南通江海电容器股份有限公司公告(系列)

2020-09-26 来源: 作者:

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-036

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2020年9月15日以专人送达方式发出,会议于2020年9月25日上午在公司一楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

  一、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,本届董事会提名陈卫东先生、方仁德先生、陆军先生、李国伟先生、梁子权先生、丁继华先生为非独立董事候选人。

  其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一,任期自股东大会通过之日起三年。本次被提名非独立董事候选人简历详见附件。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

  公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,本届董事会提名古群女士、张亚普先生、沈小燕女士为独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举,本次被提名独立董事候选人简历详见附件。

  公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

  公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,独立董事提名人、候选人相关声明内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  三、审议并通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》;

  同意召开2020年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。《南通江海电容器股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知》详见公司于2020年9月26日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。

  本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年9月26日

  附:第五届董事会董事候选人简历

  1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记,现为南通江海电容器股份有限公司四届董事会董事长、党委书记。

  陈卫东先生持有公司股份18,447,348股,占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、陆 军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司四届董事会董事、总裁。

  陆军先生持有公司股份12,611,040股,占公司总股本的1.54%。陆军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

  丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

  方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股,占公司总股本2.11%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

  李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

  梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今,任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

  古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

  张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

  沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-037

  南通江海电容器股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2020年9月15日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于2020年9月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋国华先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

  会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

  公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名保丽华女士、钱志伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

  以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠(任期五年:2019年9月2日一2024年9月2日)共同组成公司第五届监事会。

  公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  监事会

  2020年9月26日

  附件:第五届监事会监事候选人简历

  1、钱志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

  钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  2、保丽华女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1994年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计,现任南通海声电子有限公司财务部长。

  保丽华女士不持有公司股份,与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  职工代表监事简历:

  蔡志忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂技术部包装设计师,兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员,南通市美术家协会理事。

  蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-038

  南通江海电容器股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会将于 2020 年9月28 日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2020 年 9 月 25日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,本届董事会提名陈卫东先生、方仁德先生、陆军先生、李国伟先生、梁子权先生、丁继华先生为非独立董事候选人;提名古群女士、张亚普先生、沈小燕女士为独立董事候选人(上述第五届董事会董事候选人简历详见附件)。

  公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,公司现任独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会。

  股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。上述董事候选人中没有职工代表提名,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起方可卸任。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  2020年9月26日

  附:第五届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、陈卫东先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表,中国电子元件行业协会副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。陈卫东先生1981年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记,现为南通江海电容器股份有限公司四届董事会董事长、党委书记。

  陈卫东先生持有公司股份18,447,348股,占公司总股本的2.25%。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、陆 军先生,董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历,高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂,历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司四届董事会董事、总裁。

  陆军先生持有公司股份12,611,040股,占公司总股本的1.54%。陆军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  3、丁继华先生,常务副总裁、总工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,研究生学历,高级工程师。自1995年进入电容器厂,历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长,江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。现为公司四届董事会董事,公司常务副总裁、总工程师。

  丁继华先生持有公司股份2,713,364股,占公司总股本的0.33%。丁继华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  4、方仁德先生,董事,香港永久性居民,1972年出生,毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事,曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。

  方仁德先生为香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之副主席兼非执行董事,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系, 方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,260,682股,占公司总股本2.11%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、李国伟先生,董事,香港永久性居民,1958年出生,毕业于香港大学,主修商业管理。现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited (亿都(国际控股)有限公司)之行政总裁兼执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官,具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

  李国伟先生未直接持有公司股份,通过亿威投资有限公司间接持有公司99,244,461股,占公司总股本的12.13%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  6、梁子权先生,董事,香港永久性居民,1963年出生,毕业于香港中文大学,主修会计学;并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位,现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理,及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。

  梁子权先生现任香港上市公司Yeebo (International Holdings) Limited亿都(国际控股)有限公司执行董事, 与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,梁子权先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份16,621股,占公司总股本0.002%, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、独立董事候选人简历

  1、古群,女,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年1月-2013年9月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013年10月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015年3月至今,任全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2017年5月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

  古群女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、张亚普,男,1963年出生,法学硕士。曾先后在中国内地长期从事律师职业,在法国威立雅环境等企业担任中国法务管理职务。现为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、厦门仲裁委员会、福州仲裁委员会仲裁员。

  张亚普先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、沈小燕,女,中国共产党员,1974年出生,博士。2009年8月-2016年6月于南通大学商学院担任副教授,2016年8月-2018年12月于南通大学商学院担任教授、副院长。现任南通大学经济与管理学院教授、副院长。沈小燕女士为江苏省333高层次人才培养工程第三层次中青年学术技术带头人,现任南通人大财经委员会委员、南通审计学会理事、南通会计学学会理事、南通市珠算学会理事。现担任森萱医药股份有限公司独立董事。

  沈小燕女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-039

  南通江海电容器股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会将于 2020年9月28日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2020 年 9 月25 日公司召开第四届监事会,推荐钱志伟先生、保丽华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

  根据《公司章程》的规定,第五届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于三分之一。此次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生,将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠(任期五年:2019年9月2日一2024年9月2日)共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  监事会

  2020年9月26日

  附件:第五届监事会监事候选人简历

  1、钱志伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

  钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  2、保丽华女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自1994年进入电容器厂,历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计,现任南通海声电子有限公司财务部长。

  保丽华女士不持有公司股份,与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  职工代表监事简历:

  蔡志忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂,历任南通江海电容器厂技术部包装设计师,兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员,南通市美术家协会理事。

  蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  

  证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2020-040

  关于南通江海电容器股份有限公司

  召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于2020年10月15日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年10月15日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2020年10月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:公司五楼会议室

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  5、股权登记日:2020年10月9日(星期五)

  6、出席对象

  (1)截止2020年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、 会议审议事项

  1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1选举方仁德先生担任公司第五届董事会董事

  1.2选举李国伟先生担任公司第五届董事会董事

  1.3选举梁子权先生担任公司第五届董事会董事

  1.4选举陈卫东先生担任公司第五届董事会董事

  1.5选举陆军先生担任公司第五届董事会董事

  1.6选举丁继华先生担任公司第五届董事会董事

  2、《选举第五届董事会独立董事的议案》

  2.1选举古群女士担任公司第五届董事会独立董事

  2.2选举张亚普先生担任公司第五届董事会独立董事

  2.3选举沈小燕女士担任公司第五届董事会独立董事

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》

  3.1选举钱志伟先生担任公司第五届监事会股东监事

  3.2选举保丽华女士担任公司第五届监事会股东监事

  说明:

  以上议案将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人,并分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

  上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-036)、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-037)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会编码表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

  2、登记时间:2020年10月23日(星期二) 9:00-11:30,14:00-17:00

  3、登记地点及联系方式:公司证券部

  联系人:王汉明、潘培培

  会议联系电话:0513-86726006 ;传真:0513-86571812

  会议联系邮箱:info@jianghai.com

  通讯地址:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号 邮政编码:226361

  4、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系地址:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号;

  邮政编号:226361 联系人:王汉明、潘培培

  会议联系电话:0513-86726006 ;传真:0513-86571812

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  3、现场参会股东务必提前关注并遵守江苏省南通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求提供相关健康证明。如未提前提供相关健康证明,出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

  七、备查文件

  1、南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、南通江海电容器份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

  八、附件

  1、江海股份2020年第二次临时股东大会网络投票操作流程;

  2、授权委托书。

  特此公告。

  南通江海电容器股份有限公司

  2020年9月26日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362484”

  2、投票简称为“江海投票”。

  3、本次股东大会不设置总议案。

  4、本次股东大会议案一、议案二、议案三均采用累积投票。议案一、议案二为选举非独立董事及独立董事, 1.01 代表第一位非独立董事候选人,1.02 代表第二位非独立董事候选人; 2.01 代表第一独立董事位候选人,2.02 代表第二位独立董事候选人,依此类推;议案三为选举股东代表监事,3.01 代表第一位候选人,3.02 代表第二位候选人。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (3)选举股东监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年10月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席南通江海电容器股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月15日召开的2020年第二次临时股东大会,并按本授权书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人股东账户:

  委托人持股数: 股

  委托人身份证号码(法人营业执照号码):

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  ■

  注:

  对以上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。 具体如下:

  (1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  (3)选举股东监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

本版导读

2020-09-26

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