965年出生,中国国籍,博士,教授级高级工程师。曹先生历任上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司副总经理、宝钢金属有限公司总经理等职务。曹先生现任本公司董事长兼总裁、完美包装工业有限公司执行董事、宝钢包装(意大利)有限公司董事长。

  刘长威先生,1965年出生,中国国籍,博士研究生,高级政工师。历任宝钢集团团委书记、宝钢股份能源部党委书记、宝钢集团党委组织部副部长、人力资源部副部长、统战部部长、宝钢集团采购系统党委书记、宝钢股份采购系统党委书记、宝钢集团监察部副部长、宝钢化工党委书记,宝发展党委书记等职务。现任本公司董事、党委书记。

  李永东先生,1973年出生,中国国籍,硕士。历任宝钢特钢有限公司营销部部长,宝钢特钢有限公司营销部部长兼党总支书记,宝武特种冶金有限公司副总经理,宝武特冶副总经理兼产销研运营中心总经理等职务。现任中国宝武集团新材业中心运营评价总监。

  何太平先生,1967年出生,中国国籍,博士研究生。历任宝钢集团战略发展部高级管理师、战略管理主管,宝钢集团经济管理研究院战略管理主管、钢铁产业研究所所长、钢铁产业高级主任研究员,宝钢集团经济与规划研究院院长助理,宝武集团经济与规划研究院院长助理等职务。现任本公司董事、中国宝武集团战略规划部总监、经济与规划研究院院长助理。

  刘俊女士,1981年出生,中国国籍,硕士研究生。历任宝钢股份财务部资产管理经理,中国宝武集团财务部资产管理经理,中国宝武集团投资管理部投资经理,中国宝武集团产融业中心金融产业管理高级经理等职务。现任本公司董事、中国宝武集团产融业中心产业金融资产总监。

  Edgar George Hotard(埃德加·乔治·霍尔德)先生,1943年出生,美国国籍,硕士研究生。历任美国联碳化学集团工业气体总裁,美国普莱克斯总裁,Surface Logix董事长,Montior管理咨询集团(中国)公司董事长,Arch资本合伙人,浩然资本执行合伙人,美国华平投资公司高级顾问等职务,并曾在多家美国上市公司担任董事。现任宝钢金属外籍董事、SIAD公司高级顾问等职务。

  颜延先生,1972年出生,中国国籍,中国注册会计师协会会员,管理学博士、法学博士,工商管理博士后。历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授等职务。现任本公司独立董事、江苏金融租赁股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事等。

  韩秀超先生,1964年出生,中国国籍,硕士。曾任安徽工业大学管理教研室主任、协和石油(中国)有限公司总市场部副总经理、壳牌石油(中国)有限公司高级业务代表兼武汉壳牌石油公司副总经理、上海百事可乐饮料有限公司市场总监等。现任本公司独立董事、上海云连品牌管理有限公司总经理。

  章苏阳先生,1958年出生,中国国籍,大学本科,中欧工商管理学院EMBA。曾任本公司外部董事、上海一零一厂全质办副主任、上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人、上海太平洋技术创业有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术(上海)有限公司董事等职务。现任本公司独立董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长。

  

  证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2020-051

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日召开了第四届监事会第二十三次会议,会议审议并通过了《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

  鉴于公司第四届监事会已任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐,公司监事会提名周宝英女士和张颖睿先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  监事会

  二〇二〇年八月二十九日

  附:第五届监事会候选监事简历

  周宝英,1971年11月出生,大学本科。曾任宝钢计财部国资处主办、业务主管(子公司管理),宝钢集团计财部资产经营管理综合主管,宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管,宝钢集团资产管理总监,华宝投资产权交易部总经理,宝钢集团产权交易总监。现任公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。

  张颖睿,1973年8月出生,大学本科。曾任宝钢集团监察部案件检查专员,中国宝武纪检监察三处处长,中国宝武钢铁集团有限公司执纪审查一处处长。现任公司监事、中国宝武钢铁集团有限公司监督检查室主任。

本版导读

2020-08-29

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