证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-054

福建省闽发铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告

2020-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间: 2020年9月16日上午10:00

  2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月16日9:15- 15:00期间的任意时间。

  (二)现场召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

  (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  (四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  (五)主持人:詹晓华先生

  (六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共10人,代表有表决权的股份总数为296,399,979股,占公司总股份988,093,296股的29.9972%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数为296,329,179股,占公司总股份988,093,296股的29.9900%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数为70,800股,占公司总股份988,093,296股的0.0072%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  (一)审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  表决结果:同意296,382,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9940%;反对17,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0060%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意53,000股,占出席会议中小股东所持股份的74.8588%;反对17,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.1412%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果:同意296,382,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9940%;反对17,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0060%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意53,000股,占出席会议中小股东所持股份的74.8588%;反对17,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.1412%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决结果:同意296,382,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9940%;反对17,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0060%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意53,000股,占出席会议中小股东所持股份的74.8588%;反对17,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.1412%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

  表决结果:同意296,382,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9940%;反对17,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0060%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意53,000股,占出席会议中小股东所持股份的74.8588%;反对17,800股,占出席会议中小股东所持股份的25.1412%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (五)审议通过了关于董事薪酬的议案

  表决结果:同意296,381,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9937%;反对18,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意52,000股,占出席会议中小股东所持股份的73.4463%;反对18,800股,占出席会议中小股东所持股份的26.5537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议通过了关于监事薪酬的议案

  表决结果:同意296,381,179股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的99.9937%;反对18,800股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。

  其中,中小股东表决结果如下:同意52,000股,占出席会议中小股东所持股份的73.4463%;反对18,800股,占出席会议中小股东所持股份的26.5537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:上海段和段(厦门)律师事务所

  (二)律师姓名:钟重祥、郭玥

  (三)结论性意见:福建省闽发铝业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2020年第二次临时股东大会会议决议

  2、上海段和段(厦门)律师事务所出具的股东大会法律意见书

  特此公告!

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2020年9月16日

本版导读

2020-09-17

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