证券代码:000403 证券简称:双林生物 公告编号:2020-074

南方双林生物制药股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告

2020-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况:

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2020年09月16日(星期三)下午3:00

  (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020 年 9 月 16 日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午 1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:广东省湛江市开发区乐山路27号财富汇金融中心1604号会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长黄灵谋先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  (二)出席会议股东情况

  ■

  (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会审议一项议案,议案经表决获得通过,具体表决情况见下表:

  ■

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所韦佩律师、张之锦律师列席了本次股东大会并出具了法律意见:本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。(全文请见《北京市嘉源律师事务所关于南方双林生物制药股份有限公司2020年第五次临时股东大会法律意见书》)。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、《法律意见书》。

  特此公告。

  南方双林生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年九月十七日

本版导读

2020-09-17

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