广州广电运通金融电子股份有限公司公告(系列)

2020-09-28 来源: 作者:

  (上接B59版)

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第五届董事会第三十三次(临时)会议决定于2020年10月14日(星期三)召开公司2020年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三十三次(临时)会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2020年10月14日(星期三)下午15:30开始;

  (2)网络投票日期、时间:

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  ②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2020年10月14日9:15一15:00。

  5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2020年9月30日(星期三)。

  7、会议出席对象:

  (1)截至2020年9月30日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

  二、会议审议事项

  提案1.00:《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》;

  提案2.00:《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》;

  提案3.00:《关于〈广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)〉的议案》;

  提案4.00:《关于北京中科江南信息技术股份有限公司分拆上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》;

  提案5.00:《关于分拆北京中科江南信息技术股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 》;

  提案6.00:《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》;

  提案7.00:《关于北京中科江南信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》;

  提案8.00:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》;

  提案9.00:《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;

  提案10.00:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  特别强调事项:

  1、上述提案1.00-9.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  上述提案已经公司第五届董事会第三十三次(临时)会议及第五届监事会第二十二次(临时)会议审议通过,提案具体内容详见公司于2020年9月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》(临2020-070)、《第五届监事会第二十二次(临时)会议决议公告》(临2020-071),于2020年9月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《广州广电运通金融电子股份有限公司关于分拆所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》《董事会议事规则》。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年10月10日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记;

  5、登记时间:2020年10月9日(星期五)、10月10日(星期六)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

  6、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样;

  7、联系方式:

  联 系 人:钟勇、王英

  联系电话:020-62878517、020-62878900

  联系传真:020-62878517

  邮 编:510663

  8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月28日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362152”,投票简称为“广电投票”。

  2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年10月14日的交易时间,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月14日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年10月14日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数及股份性质:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2020-072

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事会关于本次上市公司分拆子公司

  上市董事会决议日前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及

  相关各方行为的通知》第五条

  相关标准的说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)以及证券交易所有关规定的要求,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)对本次分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查,结果如下:

  本公司于2020年3月23日召开董事会审议分拆子公司上市事项。本次董事会决议日前20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为自2020年2月24日至2020年3月20日期间,涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日(2020年2月21日),公司股票(股票简称:广电运通,股票代码:002152)、中小板综指(399101)、Wind电脑硬件行业指数(代码:882517.WI)的累计涨跌幅情况如下:

  ■

  2020年2月21 日,公司股票收盘价为10.72元/股;2020年3月20日,公司股票收盘价为8.91元/股。董事会决议日前20 个交易日内,公司股票收盘价格累计涨跌幅为-16.88%,未超过20%。中小板综指(代码:399101)累计涨跌幅为-10.58%,同期Wind 电脑硬件行业指数(代码:882517.WI)累计涨跌幅为-12.64%。扣除同期中小板综指(399101)因素影响,公司股票价格累计涨跌幅为-6.30%,扣除同期Wind电脑硬件行业指数因素影响,公司股票价格累计涨跌幅为-4.24%,均未超过20%。综上所述,广电运通股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准。

  特此说明!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月28日

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2020-09-28

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