安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

2020-09-28 来源: 作者:

  证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-053号

  安琪酵母股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十三次会议通知于2020年9月24日以电话及邮件的方式发出,会议于2020年9月27日通过通讯方式召开,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了表决,具体情况如下:

  一、关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的议案;

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2020-055号”公告。

  公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的独立意见”。

  表决结果: 11票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2020-056号”公告。

  表决结果: 11票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2020年9月28日

  

  证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-054号

  安琪酵母股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第十一次会议通知于2020年9月24日以电话及邮件的方式发出,会议于2020年9月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案,具体表决情况如下:

  一、关于普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目的议案;

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2020-055号”公告。

  表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司监事会

  2020年9月28日

  

  证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-055号

  安琪酵母股份有限公司

  关于普洱公司实施年产2.5万吨

  酵母制品绿色制造项目的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资项目:普洱公司实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目

  ● 投资金额:人民币 74,730万元(含税)

  ● 特别风险提示:环保风险、原料风险、汇率及市场风险

  一、投资概述

  (一)为进一步促进安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)长远持续的稳定发展,保障“十四五”期间各领域业务酵母产品供应,公司子公司安琪酵母(普洱)有限公司(以下简称:普洱公司)拟实施年产2.5万吨酵母制品绿色制造项目 (以下简称:普洱项目或项目)。

  (二)本次投资事项已经公司第八届董事会第十三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

  (三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  (四)本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、普洱公司基本情况

  2020年7月16日,普洱公司注册成立,全面承担普洱项目的设计、施工、建设和未来的生产经营,相关信息如下:

  1.公司名称:安琪酵母(普洱)有限公司

  2.登记机构:澜沧县市场监督管理局

  3.注册地址:云南普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

  4.注册资本:2亿元人民币,性质为有限责任公司

  5.经营范围:食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售;饲料、饲料添加剂生产、销售;生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料(微生物菌剂)、有机无机复混肥料生产、销售;货物进出口、技术进出口业务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;生物科学技术研究;其他专用设备修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6.公司股东

  ■

  三、项目基本情况

  (一)项目基本方案

  1.总体规划:普洱项目建设规模为年产2.5 吨活性干酵母,配套建设年产3.85 万吨环保有机肥项目和5700 吨/日污水处理系统,采用具有国际先进水平的绿色制造技术,实施智能制造,提升项目自动化、信息化水平。

  2.实施内容:主要建设高活性干酵母生产车间、糖蜜原料仓储罐区、循环冷却水塔、环保处理系统(污水处理站、废气异味治理、固废处理)、水供给设施、配电设施、燃煤锅炉供汽设施、危险品和危废暂存区、办公楼、食堂宿舍、厂区硬化绿化等组成。

  3.实施地点:云南普洱边境贸易加工工业园澜沧园富本综合产业园,计划用地面积220亩。

  3.进度安排: 2020年10月前完成项目实施方案内外决策审批,同步开展工程设计,及环评、能评、安评等评价与审批等工作,2022年6月项目投产试运行,建设工期20个月。

  4.资金需求:项目建设资金总需求74,730万元(含税),其中建设投资68,405万元,建设期利息1,325万元,流动资金5,000万元。

  5.资金筹措:普洱公司两股东投入资本金2亿元,剩余资金54,730亿元,由公司协助普洱公司融资解决。

  (二)项目实施的基本条件

  1.原料保障:云南是全国第二大的制糖省份,澜沧县处于普洱、西双版纳、临沧的糖厂分布中心位置,100公里范围内有多家糖厂,能有效保障糖蜜供应。

  2.能源保障:澜沧县具备能源优势,县境内有煤炭资源,供应可靠,价格合理;澜沧县临近澜沧江,水电资源丰富,电价较便宜,供电有保证。

  3.公用设施保障:针对项目实施所需的土地、供电、供水、排水、交通、通讯等基础设施,经与澜沧县政府沟通,已有解决方案,保障项目的顺利实施、有效运转。

  4.投资环境与政策:本项目可享受西部大开发和云南招商引资若干优惠政策以外,还可进一步享受澜沧县其他较好的投资政策。

  (三)环境保护

  本项目实施过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求,以年产2.5万吨干酵母、年生产330天为依据,设计和建设环保处理设施,实现废水、固废、废气及噪音的达标排放或综合利用,使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境管理及生产管理要求。

  (四)项目实施的必要性

  本项目实施是适应市场增长,实现公司“十四五”规划目标的必要措施,将有助于保障公司各领域各业务的酵母产品供应;能有效利用澜沧县及周边的糖蜜资源、能源及区位优势,享受优惠投资政策,降低酵母制造成本,提高全球市场竞争力。

  (五)财务可行性分析

  通过测算,本项目静态投资回收期(不含建设期)为5.77年,动态投资回收期(不含建设期)为8.91年,达产期间盈亏平衡点为10,678吨,项目净现值达到16,689万元,表明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本,且项目内含报酬率达到13.02%,高于股东预期报酬水平,因此本项目具有较强的抗风险能力,投资收益水平较高,项目具有财务可行性。

  四、风险分析

  (一)环保风险

  本项目所在澜沧县富本工业片区,未建成污水处理厂,项目计划废水治理达直排标准后,经园区污水管网排入富本河,最终汇入南朗河。若项目污水处理不达标或出现故障,存在环保问题和经营风险。此外,澜沧县属于拉祜族自治县,是少数民族聚集区和普洱茶盛产区,不排除存在项目生产中的异味扰民风险。

  公司在项目选址上(地势、风向、周边环境、距离等)已充分评估上述潜在风险,并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险,仅环保投资就达14,990万元,可实现达标处理后直排。公司与当地政府签订投资协议,规划建设富本园区污水处理厂和搬迁富本园区本项目周边村民,并在项目投产运行3年内完成建设和搬迁。

  (二)原料风险

  澜沧县所在普洱市、临沧市周边全部糖蜜产量超过20万吨,本项目建成后年需采购糖蜜12-13万吨。目前,与澜沧县周边多家糖厂沟通并达成长期协议,每年可保障提供糖蜜7-8万吨。普洱公司将向临沧区域扩大糖蜜采购范围,加强与糖厂合作,确保项目实施后的糖蜜供应。

  (三)汇率及市场风险

  本项目财务分析测算是基于当前实际需求,设定市场销售方案,包括产品、品种、价格和汇率等。当上述市场因素发生变动时,将对财务分析结果产生一定影响。普洱公司所生产的产品,将纳入公司统一销售范畴,公司将根据市场实际需求,结合项目产能、成本和其他因素,综合进行合理的产品计划与调度,努力实现项目预期效益。

  五、对上市公司的影响

  本项目实施是适应市场增长,保障公司“十四五”各领域各业务酵母产品供应的必要产能措施,有助于巩固产业竞争优势,增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,有利于上市公司总体经营战略的实施,持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

  六、备查文件目录

  (一)公司第八届董事会第十三次会议决议;

  (二)公司第八届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2020年9月28日

  

  证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2020-056号

  安琪酵母股份有限公司

  关于召开2020年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年10月30日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年10月30日 14点 00分

  召开地点:公司六楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年10月30日

  至2020年10月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案已经公司2020年9月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议批准。相关内容详见2020年9月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2020年10月29日(星期四);

  (二)登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;

  (三)登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

  (四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;

  (五) 通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

  (六)联系人:周帮俊 高路

  (七)联系电话:0717-6369865

  传 真:0717-6369865

  六、 其他事项

  与会人员食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2020年9月28日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  安琪酵母股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-09-28

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