证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2020-053

深圳世纪星源股份有限公司
2020年第1次临时股东大会决议公告

2020-10-17 来源: 作者:

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会决议对2012年第1次临时股东大会审议通过的《关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目合作开发协议》项下部分内容进行了修订。

  3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期:

  1.1、现场会议时间:2020年10月16日。

  1.2、网络投票时间为:2020年10月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年10月16日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

  1.3、会议召集人:本司董事局

  1.4、会议主持人:本司董事局主席丁芃

  1.5、现场会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

  票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人,代表股份 180,683,275 股,占公司总股本1,058,536,842股的 17.0692 %。其中,中小股东出席会议人数共 6 人,持有或代表的股数为 1,636,300 股,占本司总股份1,058,536,842股的 0.1546 %。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2人,代表股份 179,046,975 股,占公司股份总数1,058,536,842股的 16.9146 %。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 6人,代表股份 1,636,300 股,占公司总股本1,058,536,842股的 0.1546 %。

  本司 15 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。

  三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案:

  审议关于对本司原签订的《关于深圳市南山区“南油工业区福华厂区”城市更新项目合作开发协议》项下部分内容进行修订的议案:

  同意 180,680,175 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.9983%;

  反对 3,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0017%;

  弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  其中,中小股东投票情况:

  同意 1,633,200 股,占出席会议中小股东所持表决权 99.8105%;

  反对 3,100 股,占出席会议中小股东所持表决权 0.1895%;

  弃权 0 股,占出席会议中小股东所持表决权 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  广东普罗米修律师事务所辛月、封洁英律师出席并见证了本司2020年第1次临时股东大会,认为本司2020年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜,符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2.律师出具的法律意见书。

  

  深圳世纪星源股份有限公司

  董事局

  二0二0年十月十七日

本版导读

2020-10-17

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