深圳市杰美特科技股份有限公司公告(系列)

2020-09-15 来源: 作者:

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-009

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知已于2020年9月4日通过专人送达、电话、电子邮件等方式送达各位董事。

  2、第二届董事会第二十三次临时会议于2020年9月14日(星期一)上午在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、会议由董事长谌建平主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》,同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名谌建平先生、黄新先生、杨美华女士、熊敏先生、张玉辉先生、周波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件),任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  3、审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名钱荣女士、戴伟辉先生、刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  公司独立董事候选人钱荣女士、刘胜洪先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,戴伟辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  4、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于2020年9月30日(星期三)下午14:30在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

  2、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  董事会

  2020年9月14日

  附件:

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第三届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、谌建平,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理,深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。2006年5月创办杰美特有限,2009年4月至2013年3月担任有限公司监事,2013年3月至今担任集团董事长,负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

  截至2020年9月14日,谌建平先生持有公司股份45,523,009股,持股比例为35.56%,公司实际控制人之一,谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系,除此之外,谌建平先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  2、黄新,男,1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历,杰美特创始人之一。曾任深圳市索菱实业有限公司品管部品质经理,比亚迪股份有限公司项目管理部工程师、顺年饰物(深圳)有限公司副总经理、武汉工程大学客座教授等职。2006年至今,先后担任公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任公司党支部书记、总经理、董事,2015年7月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市高层次专业人才,2017年6月被深圳市龙华区人才工作领导小组办公室认定为龙舞华章计划A类人才,2017年当选为深圳市龙华区第一届人大代表。

  截至2020年9月14日,黄新先生持有公司股份7,674,336股,持股比例为6%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  3、杨美华,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,杰美特创始人之一。2013年3月至今担任公司董事,2014年9月至今担任公司副总经理、董事。

  截至2020年9月14日,杨美华女士持有公司股份15,174,336股,持股比例为11.85%,公司实际控制人之一,杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系,除此之外,杨美华女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  4、熊敏,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任中山市格美通用电子有限公司开发工程师、东莞市江森塑胶科技有限公司总经理。2015年11月加入公司,先后担任公司制造中心总监、副总经理等职,现任公司副总经理、董事。

  截至2020年9月14日,熊敏先生间接持有公司758,718股份,持股比例为0.5927%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  5、张玉辉,男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。2006年5月加入公司,先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总监,现任公司产品交付中心总监、董事。

  截至2020年9月14日,张玉辉先生间接持有公司股份200,046股,持股比例为0.1563%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  6、周波,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳市达丽声电子有限公司外贸商务、深圳市三诺电子有限公司大客户经理、湖南兴泰集团有限公司董事长助理、隶源基首饰(深圳)股份有限公司证券事务代表。2017年8月加入公司,先后担任公司证券事务代表、证券法务中心总监、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

  截至2020年9月14日,周波先生间接持有公司股份150,034股,持股比例为0.1172%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  二、独立董事候选人简历

  1、钱荣,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,深圳大学法律系硕士。曾任徽商壹号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商贰号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商叁号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行副总裁、菱亚能源科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、深圳齐心集团股份有限公司独立董事。

  截至2020年9月14日,钱荣女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。钱荣女士已取得独立董事资格证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  2、刘胜洪,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册税务师,中国注册会计师。曾任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理,深圳市厚德税务师事务所有限责任公司部门经理、合伙人、所长,深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事、总经理,亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司总部合伙人、副所长。现任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)总部合伙人、副所长,深圳贝仕达克技术股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事。

  截至2020年9月14日,刘胜洪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。刘胜洪先生已取得独立董事资格证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  3、戴伟辉,男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授、博士生导师。现任管理科学与工程学会常务理事、管理科学与工程学会神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海分部执行委员、中国计算机学会协同计算专业委员会委员、中国文化产业管理专业委员会常务理事、上海品牌促进中心专家委员会成员、上海市欧美同学会留美分会第七届理事会理事。

  截至2020年9月14日,戴伟辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。戴伟辉先生暂未得独立董事资格证书,但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-010

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知已于2020年9月4日通过专人送达、电话及邮件的方式送达全体监事。

  2、会议于2020年9月14日(星期一)上午在深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场的方式召开。

  3、本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席李琼霞女士主持。

  4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会提名刘琳女士、刘述卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件),任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  以上两名非职工代表监事将与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、 深圳市杰美特科技股份有限公司第二届监事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  监事会

  2020年9月14日

  附件:

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第三届监事会监事候选人简历

  刘琳,女,1990年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾任力合股份有限公司风控法务部经理,现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司股权管理部经理。

  截至本9月14日,刘琳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  刘述卫,男,1984年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历。2014年加入杰美特,历任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

  截至本9月14日,刘述卫先生间接持有公司股份60,697.00股,持股比例0.0474%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-011

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  关于召开2020年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年9月30日(星期三)召开2020年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次:2020年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人:董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,同意公司召开2020年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于2020年9月15日在巨潮资讯网披露)。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议:2020年9月30日(星期三)下午14:30。

  (2)网络投票:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年9月30日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年9月23日(星期三)

  7、出席对象

  (1)截止2020年09月23日下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。

  (2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

  (5)会议地点:深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座17楼会议室;

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议的提案如下:

  1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

  2.01、选举谌建平先生为公司第三届董事会非独立董事

  2.02、选举黄新先生为公司第三届董事会非独立董事

  2.03、选举杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事

  2.04、选举熊敏先生为公司第三届董事会非独立董事

  2.05、选举张玉辉先生为公司第三届董事会非独立董事

  2.06、选举周波先生为公司第三届董事会非独立董事

  3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

  3.01、选举钱荣女士为公司第三届董事会独立董事

  3.02、选举戴伟辉先生为公司第三届董事会独立董事

  3.03、选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事

  4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

  4.01、选举刘琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

  4.02、选举刘述卫先生为公司第三届监事会非职工代表监事

  特别说明:

  (1)上述议案中,提案1属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2-4均采用累积投票制方式表决,应选董事6人、独立董事3人、监事2人,股东(或股东代理人)在投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)第三届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

  (3)公司将召开职工代表大会推选一名职工监事,与股东大会选举出的两名监事共同组成公司第三届监事会。

  (4)以上议案1-3已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,议案 4 已由公司第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2020年9月15日于巨潮资讯网上披露的相关决议公告(公告编号:2020-009、2020-010)

  三、 提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、 现场股东大会会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

  2、登记时间:2020年9月25日- 2020年9月25日 9:30- 18:00。

  3、登记地点:深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单元董事会办公室。

  五、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

  六、 注意事项

  1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;

  2、联系人:张羽晗

  3、联系电话:0755-36993151

  4、联系地址:深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位

  5、传 真:0755-36993152

  七、 备查文件

  1、 深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  2、 深圳市杰美特科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

  八、附件资料

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:授权委托书;

  附件三:股东参会登记表。

  特此公告。

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  董事会

  2020 年 9 月 14 日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350868”,投票简称为“杰美投票”

  2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.填报表决意见或选举票数:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 选举非独立董事(如提案2,候选人数=应选人数,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如提案3,候选人数=应选人数,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事(如提案4,候选人数=应选人数,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年9月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统的投票时间为2020年9月30日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

  授权委托书

  本人(本单位) 作为深圳市杰美特科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市杰美特科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

  ■

  注:

  1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数;

  2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

  3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

  4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

  委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  附件三:

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-012

  深圳市杰美特科技股份有限公司关于

  选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满, 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2020年9月14日召开了职工代表大会。

  经与会职工代表认真审议,一致同意选举易青蓉女士(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。其将与2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

  特此公告。

  

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  监事会

  2020年9月14日

  附件:

  简 历

  易青蓉,女,1983年出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,曾任一造科技(深圳)有限公司财务课长,2012年加入杰美特,历任总账会计、审计经理等职。现任公司内审部经理。

  截至本9月14日,易青蓉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-013

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会成员任期将于2020年9月24日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律法规程序进行换届选举,并于2020年9月14日召开第二届董事会第二十三次会议。

  此次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司董事会提名谌建平先生、黄新先生、杨美华女士、熊敏先生、张玉辉先生、周波先生为第三届董事会非独立董事候选人,提名钱荣女士、刘胜洪先生、戴伟辉先生为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件)。

  上述董事候选人需提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议,独立董事就董事会换届的有关事项发表了同意的独立意见,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核通过后,方可提交股东大会进行审议表决。股东大会将采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第三届董事会。

  公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  特此公告。

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  董事会

  2020年9月14日

  附件:

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第三届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、谌建平,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理,深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。2006年5月创办杰美特有限,2009年4月至2013年3月担任有限公司监事,2013年3月至今担任集团董事长,负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

  截至2020年9月14日,谌建平先生持有公司股份45,523,009股,持股比例为35.56%,公司实际控制人之一,谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系,除此之外,谌建平先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  2、黄新,男,1978年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历,杰美特创始人之一。曾任深圳市索菱实业有限公司品管部品质经理,比亚迪股份有限公司项目管理部工程师、顺年饰物(深圳)有限公司副总经理、武汉工程大学客座教授等职。2006年至今,先后担任公司执行董事、总经理、党支部书记等职。现任公司党支部书记、总经理、董事,2015年7月被深圳市人力资源和社会保障局认定为深圳市高层次专业人才,2017年6月被深圳市龙华区人才工作领导小组办公室认定为龙舞华章计划A类人才,2017年当选为深圳市龙华区第一届人大代表。

  截至2020年9月14日,黄新先生持有公司股份7,674,336股,持股比例为6%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  3、杨美华,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,杰美特创始人之一。2013年3月至今担任公司董事,2014年9月至今担任公司副总经理、董事。

  截至2020年9月14日,杨美华女士持有公司股份15,174,336股,持股比例为11.85%,公司实际控制人之一,杨美华女士与公司董事长谌建平先生为夫妻关系,除此之外,杨美华女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  4、熊敏,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任中山市格美通用电子有限公司开发工程师、东莞市江森塑胶科技有限公司总经理。2015年11月加入公司,先后担任公司制造中心总监、副总经理等职,现任公司副总经理、董事。

  截至2020年9月14日,熊敏先生间接持有公司758,718股份,持股比例为0.5927%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  5、张玉辉,男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。2006年5月加入公司,先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总监,现任公司产品交付中心总监、董事。

  截至2020年9月14日,张玉辉先生间接持有公司股份200,046股,持股比例为0.1563%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  6、周波,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任深圳市达丽声电子有限公司外贸商务、深圳市三诺电子有限公司大客户经理、湖南兴泰集团有限公司董事长助理、隶源基首饰(深圳)股份有限公司证券事务代表。2017年8月加入公司,先后担任公司证券事务代表、证券法务中心总监、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

  截至2020年9月14日,周波先生间接持有公司股份150,034股,持股比例为0.1172%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  二、独立董事候选人简历

  1、钱荣,女,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,深圳大学法律系硕士。曾任徽商壹号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商贰号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、徽商叁号(深圳)投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行副总裁、菱亚能源科技(深圳)股份有限公司董事会秘书、深圳齐心集团股份有限公司独立董事。

  截至2020年9月14日,钱荣女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。钱荣女士已取得独立董事资格证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  2、刘胜洪,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册税务师,中国注册会计师。曾任深圳中瑞泰会计师事务所审计员、项目经理、部门经理,深圳市厚德税务师事务所有限责任公司部门经理、合伙人、所长,深圳市永安成财务咨询有限公司执行董事、总经理,亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司总部合伙人、副所长。现任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)总部合伙人、副所长,深圳贝仕达克技术股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技股份有限公司独立董事。

  截至2020年9月14日,刘胜洪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。刘胜洪先生已取得独立董事资格证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  3、戴伟辉,男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,复旦大学管理学院信息管理与信息系统系教授、博士生导师。现任管理科学与工程学会常务理事、管理科学与工程学会神经管理与神经工程分会主任委员、中国技术经济学会神经经济与管理专业委员会常务委员、中国计算机学会上海分部执行委员、中国计算机学会协同计算专业委员会委员、中国文化产业管理专业委员会常务理事、上海品牌促进中心专家委员会成员、上海市欧美同学会留美分会第七届理事会理事。

  截至2020年9月14日,戴伟辉先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。戴伟辉先生暂未得独立董事资格证书,但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。

  

  证券代码:300868 证券简称:杰美特 公告编号:2020-014

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会成员任期将于2020年9月24日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律法规程序进行换届选举,并于2020年9月14日召开第二届监事会第十一次会议。

  此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,提名刘琳女士、刘述卫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件)。

  上述监事候选人需提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议,采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事,股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

  公司第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年,为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  特此公告。

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  监事会

  2020年9月14日

  附件:

  深圳市杰美特科技股份有限公司

  第三届监事会监事候选人简历

  刘琳,女,1990年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾任力合股份有限公司风控法务部经理,现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司股权管理部经理。

  截至本9月14日,刘琳女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

  刘述卫,男,1984年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,本科学历。2014年加入杰美特,历任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

  截至本9月14日,刘述卫先生间接持有公司股份60,697.00股,持股比例0.0474%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

本版导读

2020-09-15

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