证券代码:600090 证券简称:*ST济堂 公告编号:2020-068

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-08-29 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:有

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年8月28日

  (二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。因乌鲁木齐疫情防控需要,出席会议的董事、监事、高管等通过视频会议方式参会。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议召集人为公司董事会,会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议董事长张美华先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事张金鑫先生因工作原因未能参加;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事周璇先生因工作原因未能参加;

  3、代董事会秘书张美华先生出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2019年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:独立董事2019年度述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信及提供担保

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于免去李青的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于免去魏军桥的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于免去孙玉平的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:关于免去林晓冰的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:关于免去王渊的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

  审议结果:不通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  本次股东大会议案8为特别决议事项。

  议案8《关于预计2020年度公司及子公司日常关联交易的议案》因交易对手方为公司副董事长李青控制的企业,所涉及的关联股东为:湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。上述股东共持有公司611,092,954股,占公司总股本的42.44%,均在议案8回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:陈娟、赖元超

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  新疆同济堂健康产业股份有限公司

  2020年8月29日

  股票简称:ST亚星 股票代码:600319 编号:临2020-044

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于股东增持公司股份达到1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次深圳长城汇理资产管理有限公司(以下简称“长城汇理”)的权益变动属于增持,未触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  ●本次权益变动后,信息披露义务人长城汇理旗下基金持有潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”或“亚星化学”)的股份比例由8.401%增加至9.434%。

  一、本次权益变动情况

  亚星化学于2020年8月28日收到公司第三大股东长城汇理的通知,长城汇理旗下基金长城汇理战略并购9号私募基金自2020年8月17日至2020年8月28日期间,通过集中竞价的方式增持公司股份3,258,800股,占公司总股本的1.033%(以下简称“本次增持”)。

  本次增持前,长城汇理旗下基金合计持有公司股份26,513,029股,占公司总股本的8.401%;本次增持后,长城汇理合计持有公司股份29,771,829股,占公司总股本的9.434%。

  信息披露义务人长城汇理旗下基金增持公司股票情况具体如下:

  ■

  注:1、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定及其相关承诺的情形;

  2、长城汇理本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况;

  二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

  ■

  三、其他情况说明

  1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,也不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

  2、根据《证券法》第六十三条第三款,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一,应当在该事实发生的次日通知该上市公司,并予公告。公司按照上述法规的要求披露本公告。本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  公司及相关信息披露义务人将严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,注意投资风险。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  宋都基业投资股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2020-093

  宋都基业投资股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股子公司南宁市浙创投资有限公司近日竞得宗地号为450107006003GB01547(二期西侧地块)、450107006003GB01546(三期地块)的国有建设用地使用权并取得由南宁市自然资源局出具的《南宁市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。

  一、地块主要信息

  ■

  二、风险提示

  上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  三、备查文件

  《成交确认书》

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2020-094

  宋都基业投资股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年8月28日

  (二) 股东大会召开的地点:杭州市江干区富春路789号宋都大厦

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

  3、 董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:对外提供反担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:刘入江、程楠楠

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  

  宋都基业投资股份有限公司

  2020年8月29日

本版导读

2020-08-29

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