华映科技(集团)股份有限公司公告(系列)

2020-09-09 来源: 作者:

  证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2020-097

  华映科技(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2020年9月3日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2020年9月8日以传真表决的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事11人,实际参加表决11人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议:

  一、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  华佳彩为公司合并报表范围内控股子公司,公司享有的华佳彩股东权益比例为92.05%,为支持华佳彩发展,由公司为其借款提供担保,符合公司战略规划,相关财务风险处于公司可控的范围内。华佳彩其他股东福建省海丝纾困股权投资合伙企业(有限合伙)注资华佳彩的目的主要系缓解华佳彩资金压力,推进华佳彩高新技术面板项目平稳发展,进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。福建省海丝纾困股权投资合伙企业(有限合伙)未对此次担保事项按其持股比例提供相应担保。鉴于公司持有华佳彩的股权比例较高,本次华佳彩申请的银行借款主要用于满足生产经营资金需求,有益于公司整体战略目标的实现,本次公司为华佳彩向金融机构申请授信提供担保,不会损害公司及全体股东的整体利益。

  《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

  《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》。

  《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  四、 以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

  《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司 董事会

  2020年9月8日

  

  证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2020-098

  华映科技(集团)股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议通知于2020年9月3日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2020年9月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持,并形成如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

  经审核,监事会认为:本次公司为科立视提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》及其他相关规定,董事会审议程序合法有效;公司向科立视提供财务资助并收取资金占用费,有利于科立视业务持续稳定发展,提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事项。

  《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》。

  《提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司监事会

  2020年9月8日

  

  证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2020-099

  华映科技(集团)股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足生产经营资金需求,华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建华佳彩有限公司(以下简称“华佳彩”)拟向金融机构申请人民币50,000万元的银行综合授信额度。公司拟为上述银行综合授信额度提供担保。具体情况如下:

  一、 担保情况概述

  为满足生产经营资金需求,华佳彩拟向金融机构申请人民币50,000万元的银行综合授信额度(包括但不限于短期流动资金贷款、进出口押汇/代付、信用证等贸易融资项下业务、银行承兑汇票及保函等银行融资业务)。公司拟为上述银行综合授信额度提供担保,其中:连带责任保证担保人民币20,000万元,存单(或保证金)质押担保人民币30,000万元。担保额度有效期一年,具体以公司与相关金融机构签订的合同为准。

  2020年9月8日,公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:福建华佳彩有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:福建省莆田市涵江区涵中西路1号

  法定代表人:林俊

  注册资金:900,000万元人民币

  成立日期:2015年6月3日

  经营范围:从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管(OLED)、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务;企业管理咨询及服务;薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务;光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务;货物运输与货物代理。

  华佳彩股权结构:公司出资人民币840,000万元,在华佳彩的出资比例为93.33%,享有的股东权益比例为92.05%,福建省海丝纾困股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币60,000万元,在华佳彩的出资比例为6.67%,享有的股东权益比例为7.95%。

  华佳彩最近一年及最近一期的财务状况及经营情况:

  单位:人民币万元

  ■

  经查询,华佳彩不属于“失信被执行人”。

  三、担保合同的主要内容

  公司拟为华佳彩的银行借款提供不超过人民币30,000万元存单(或保证金)质押担保及人民币20,000万元的连带责任保证担保,担保额度有效期一年。担保合同尚未签署,具体担保金额及期限将在上述范围内以银行核定为准。

  四、董事会意见

  华佳彩为公司合并报表范围内控股子公司,公司享有的华佳彩股东权益比例为92.05%,为支持华佳彩发展,由公司为其借款提供担保,符合公司战略规划,相关财务风险处于公司可控的范围内。华佳彩其他股东福建省海丝纾困股权投资合伙企业(有限合伙)注资华佳彩的目的主要系缓解华佳彩资金压力,推进华佳彩高新技术面板项目平稳发展,进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。福建省海丝纾困股权投资合伙企业(有限合伙)未对此次担保事项按其持股比例提供相应担保。鉴于公司持有华佳彩的股权比例较高,本次华佳彩申请的银行借款主要用于满足生产经营资金需求,有益于公司整体战略目标的实现,本次公司为华佳彩向金融机构申请授信提供担保,不会损害公司及全体股东的整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司审批通过的担保(含对外担保、公司对控股子公司及控股子公司之间的担保)额度为334,500万元人民币,占最近一期经审计净资产68.59%,正在履行中的担保总余额为人民币86,311.67万元,累计占最近一期经审计净资产的17.70%。

  截至目前,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十四次会议决议

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司 董事会

  2020年9月8日

  

  证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2020-100

  华映科技(集团)股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 财务资助事项概述

  华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为了支持控股子公司科立视材料科技有限公司(以下简称“科立视”)的发展,满足科立视经营发展的资金需求,公司拟向其提供人民币10,000万元的借款,并按5.5%/年的利率向其收取资金占用费。

  2020年9月8日,公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。鉴于科立视为公司与公司股东中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称“华映百慕大”)相关方金丰亚太有限公司(以下简称“金丰亚太”)共同投资形成的控股子公司,且由于金丰亚太不能以同等条件或者出资比例向科立视提供财务资助,本议案将提交公司股东大会审议,届时华映百慕大将回避本议案的表决。

  二、 被资助方科立视基本情况

  公司名称:科立视材料科技有限公司

  成立日期:2011年8月4日

  注册地点:福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号

  法定代表人:胡建容

  注册资本:39,708.70万美元

  经营范围:其他未列明的电子器件制造;其他电子工业专用设备制造;平板玻璃制造;计算机零部件制造;制镜及类似品加工;建筑材料生产专用机械制造;衡器制造;照相机及器材制造;计算器及货币专用设备制造;电气信号设备装置制造;其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造;电子真空器件制造;光电子器件制造;其他未列明的工业自动控制系统装置制造;实验分析仪器制造;电子测量仪器制造;钟表与计时仪器制造;其他非金属矿及制品批发;其他金属及金属矿批发;建材批发;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;国际贸易代理服务;国内贸易代理服务;其他贸易经纪与代理服务;再生物资回收与批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  科立视股权结构:公司直接持有科立视96.65%股权,金丰亚太持有科立视3.35%股权。

  公司股东华映百慕大持有金丰亚太4.75%股权,华映百慕大之实际控制人大同股份有限公司通过志生投资股份有限公司、Chih Sheng Investment(BVI)Co.,Ltd.持有Chih Sheng Holding Co.,Ltd.100%股权,Chih Sheng Holding Co.,Ltd.持有金丰亚太46.51%股权。

  科立视最近一年及最近一期的财务状况及经营情况:

  单位:人民币万元

  ■

  科立视非失信被执行人。

  三、 财务资助主要内容

  财务资助人:华映科技(集团)股份有限公司

  被资助对象:科立视材料科技有限公司

  资金来源:自有资金

  资金用途:开展日常经营活动所需的流动资金

  资助金额:人民币10,000万元

  资金占用费:5.5%/年

  财务资助期限:12个月,可提前偿还(以最终签定的借款合同日期为准)

  四、 其他事项

  本次公司为控股子公司科立视提供财务资助,资金占用费率参考公司2019年度平均资金成本及市场水平确定,合理公允,不会损害公司其他股东利益。

  除本次财务资助外,公司未有其他对外提供财务资助事项。

  五、 风险提示及对公司的影响

  科立视为公司控股子公司,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,上述财务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注科立视的生产经营、资产负债等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资产安全。

  六、 独立董事意见

  独立董事认为:公司本次向控股子公司科立视提供财务资助,是为满足其日常经营的资金需求,有利于支持子公司业务发展。公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,履行了必要的审议程序。本次财务资助按照公司2019年度平均资金成本及市场水平确定,定价合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  七、 监事会意见

  监事会认为:本次公司为科立视提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》及其他相关规定,董事会审议程序合法有效;公司向科立视提供财务资助并收取资金占用费,有利于科立视业务持续稳定发展,提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意该事项。

  八、 备查文件

  1、 公司第八届董事会第二十四次会议决议

  2、 独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  华映科技(集团)股份有限公司 董事会

  2020年9月8日

  

  证券代码:000536 证券简称:*ST华映 公告编号:2020-101

  华映科技(集团)股份有限公司

  关于召开公司2020年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会;

  2、召集人:公司董事会;

  3、召开公司2020年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  4、召开时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2020年9月24日(星期四)14:50;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月24日9∶15-15∶00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日:2020年9月18日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股东大会股权登记日2020年9月18日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案2《关于为控股子公司提供财务资助的议案》关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司需回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议提案名称如下:

  1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  特别提示:

  提案2属于关联交易,关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司需回避表决。

  (二)披露情况:

  上述提案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司2020年9月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-099)和《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-100)。

  三、提案编码

  表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记时间

  2020年9月22日9:00一11:30、13:30一17:00。

  (二)登记方式

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  (1)联系人:林喆

  (2)电话:0591-67052590

  (3)传真:0591-67052061

  (4)电子邮箱:gw@cpttg.com

  2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  七、备查文件

  1、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(2020-097号)

  2、《关于为控股子公司提供担保的公告》(2020-099号)

  3、《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(2020-100号)

  特此公告

  附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

  华映科技(集团)股份有限公司 董事会

  2020年9月8日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360536

  2、投票简称:华映投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次会议提案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月24日9∶15,结束时间为2020年9月24日15∶00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人证券账户号:

  委托人持股数: 委托日期:

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

  ■

  注:

  1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

本版导读

2020-09-09

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