证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2020-39

厦门港务发展股份有限公司
2020年度第三次临时股东大会决议公告

2020-09-17 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决议案的情况

  2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2020年9月16日下午(星期三)15:00;

  2、网络投票时间:2020年9月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

  (二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

  (三)召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

  (四) 召集人:公司董事会;

  (五)主持人:董事长陈朝辉先生;

  (六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规及规范性文件的规定;

  (七)会议的出席情况:

  1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份387,710,138股,占公司股份总数625,191,522股的62.0146%。

  其中,(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份387,647,238股,占公司股份总数的62.0046%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份386,907,522股,占公司股份总数的61.8863%。

  (2)参加网络投票的股东3人,代表股份62,900股,占公司股份总数的0.0101%。

  (3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)4人,代表股份802,616股,占公司股份总数0.1284%。

  符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

  (二)表决情况:

  1、《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》

  本议案为关联交易事项,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决,其所持有的386,907,522股不计入本次会议有表决权股份的总数。

  本议案总表决结果:同意股份775,216股,占出席会议有表决权股份总数的96.5862%;反对股份27,400股,占出席会议有表决权股份总数的3.4138%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意股份775,216股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.5862%;反对股份27,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4138%;弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

  本议案总表决结果:同意股份387,682,738股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对股份27,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者表决结果:同意股份775,216股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.5862%;反对股份27,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4138%;弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

  2、律师姓名:黄臻臻先生、邢志华女士

  3、结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2020年度第三次临时股东大会会议记录;

  2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2020年度第三次临时股东大会的法律意见书;

  3、公司2020年度第三次临时股东大会决议。

  特此公告

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2020年9月16日

本版导读

2020-09-17

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