新疆天山水泥股份有限公司公告(系列)

2020-08-29 来源: 作者:

  证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-045号

  新疆天山水泥股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本公司于2020年8月20日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。

  2、公司第七届监事会第十五次会议于2020年8月28日上午12:30在公司会议室(乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼)以现场结合视频方式召开。

  3、本次会议应出席监事人数4人,实际出席监事人数4人。

  4、根据公司章程规定,经全体监事一致推举,本次会议由监事曹红军先生主持。监事曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。

  5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选监事候选人的议案》。

  本议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,现补选胡金玉女士为公司第七届监事会监事候选人,任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满之日止(简历附后)。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第十五次会议决议

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  附:监事候选人简历

  胡金玉女士,1969年3月生,高级会计师,于1992年7月获郑州航工工业管理学院财务管理系会计专业学士学位,于2014年1月获得清华大学高级工商管理硕士学位。

  胡金玉女士自1996年12月至2002年4月历任北新建材集团有限公司财务会计科科长、财务部经理等;自2002年4月至2005年9月历任北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监;自2005年9月至2016年3月任中国建材股份有限公司审计部总经理;自2010年4月至2016年3月任北方水泥有限公司副总裁兼财务总监;自2016年3月至今任中国建材股份有限公司副总经师兼投资发展部总经理。

  胡金玉女士目前未持有本公司股份,胡金玉女士除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总经师兼投资发展部总经理外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-046号

  新疆天山水泥股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  本公司于2020年8月20日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知,于2020年8月28日以现场结合视频方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议发出表决票5张,收回表决票5张。会议由公司董事长赵新军先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选董事候选人的议案》。

  本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会提名,现补选肖家祥先生、蔡国斌先生为公司第七届董事会董事候选人(非独立董事),任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(简历附后)。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事的独立意见:公司独立董事在认真审阅了公司补选董事会董事候选人的相关履历后,发表了独立意见,认为:经审阅、核查两位董事候选人的个人履历及相关资料,未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形,以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形,同意补选肖家祥先生、蔡国斌先生作为董事候选人。董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司董事会议事规则的有关规定。该事项符合公司整体利益、不存在损害中小股东的合法权益的情形。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  公司定于2020年9月15日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2020年第四次临时股东大会。

  具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-047号)

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事的独立意见

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附:非独立董事候选人简历

  肖家祥先生,1963年9月生,于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位,于1997年7月获武汉工业大学硕士学位,于2004年7月获华中科技大学博士学位,获评教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。肖家祥先生目前兼任中国水泥协会副会长。肖家祥先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。

  肖家祥先生自1982年7月至1991年7月历任贵州水城水泥厂工程师、车间主任;自1991年7月至2001年11月,历任华新集团(水泥股份)有限公司董事、副总经理等职务;自2001年11月至2006年1月历任湖北省大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任;自2006年2月至2008年12月任天瑞集团有限公司总裁兼天瑞水泥董事长、总经理;自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁;自2009年2月至今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事;自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长。

  肖家祥先生目前未持有本公司股份,肖家祥先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  蔡国斌先生,1967年8月生,于1990年7月获上海财经大学会计师范专业经济学学士学位,于2012 年1月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。蔡国斌先生曾获优秀科学发展带头人、全国建材行业优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖、全国建材企业管理创新突出贡献人物称号,并入选2008年建材行业精英录。

  蔡国斌先生自2000年12月至2004年5月任中建材投资有限公司副总裁;自2004年5月至2014年8月任中建材投资有限公司总裁;自2003年3月至今任中建材投资有限公司董事;自2005年7月至2009年10月历任中国巨石股份有限公司董事、副总经理及监事;自2009年8月至今任中国建材股份有限公司副总裁;自2009年10月至今任中国巨石股份有限公司副董事长;自2014年8月至今任中建材投资有限公司董事长;自2015年7月至2017年6月任中国联合水泥集团有限公司监事会主席;自2016年3月至2017年6月任中国复合材料集团有限公司董事;自2016年4月至今任北方水泥有限公司董事;自2017年5 月至今任中国建材控股有限公司董事。

  蔡国斌先生目前未持有本公司股份,蔡国斌先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-047号

  新疆天山水泥股份有限公司

  关于召开2020年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的情况

  (一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,由公司董事会召集。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议时间:2020年9月15日14:30

  2、网络投票时间为:2020年9月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年9月15日9:15至15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)股权登记日:2020年9月8日(星期二)。

  (七)出席对象:

  1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案

  1、新疆天山水泥股份有限公司关于补选董事候选人的议案

  1.01补选肖家祥先生为公司第七届董事会董事

  1.02补选蔡国斌先生为公司第七届董事会董事

  2、新疆天山水泥股份有限公司关于补选监事候选人的议案

  (二)披露情况

  上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)8月29日披露的《新疆天山水泥股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-045号)、《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2020-046号)。

  上述提案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  上述提案中,提案1须逐项表决,采用累计投票制,应选举人数为非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  自然人股东如本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如委托代理人参加会议,应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

  异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记,传真或信函以抵达本公司时间为准。

  2、登记时间

  2020年9月14日上午10:30-13:30,下午15:00-18:30。

  3、登记地点

  乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

  5、会务常设联系人

  联系人: 李雪芹 叶虹

  联系电话:0991-6686791

  传 真:0991-6686782

  电子邮箱:tsgfyehong@126.com

  邮政编码:830013

  联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

  2、公司第七届监事会第十五次会议决议

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  附件1:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并对会议提案行使如下表决权:

  ■

  授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

  委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

  委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

  代理人签字: 代理人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附件2:

  股东参会登记表

  ■

  附件3:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360877”,投票简称为“天山投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间:2020年9月15日9:15至15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2020-08-29

信息披露