中国振华(集团)科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

2020-09-28 来源: 作者:

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-78

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年9月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:

  《关于聘任董事会秘书的议案》;

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2020年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2020年9月28日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-79

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日召开,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任孙鑫先生担任公司董事会秘书职务,任职期限与公司第八届董事会任期相同。孙鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前,孙鑫先生的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

  孙鑫先生联系方式如下:

  地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

  联系电话:0851-86301078

  传真:0851-86302674

  电子邮箱:sunxin@czelec.com.cn

  附件:孙鑫先生简历

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  董事会

  2020年9月28日

  附件:

  孙鑫先生简历

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2020-09-28

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