证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2020-38

恒立实业发展集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告

2020-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形;

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间

  ⑴ 现场会议时间:2020年9月16日(周三)15﹕00。

  ⑵ 网络投票时间:网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2020年9月16日9:15-15:00的任意时间。

  2.召开地点:公司会议室。

  3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:公司第九届董事会

  5.主持人:董事长马伟进先生

  6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  1.总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理8名,代表有表决权的股份 148,115,353股,占公司有表决权总股份的34.8321%;其中中小投资者共5名,代表有表决权的股份268,700股,占公司有表决权总股份的0.0632%。

  2.现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份147,846,653 股,占公司有表决权总股份的34.7690%;其中中小投资者共0名,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

  3.网络投票情况

  通过网络出席会议的股东5名,代表有表决权的股份268,700股,占公司有表决权总股份的0.0632%;其中中小投资者共5名,代表有表决权的股份268,700 股,占公司有表决权总股份的0.0632%。

  (三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

  1.审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

  表决结果:同意148,110,853股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9970%;反对4,500股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0030%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决情况:同意264,200股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3253%;反对4,500股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6747 %;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、 律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

  2.律师姓名:殷长龙、李霞

  3.结论性意见:本所律师认为,贵公司2020年度第一次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.公司2020年度第一次临时股东大会决议;

  2.北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  二○二○年九月十六日

本版导读

2020-09-17

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