秦川机床工具集团股份公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年上半年受“新冠”疫情影响,1-3月机床工具行业主要经济指标严重下滑,4 月份之后主要指标同比降幅逐月收窄。从 1-6 月行业的统计数据看,生产和需求两端都呈现出持续回暖的趋势;6 月采购经理人指数 PMI 为 50.9%,环比上升 0.3 个百分点;1-6 月制造业投资同比下降 11.7%,环比收窄 3.1 个 百分点,投资降幅持续明显收窄,回升态势进一步显现。

  秦川机床工具集团为我国机床工具行业龙头企业,上半年来,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,取得了疫情防控和生产经营双胜利。通过深化体制机制改革、明晰战略发展思路、整合销售、生产资源,在抓合同、抢订单、降本控费等方面取得了显著成效,上半年实现营业收入18.17亿元,与上年同期16.58亿元比较,增长9.56%,完成年度预算指标47.69%;利润总额9486.88万元,与上年同期3448.36万元比较,增长175.11%,完成年度预算指标81.61%;归属于集团母公司所有者净利润5333.78万元,与上年同期577.21万元比较,同比增长824.06%,完成年度预算指标的101.67%。销售收入、利润总额位居机床工具行业金属切削机床分行业第一位。

  上半年经营工作主要举措

  2020年初,公司立足聚焦主业,明确“十四五规划”编制要求,聚焦、规划“五大战略”,通过“5221”发展战略引领企业迈向高质量发展 。

  (一)创新科研模式和研发激励机制

  1、集团公司中央研究院作为“五大战略”的支撑,重点关注产品预研、技术储备,广泛聚焦院企、校企合作,开展自主研发,构建行业领先、国家级研发机构,为权属企业各产业版块提供关键共性与前瞻性技术、新产品研发、高端人才培育;各权属企业研究院、所聚焦市场、关注生产过程、提质提效、深入开展产品专项提升,形成完整的研发体系。

  2、聚焦主业,积极构建“政产学研用”相结合的创新体系。秉持创新是引领发展的第一动力,以企业技术中心、工程技术研究中心、协同创新中心及院士专家工作站、博士后工作站为依托,积极构建政产学研用相结合的创新体系,充分发挥创新平台孵化辐射带动作用,主动瞄准国际领先技术,围绕国家重大需求,先后承担国家科技重大专项(04专项)105项,牵头立项并实施22项。

  3、多措并举吸引、培育、激励技术人才。公司通过承担国家科技重大专项、国家重点研发计划项目等重大项目,吸引、培育顶尖高层次人才。与西安交通大学联合共建了“全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地”;与西安理工大学共建陕西省工程专业研究生培养基地,为公司积蓄创新人力资源。引入市场机制,目前,对秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、格兰德的400多名研发人员实行“宽带薪酬”改革,消解了公司长期以来因地理因素造成技术队伍不稳定的隐忧。

  (二)改革改制、创新管理模式

  1、顶层设计,强力推进机构改革。

  组建集团总部、秦川机床本部全新的组织机构,集团总部新设6部1室1院,秦川机床本部撤销原4个事业部建制,新设11部1室1中心1院,12个直属车间1个独立分厂。机构改革使集团法人治理结构更加完善清晰,与本部职能各自独立,管理关系明晰,极大提升了集团公司的运营效率。

  2、创新干部和员工管理理念与实践。

  深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,做到主题教育与企业生产经营两手抓、同促进。深化干部作风建设,锤炼忠诚干净担当的品质,强化善作善成的责任担当,激励干事者、保护改革者、宽容失误者、追究失职者。在今年年初的机构改革过程中,秦川机床本部管理干部重新任免,63名干部择优上岗、11名干部应聘上岗,减少部门干部41名。对秦川机床本部进行定编定岗定员,科学配置人员,职能科室人员精简高效,69名干部、技术人员从管理岗位返回到一线岗位。“项目制”、“星级员工”评价体系建设正在稳步推进。加速培养后备人才,在坚持“数量充足、规模适度”的原则上,拓宽选人视野渠道 ,加强锻炼注重实效,加快选拔“80”后,培养“90”后,建立人才蓄水池。

  (三)强化全面预算管理,创新绩效管理。

  公司重新构建对权属单位的预算和业绩的考核管理办法,完善业绩考核指标,将集团的经营目标层层分解到各权属企业。下达各权属企业KPI考核指标体系,突出正激励导向,强化过程管理和结果管理相统一,着力动态监督和考核。

  (四)加大股权投资力度,延伸产业价值链。

  将资金用在刀刃上,筹措4.3亿元收购法士特沃克齿轮有限责任公司,延伸产业链,提升主业产品竞争力和企业盈利水平。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行了调整,并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本公司的收入。

  根据新收入准则的相关规定,对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,无需对2019 年度的比较财务报表进行调整。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020年6月8日,公司与法士特集团签署《股权收购协议》,公司拟以现金42,886.18万元收购控股股东法士特集团持有的沃克齿轮100%股权。本次交易价格以评估基准日2020年3月31日沃克齿轮的全部股权评估值42,886.18 万元为基础,经双方协商确定。2020年6月30日,沃克齿轮办理完成过户工商变更登记手续。

  因2020年4月28日本公司控股股东变更为法士特集团,因此本次收购为同一控制下企业合并,沃克齿轮自2020年4月28日纳入本公司的合并范围。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2020-64

  秦川机床工具集团股份公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2020年8月17日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议的情况

  1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》;

  表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

  2、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》;

  公司独立董事、非独立董事人员变更,按照公司章程及董事会各专门委员会工作细则的规定,对董事会各专门委员会委员进行调整,调整后人员组成如下:

  (1)战略委员会

  委 员:严鉴铂(召集人)、刘 劲、赵万华、李 强

  秘 书:曾 冉

  (2)审计委员会

  委 员:聂丽洁(召集人)、刘 劲、王俊锋

  秘 书:张秋玲

  (3)薪酬与考核委员会

  委 员:刘 劲(召集人)、赵万华、聂丽洁

  秘 书:曾 冉

  (4)提名委员会

  委 员:刘 劲(召集人)、赵万华、刘金勇

  表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

  3、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》;

  公司控股股东提名马旭耀先生为公司董事候选人,董事会同意将提名候选人提交股东大会选举。

  表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

  4、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

  上述第1、3、4项内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上的相关公告。

  上述第3项议案还需提交股东大会审议通过。

  三、备查文件

  第七届董事会第三十次会议决议

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2020-66

  秦川机床工具集团股份公司

  关于提名董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:

  经公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名马旭耀先生(简历附后)为第七届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

  公司独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下:

  董事候选人马旭耀先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定,我们同意提名马旭耀先生为公司第七届董事会董事候选人,提交股东大会审议。

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  附:马旭耀先生简历

  马旭耀,男,汉族,1968年6月出生,河南新野人,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师技术职称,1990年7月参加工作,2004年10月进入法士特公司,现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

  除在控股股东单位陕西法士特汽车传动集团有限责任公司任职外,马旭耀先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;目前未持有本公司股票。

  

  证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2020-67

  秦川机床工具集团股份公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:为减少人员聚集所导致的疫情风险,鼓励股东使用网络投票方式。

  一、会议基本情况

  (一)会议届次:2020年第四次临时股东大会。

  (二)会议召集人:公司董事会

  公司第七届董事会第三十次会议决议召开。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议日期和时间:

  1、现场召开时间:2020年9月14日10∶00开始。

  2、网络投票时间:2020年9月14日。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2020年9月7日

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。截至2020年9月7日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议议案

  1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,本议案内容需逐项表决,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  2.01 本次发行股票的种类和面值

  2.02 发行方式和发行时间

  2.03 发行对象及认购方式

  2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

  2.05 发行数量

  2.06 限售期

  2.07 募集资金用途

  2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  2.09 上市地点

  2.10 决议有效期

  3、审议《关于〈秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  4、审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

  7、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;

  8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》;

  9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  10、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》,本议案为关联交易事项,关联股东须回避表决;

  11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》;

  12、审议《关于选举马旭耀先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第二十九次会议、第三十次会议的相关公告,分别刊登于2020年8月8日、8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (三)特别强调

  本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

  本次会议第1-11项议案均为特别决议事项,第1、6、7、8、11项议案须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过,第2、3、4、5、9、10项议案须由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。

  本次会议第12项议案为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  (一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

  (二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托书》见附件1)

  (三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

  (四)会议登记日:2020年9月11日8:00-11:30,14:30-17:30。

  (五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。

  六、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  2、联系方式

  联系人:马红萍、赵欣悦

  联系电话:0917-3670654 传真:0917-3670666

  电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

  联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

  邮政编码:721009

  七、备查文件

  1、第七届董事会第二十九次、三十次会议决议;

  2、其他文件。

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  附件1:授权委托书

  秦川机床工具集团股份公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2020年9月14日召开的秦川机床工具集团股份公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):

  ■

  委托人签名: 身份证号码:

  (营业执照/组织机构号码):

  委托人持股数: 委托人股东账户:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期:二〇二〇年【 】月【 】日

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川投票”。

  2、填报表决意见。

  (1)填报表决意见。

  对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月14日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15,结束时间为2020年9月14日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  秦川机床工具集团股份公司

  证券代码:000837 证券简称:*ST秦机 公告编号:2020-65

  2020

  半年度报告摘要

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2020-08-29

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