南京公用发展股份有限公司公告(系列)

2020-10-22 来源: 作者:

  证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-42

  南京公用发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京公用发展股份有限公司董事会于2020年10月14日(星期三)以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知及相关会议资料。2020年10月20日(星期二),第十届董事会第二十七次会议以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议,本次会议形成如下决议:

  1、审议通过《关于增补董事的议案》。

  同意增补商海彬先生为第十届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  增补商海彬先生担任董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

  本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》。

  同意公司控股子公司南京旭晟辉企业管理咨询有限公司(以下简称“旭晟辉”)将其向参股公司南京颐成房地产开发有限公司(以下简称“南京颐成”)提供的财务资助人民币668,190,567.13元,自到期后予以展期十八(18)个月,《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  同意旭晟辉在上述财务资助展期事宜完成后,可启动债权转让工作,经履行相关国资审批备案程序后,按规定将其拥有的对南京颐成的债权668,190,567.13元按持股比例分别转让给公司和南京朗铭地产集团有限公司(以下简称 “南京朗铭”),用于抵偿旭晟辉对公司及南京朗铭所负的债务。其中,旭晟辉对南京颐成所享有部分债权400,914,340.28元一次性转让给公司;旭晟辉对南京颐成所享有部分债权267,276,226.85元一次性转让给南京朗铭。

  本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的公告》。

  3、审议通过《关于2017G62项目财务资助展期的议案》。

  同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司将其向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供的财务资助人民币472,920,666.75元,自到期后予以展期十八(18)个月,《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于2017G62项目财务资助展期的公告》。

  4、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,并授权人员在股东大会审议通过后办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程最终修订结果以主管登记部门核准为准。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《公司章程》修正案。

  5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  定于2020年11月6日下午2:30在公司十七楼会议室(南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼)召开2020年第一次临时股东大会。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二○二〇年十月二十日

  董事候选人简历

  商海彬:男,1979年7月生,中共党员,高级会计师,本科。曾任南京市自来水总公司供水分公司计财科科员,南京市自来水总公司抄收管理所计财科科员,南京市自来水总公司计财处科员,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司财务管理部副主管、主管、部长助理、副部长、副部长(主持工作)。现任南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司财务管理部部长。

  商海彬先生未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-43

  南京公用发展股份有限公司

  关于2017G06项目财务资助

  展期及债权转让的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月20日,南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》,同意公司控股子公司南京旭晟辉企业管理咨询有限公司(以下简称“旭晟辉”)将其向参股公司南京颐成房地产开发有限公司(以下简称“南京颐成”)提供的财务资助予以展期,同时旭晟辉将其拥有的对南京颐成的债权按持股比例转让给公司及南京朗铭地产集团有限公司(以下简称 “南京朗铭”),用于抵偿旭晟辉对公司及南京朗铭所负的债务。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  一、基本概述

  1、财务资助展期情况概述

  2017年11月13日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署〈 关于南京市溧水区NO.2017G06地块项目之合作协议〉并提供财务资助的议案》。依照约定,2017年12月1日,旭晟辉与南京颐成共同签署了《借款合同》(以下简称“《借款合同》”),约定旭晟辉通过股东借款方式按持股比例向南京颐成提供不超过75,000万元人民币的借款,借款期限自借款划入指定银行账户之日起至届满36个月之日止,借款利率为8%/年。

  截至目前,旭晟辉提供的借款中,南京颐成尚未归还的借款余额为人民币668,190,567.13元。鉴于旭晟辉向南京颐成提供的上述借款期限即将届满,考虑到南京颐成的房地产开发进度,旭晟辉与南京颐成拟签署《借款展期协议》,双方同意对《借款合同》项下的借款自到期后予以展期十八(18)个月,《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  2、债权转让情况概述

  2017年11月29日,公司、公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司(以下简称“中北盛业”)与旭晟辉共同签署了《借款合同》,约定公司向旭晟辉提供不超过45,000万元人民币的借款;南京朗铭与旭晟辉签署了《借款合同》,约定南京朗铭向旭晟辉提供不超过37,173万元人民币的借款。上述借款期限自借款划入旭晟辉专门用于接收借款的指定银行账户之日起至届满36个月之日止,借款利率为8%/年。

  鉴于旭晟辉对南京颐成拥有因提供股东借款形成的债权668,190,567.13元,经各方经协商一致,拟同意旭晟辉在上述财务资助展期事宜完成后,可启动债权转让工作,经履行相关国资审批备案程序后,按规定将其拥有的对南京颐成的债权按持股比例分别转让给公司和南京朗铭,用于抵偿其对公司和南京朗铭所负相应债务。具体为,将旭晟辉对南京颐成所享有部分债权400,914,340.28元一次性转让给公司,将旭晟辉对南京颐成所享有部分债权267,276,226.85元一次性转让给南京朗铭。

  3、本次财务资助展期及债权转让事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2020年10月20日,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》。

  4、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,需提交公司股东大会审议。

  债权转让事项尚需履行国资审批备案程序。

  二、交易对象基本情况

  (一)南京旭晟辉企业管理咨询有限公司

  1、注册地址:南京市秦淮区建邺路108号601室

  2、法定代表人:王飞廷

  3、注册资本:1250万元

  4、成立日期:2017年09月22日

  5、主营业务:企业管理咨询;商务信息咨询。

  6、旭晟辉系中北盛业与南京朗铭共同投资设立,中北盛业持股60%,南京朗铭持股40%。

  7、截止2019年12月31日,旭晟辉总资产67,551.88万元,净资产38.47万元,2019年度实现营业收入3,715.44万元,净利润-530.79万元。

  (二)南京颐成房地产开发有限公司

  1、注册地址:南京市溧水区永阳镇珍珠北路1-2号

  2、法定代表人:周翔

  3、注册资本:2,000万元

  4、成立日期:2017年06月26日

  5、主营业务:房地产开发经营;市政工程、装饰工程设计、施工;房屋维修;商品房销售代理;自有场地租赁;工程项目管理。

  6、南京颐成系旭晟辉与南京颐居置业有限公司(以下简称“南京颐居”)共同投资设立,旭晟辉持股50%,南京颐居持股50%。

  7、截止2019年12月31日,南京颐成总资产203,001.88万元,净资产818.31万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润-791.81万元。

  (三)南京朗铭地产集团有限公司

  1、注册地址:南京市栖霞区仙林街道文枢东路2号A10幢综合楼三楼316室

  2、法定代表人:黄征

  3、注册资本: 200,000万人民币

  4、成立日期:2013年08月06日

  5、主营业务:房地产开发经营;投资管理、实业投资、物业管理、投资信息咨询、企业管理及咨询、装饰装修工程。

  6、南京朗铭系上海朗诗投资管理有限公司的全资子公司。

  三、协议的主要内容

  (一)财务资助展期协议

  第一条 借款金额及欠付利息

  双方确认:

  1、截至本协议签署之日,旭晟辉向南京颐成提供的借款中,南京颐成尚未归还的借款本金合计为57,297.50万元;

  2、截至2019年9月30日,南京颐成尚欠旭晟辉借款利息总额为95,215,567.13元。

  第二条 借款展期

  1、鉴于南京颐成目前房地产开发的现状及资金情况,双方经协商同意,《借款合同》项下的借款期限自到期后展期十八(18)个月。

  2、尽管有本协议第二条第1款约定的展期期限,在展期期限届满前,南京颐成开发的房地产项目实现的销售回款在满足项目运营建设资金和按月归还金融机构贷款本息的情形下,南京颐成应当优先并提前向旭晟辉归还借款本金及积欠的利息。

  第三条 借款利息

  1、双方同意,自2019年10月1日起,《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  2、南京颐成积欠旭晟辉的利息95,215,567.13元应当在本协议第二条约定的展期期限届满前支付给旭晟辉,南京颐成在偿付借款时,应先行偿付借款利息。

  (二)债权转让协议

  甲方一:南京公用发展股份有限公司(以下简称“甲方一”)

  甲方二: 南京中北盛业房地产开发有限公司(以下简称“甲方二”)

  乙方:南京朗铭地产集团有限公司(以下简称“乙方”)

  丙方:南京旭晟辉企业管理咨询有限公司(以下简称“丙方”)

  丁方:南京颐成房地产开发有限公司(以下简称“丁方”)

  上述各方在本协议中合称“各方”,分别称为“一方”。甲方一和甲方二合称“甲方”。

  第一条 拟转让的债权

  一、根据借款合同及丙方、丁方签署的《借款展期协议》,丙方对丁方拥有因丙方向丁方提供股东借款形成的债权,其中:(1)南京颐成尚未归还的借款本金为57,297.50万元;(2)截至2019年9月30日止,南京颐成尚欠丙方借款利息总额为95,215,567.13元。

  二、丙方同意,将本条第一款确认的丙方对丁方享有的债权中的借款本金343,785,000.00元及截至2019年9月30日止的借款利息57,129,340.28元,一次性转让给甲方一,作为抵偿对甲方一的等额债务。(以下简称“拟转让债权一”)

  甲方一同意受让拟转让债权一,用于抵偿丙方对甲方一的等额债务。

  三、丙方同意,将本条第一款丙方对丁方享有的债权中的借款本金229,190,000.00元及截至2019年9月30日止的借款利息38,086,226.85元,一次性转让给乙方,作为抵偿对乙方的等额债务。(以下简称“拟转让债权二”)

  乙方同意受让拟转让债权二,用于抵偿丙方对乙方的等额债务。

  第二条 债权转让的生效

  一、自本协议签署之日起,本协议约定的拟转让债权一转移给甲方一。甲方一根据借款合同及丙方、丁方签署的《借款展期协议》的约定,拥有借款合同和前述《借款展期协议》中丙方拥有的数额与拟转让债权一等额的对丁方的债权。

  丁方确认并不可撤销地承诺,本协议项下的拟转让债权一真实合法,自本协议签署之日起,丁方即向甲方一承担拟转让债权一的全部清偿义务。

  二、自本协议签署之日起,本协议约定的拟转让债权二转移给乙方。乙方根据借款合同及丙方、丁方签署的《借款展期协议》的约定,拥有借款合同和前述《借款展期协议》中丙方拥有的数额与拟转让债权二等额的对丁方的债权。

  丁方确认并不可撤销地承诺,本协议项下的拟转让债权二真实合法,自本协议签署之日起,丁方即向乙方承担拟转让债权二的全部清偿义务。

  四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  因受年初新冠疫情影响,NO.2017G06地块项目工程施工方复工复产受到限制,对项目开发节点造成一定影响。为支持项目后续开发建设,在不影响公司正常经营的情况下,旭晟辉将对南京颐成提供的财务资助予以展期,有利于项目顺利推进,保证公司稳定的投资回报。旭晟辉将其拥有的对南京颐成的债权按持股比例分别转让给公司和南京朗铭,可以压缩项目管理层级,减少旭晟辉所需缴纳的税费、降低运营管理成本,实现公司对该项目的稳定收益。公司在提供财务资助展期期间会持续密切关注其经营管理,派驻财务人员进入管理团队,控制资金风险,确保公司资金安全。

  鉴于此,董事会认为上述财务资助展期及债权转让事宜有利于NO.2017G06项目的顺利推进,推动公司房地产业务的布局,符合公司的整体利益。本次财务资助展期及债权转让,交易事项公允、合法,没有损害公司和全体股东的利益,不会影响公司的日常经营活动。

  五、独立董事意见

  公司独立董事针对本次财务资助展期及债权转让事项发表了独立意见,认为:在不影响正常经营的情况下,旭晟辉将对南京颐成提供的财务资助予以展期,有利于项目顺利推进,保证公司稳定的投资回报,符合公司布局房地产业的长远规划。旭晟辉将其拥有的对南京颐成的债权按持股比例分别转让给公司和南京朗铭,可以压缩项目管理层级,减少旭晟辉所需缴纳的税费、降低运营管理成本,实现公司对该项目的稳定收益。本次事项,按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定;公司派驻财务人员进入管理团队,控制资金风险,确保公司资金安全,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意财务资助展期及债权转让事宜。

  六、公司累计对外提供财务资助的情况

  截止9月末,公司累计对外提供财务资助余额为123,726.14万元(包括本次财务资助展期)。

  七、备查文件

  1、第十届董事会第二十七次会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、财务资助展期协议;

  4、债权转让协议。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十日

  

  证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-44

  南京公用发展股份有限公司关于2017G62项目财务资助展期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月20日,南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G62项目财务资助展期的议案》,同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司(以下简称“中北盛业”)将其向参股公司南京朗鑫樾置业有限公司(以下简称“朗鑫樾”)提供的财务资助予以展期。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  一、财务资助展期情况概述

  1、2017年11月13日,公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京朗福地产有限公司签署〈关于南京市NO.2017G62地块项目之合作协议〉并提供财务资助的议案》。依照约定,中北盛业通过股东借款方式向朗鑫樾提供了不超过人民币70,875万元的财务资助,借款期限自借款划入指定银行账户之日起至届满36个月之日止,借款年利率8%。

  截至目前,中北盛业提供的借款中,朗鑫樾尚未归还的借款余额为人民币472,920,666.75元。鉴于中北盛业向朗鑫樾提供的借款期限即将届满,考虑到朗鑫樾的房地产开发进度,中北盛业与朗鑫樾拟签署《借款展期协议》,双方同意对《借款合同》项下的借款予以展期十八(18)个月,《借款合同》项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  2、本次财务资助展期事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2020年10月20日,公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2017G62项目财务资助展期的议案》。

  3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,需提交公司股东大会审议。

  二、财务资助对象基本情况

  借款方名称:南京朗鑫樾置业有限公司

  1、注册地址: 南京市江宁区东山街道万安南路6号

  2、法定代表人: 陈震军

  3、注册资本: 5000万元人民币

  4、成立日期:2017年11月15日

  5、主营业务: 房地产开发与经营;房地产经纪;物业管理;建筑工程、室内外装饰工程、园林工程设计、施工;建筑材料销售。

  6、朗鑫樾系中北盛业、南京朗福地产有限公司及江苏洛德股权投资基金管理有限公司共同投资设立,中北盛业持股45%,南京朗福持股30%,江苏洛德持股25%。

  7、截止2019年12月31日,朗鑫樾总资产236,428.67万元,净资产1,205.29万元,2019年度实现营业收入0万元,净利润-3,501.84万元。

  三、财务资助展期协议的主要内容

  第一条 借款金额及欠付利息

  双方确认:截止本协议签署之日,中北盛业向朗鑫樾提供的借款中,朗鑫樾尚未归还的借款本金合计454,336,432.84元;截止2019年9月30日,朗鑫樾尚欠中北盛业借款利息总额为18,584,233.91元。

  第二条 借款展期

  1、鉴于南京朗鑫樾目前房地产开发的现状及资金情况,双方经协商同意,本协议项下的借款期限一并展期十八(18)个月。

  2、尽管有本协议第二条第1款约定的还款期限,在还款期限届满前,朗鑫樾开发的房地产项目实现销售回款,销售回款在满足项目运营建设资金和按月归还金融机构贷款本息的情形下,应当优先并提前向中北盛业归还借款本金及积欠的利息。

  第三条 借款利息

  1、双方同意,自2019年10月1日起,本协议项下的尚未归还的借款本金不计利息。

  2、朗鑫樾积欠中北盛业的利息18,584,233.91元,应当根据本协议第二条约定的借款期限届满前支付中北盛业,朗鑫樾在偿付借款时,先行偿付借款利息。

  四、财务资助展期的目的、存在的风险和对公司的影响

  因受年初新冠疫情影响,NO.2017G62地块项目工程施工方复工复产受到限制,对项目开发节点造成一定影响。为支持项目后续开发建设,在不影响公司正常经营的情况下,中北盛业将对朗鑫樾提供的财务资助予以展期,有利于项目顺利推进,保证公司稳定的投资回报。公司在提供财务资助展期期间会持续密切关注其经营管理,派驻财务人员进入管理团队,控制资金风险,确保公司资金安全。

  鉴于此,董事会认为上述财务资助展期事宜有利于NO.2017G62项目的顺利推进,推动公司房地产业务的布局,符合公司的整体利益。本次财务资助展期事项公允、合法,没有损害公司和全体股东的利益,不会影响公司的日常经营活动。

  五、独立董事意见

  公司独立董事针对本次财务资助展期事项发表了独立意见,认为:在不影响正常经营的情况下,中北盛业将对朗鑫樾提供的财务资助展期,有利于项目顺利推进,保证公司稳定的投资回报,符合公司布局房地产业的长远规划。本次财务资助展期,按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定;公司派驻财务人员进入管理团队,控制资金风险,确保公司资金安全,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意财务资助展期事宜。

  六、公司累计对外提供财务资助的情况

  截止9月末,公司累计对外提供财务资助余额为123,726.14万元(包括本次财务资助展期)。

  七、备查文件

  1、第十届董事会第二十七次会议决议;

  2、独立董事意见;

  3、财务资助展期协议。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十日

  

  证券代码:000421 股票简称:南京公用 公告编号:2020-45

  南京公用发展股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时

  股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  4、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年11月6日(星期五)下午2:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年11月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  5、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议的股权登记日:2020年11月2日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)于2020年11月2日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。

  二、会议审议事项

  1、议案名称

  (1)《关于增补董事的议案》

  (2)《关于2017G06项目财务资助展期及债权转让的议案》

  (3)《关于2017G62项目财务资助展期的议案》

  (4)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第二十七次审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2020年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  3、根据法律法规及《公司章程》的有关规定,议案4为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2020年11月3日-11月5日(上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00)。

  2、登记地点:公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼。

  3、登记方式

  (1)股东:需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

  (2)股东授权委托的代理人:需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

  (3)法人股东代理人:需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

  (4)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

  六、其它事项

  1、会议联系方式:

  地址:南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼

  邮编:210019

  联系电话:025-86383611、86383615

  传 真:025-86383600

  联 系 人:王琴、芦钰

  2、会议费用:参会者出席本次股东大会的费用自理。

  七、备查文件

  第十届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十日

  附件: 1、网络投票操作流程

  2、授权委托书

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360421

  2、投票简称:公用投票

  3、填报表决意见:

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月6日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  南京公用发展股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席南京公用发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  本单位(或本人)对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下:

  ■

  备注:委托人对受托人的指示,应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名(签字、盖章): 委托人法定代表人(签字/印章):

  委托人身份证件号码或统一社会信用代码:

  委托人证券账户号: 委托人持有的普通股数量:

  受托人(签字): 受托人身份证件号码:

  签署日期: 年 月 日

本版导读

2020-10-22

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