天津九安医疗电子股份有限公司公告(系列)

2020-09-17 来源: 作者:

  证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-062

  天津九安医疗电子股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况:

  公司董事会于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上刊登了召开本次股东大会的公告。

  2、召开时间:2020年9月16日下午14:00

  网络投票时间:2020年9月16日,其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年9月16日上午 9:15 至下午3:00的任意时间。

  3、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

  4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长、总经理刘毅先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)14人,代表股份123,532,758股,占上市公司总股份的28.5423%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表股份92,991,758股,占上市公司总股份的21.4858%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东12人,代表股份30,541,000股,占上市公司总股份的7.0565%。

  4、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份478,956股,占上市公司总股份的0.1107%。

  其中,通过网络投票的股东11人,代表股份41,000股,占上市公司总股份的0.0095%。

  5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  表决结果:同意123,511,558股,占出席会议所有股东所持股份的99.9828%;反对21,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0172%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意457,756股,占出席会议中小股东所持股份的95.5737%;反对21,200股,占出席会议中小股东所持股份的4.4263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  表决结果:同意123,509,058股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对23,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意455,256股,占出席会议中小股东所持股份的95.0517%;反对23,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.9483%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  表决结果:同意123,509,058股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对23,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意455,256股,占出席会议中小股东所持股份的95.0517%;反对23,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.9483%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  表决结果:同意123,509,058股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对23,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意455,256股,占出席会议中小股东所持股份的95.0517%;反对23,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.9483%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师(天津)事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:天津九安医疗电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

  备查文件:

  1.《天津九安医疗电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

  2. 《国浩律师(天津)事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司(002432)

  2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

  2020年9月17日

  

  证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-061

  天津九安医疗电子股份有限公司

  关于2020年股票期权激励计划

  内幕信息知情人及激励对象买卖

  公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》(以 下简称“《业务指南》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司对2020年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。同时,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司查询,对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在股权激励计划草案公告前6个月内(即2020年2月28日至2020年8月28日)买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为本激励计划内幕信息知情人及激励对象。

  2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间(即2020年2月28日至2020年8月28日)内买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

  1、内幕信息知情人买卖股票的情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年9月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,本激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

  2、激励对象买卖股票的情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年9月4日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共92名激励对象存在买卖公司股票的行为,具体情况详见附件。除上述人员外,其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

  经公司核查,公司董事长于2020年2月17日向公司员工发出《关于鼓励公司员工增持公司股票的倡议书》,倡议书发出后,公司员工积极响应倡议,以自有资金增持公司股票。具体内容详见公司于2020年2月18日、2020年2月26日披露的《关于董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号:2020-008)以及《关于董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》(公告编号:2020-010)。因此,自查期间持有及交易公司股票的员工人数较多。上述激励对象已出具承诺函,其在自查期间买卖公司股票完全是其基于公司公开披露信息和对二级市场的自行判断进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除公司公开披露的信息外,并未知悉公司本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  三、结论

  经核查,公司在本激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在自查期间,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为,所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在构成内幕交易的行为。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

  2020年9月17日

  

  附件:

  激励对象买卖公司股票情况汇总表

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本版导读

2020-09-17

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