上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  公司代码:603730 公司简称:岱美股份

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,受新冠肺炎疫情影响,我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑,随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好,伴随各地促进汽车消费政策的持续带动, 上半年市场表现总体好于预期。据联合国发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》,2020年全球经济预计萎缩3.2%。2020年上半年,中国GDP同比下降1.6%,其中一季度同比下降6.8%,二季度同比增长3.2%,中国经济运行呈现先降后升、稳步复苏的发展态势。

  公司在新冠疫情带来严峻挑战的背景下,积极推进复工复产,全体岱美人齐心协力,共克时艰。

  岱美股份是一家全球化汽车零部件供应商,受新冠肺炎疫情在全球扩散的影响,导致整车厂商上半年在全球范围停产。客户需求的减少,使得2020年上半年,公司营业收入1,665,047,892.97元,同比下降32.61%;归属于上市公司股东的净利润160,738,595.33元,同比下降47.99%。

  面对突如其来的新冠肺炎疫情,各国政府出台一系列限制隔离措施,公司积极配合当地政府要求严格做好疫情防控工作。公司国内工厂于2020年2月中旬实现复工复产,海外工厂于2020年5月中旬开始复工复产,目前,公司生产经营已基本恢复,生产订单或提货量均已恢复到较好水平。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-069

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司全体董事出席了本次会议。

  ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

  一、董事会会议召开情况

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的书面通知于2020年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2020年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加会议董事6名,会议由董事长姜银台先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  2、审议并通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

  2020年8月29日

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-070

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司全体监事出席了本次会议

  ● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

  一、监事会会议召开情况

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议的书面通知于2020年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2020年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年半年度报告》及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  2、审议并通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2020-071

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年8月28日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人,出席5人,独立董事郝玉贵先生因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于回购注销限制性股票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案5为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

  律师:刘磊、柳伟伟

  2、 律师见证结论意见:

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  2020年8月29日

  

  股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-072

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  关于回购注销限制性股票

  通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原因

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月12日分别召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议并通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2020年8月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销限制性股票的公告》(公告编号:2020-059)。根据董事会及监事会通过的回购注销方案,因公司层面的2018年度、2019年度经营业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标及第三个解除限售期业绩考核目标,公司将回购并注销所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,329,650股(其中股权激励计划授予917,000股,2019年利润分配公积金转增股本412,650股),回购价格为13.79元/股加上银行同期存款利息之和。本次限制性股票回购注销事项的实施,将使得公司总股本从580,862,054股变更为579,532,404股,注册资本将由580,862,054元变更为579,532,404元。上述议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

  二、需债权人知悉的信息

  公司本次回购注销将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

  1、申报登记地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号

  2、邮编:201024

  3、电话:021-68945881

  4、传真:021-50913435

  5、邮箱:ir@daimay.com

  特此公告。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

本版导读

2020-08-29

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