辽宁禾丰牧业股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  公司代码:603609 公司简称:禾丰牧业

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人(会计主管人员)张文良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2020-058

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的通知于2020年9月24日以通讯方式向各位董事发出,会议于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开。

  会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2020年第三季度报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事金卫东、丁云峰、邵彩梅回避表决。

  三、审议通过《关于对控股子公司河北太行禾丰牧业有限公司增资的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于对控股子公司同比例增资的公告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2020-060

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  关于调整2020年度日常关联交易

  预计的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  ● 该事项无需提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事金卫东、丁云峰、邵彩梅在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  公司根据下属企业生产经营需要,预计2020年增加与葫芦岛九股河食品有限公司(以下简称“葫芦岛九股河”)、青岛神丰牧业有限公司(以下简称“青岛神丰”)、施海普(北京)科贸有限公司(以下简称“施海普”)、大连四达食品有限公司(以下简称“大连四达”)、鞍山市九股河食品有限责任公司(以下简称“鞍山九股河”)、锦州九丰食品有限公司(以下简称“锦州九丰”)、凌海市九股河饲料有限责任公司(以下简称“凌海九股河”)、台安县九股河农业发展有限公司(以下简称“台安九股河”)、尼泊尔禾丰饲料有限公司(以下简称“尼泊尔禾丰”)、公主岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称“公主岭禾丰”)的日常关联交易预计金额42,380万元,预计2020年减少与广州亿琨贸易有限公司(以下简称“广州亿琨”)、鞍山九股河的日常关联交易预计金额33,300万元,2020年度调整日常关联交易预计金额合计9,080万元,具体如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  (一)关联方基本情况

  1、青岛神丰牧业有限公司

  企业性质:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:郭拥华

  注册资本:121万美元

  注册地址:青岛胶州市营海镇营里路

  经营范围:生产浓缩饲料、配合饲料;销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、台安县九股河农业发展有限公司

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:杨东利

  注册资本:1060万人民币

  注册地址:台安县工业园区

  经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  3、凌海市九股河饲料有限责任公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:罗凯

  注册资本:1755万人民币

  注册地址:凌海市新庄子镇礼中村

  经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,兽药经营,家禽饲养,货物进出口,技术进出口,活禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购,农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  4、鞍山市九股河食品有限责任公司

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:杜刚

  注册资本:4320万人民币

  注册地址:台安县农业高新技术开发区

  经营范围:肉鸡、肉鸭屠宰加工、销售、饲养;速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)]加工、销售;经营货物及技术进出口;羽毛粉、血粉粉碎加工、销售;肉制品及副产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  5、葫芦岛九股河食品有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:焦金波

  注册资本:7370万人民币

  注册地址:兴城市望海乡曲河村

  经营范围:鸡收购、屠宰加工及销售。(在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  6、施海普(北京)科贸有限公司

  企业性质:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:刘志勇

  注册资本:1000万人民币

  注册地址:北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706

  经营范围:销售兽药;批发卫生用品、农业机械;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;(上述不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  7、广州亿琨贸易有限公司

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:简莉

  注册资本:208万人民币

  注册地址:广州市黄埔区海员路97号外运大楼6楼605房

  经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

  8、锦州九丰食品有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:王宏财

  注册资本:8845万人民币

  注册地址:辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

  经营范围:肉鸡屠宰分割加工;速冻食品加工;肉鸡产品调味加工;肉鸡羽毛、血粉加工;肉鸡放养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  9、大连四达食品有限公司

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:魏立夫

  注册资本:1568.627万人民币

  注册地址:辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

  经营范围:肉鸡加工、屠宰、销售;肉鸡收购;羽毛粉加工;货物及技术进出口;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  10、公主岭禾丰玉米收储有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:冯华

  注册资本:12000万人民币

  注册地址:公主岭市公伊路98号

  经营范围:粮食收储、购销、粉碎、烘干;饲料原料批发、零售;道路普通货物运输;一般货物装卸搬运服务;企业自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  11、尼泊尔禾丰饲料有限公司

  企业性质:有限责任公司

  法定代表人:Suresh Vaidya

  注册资本:2亿8000万尼泊尔卢比

  注册地址:Bharatpur-5,Kalyanpur,Chitwan,Nepal

  经营范围:饲料生产、销售。

  (二)与本公司的关联关系

  以上11家公司全部为本公司的参股企业。其中:公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事,公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、广州亿琨的董事,公司董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事,公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事,公司副总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、锦州九丰、大连四达的董事,公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河的董事,公司监事李俊先生担任广州亿琨的董事,公司副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形,故上述11家企业与本公司构成关联关系。

  (三)履约能力分析

  上述关联企业目前生产经营情况正常,具有良好的履约能力,可以保证交易的正常进行。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、关联交易主要内容:公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

  2、关联交易定价政策:公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

  四、关联交易对上市公司的影响

  公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司利益情形,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2020-061

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  关于对控股子公司同比例增资的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●增资标的名称:河北太行禾丰牧业有限公司(以下简称“太行禾丰”)

  ●增资金额:太行禾丰注册资本由8,000万元增加至12,000万元,各股东同比例增资,其中辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“禾丰牧业”)以自有资金增资2,480万元,河北恩康牧业有限公司(以下简称“恩康牧业”)增资1,520万元。

  ●本公司对太行禾丰12个月内累计投资总额达7,440万元,达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  一、增资情况概述

  1、2020年5月9日,本公司与恩康牧业共同出资设立河北太行禾丰牧业有限公司,注册资本8,000万元,其中本公司出资4,960万元,持股62%;恩康牧业出资3,040万元,持股38%。为进一步满足项目资金需求,太行禾丰拟进行增资扩股,注册资本由8,000万元增加至12,000万元。各股东同比例增资,本公司持股62%,增资2,480万元;恩康牧业持股38%,增资1,520万元。

  2、本公司对太行禾丰12个月内累计投资总额达7,440万元,达到公司《投资管理制度》规定的董事会审批标准。本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  1、公司名称:河北太行禾丰牧业有限公司

  2、公司类型:其他有限责任公司

  3、注册地址:河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

  4、法定代表人:李小永

  5、注册资金:8,000万人民币

  6、成立日期:2020-05-09

  7、经营范围:鸡的饲养、家禽孵化服务;饲料加工、销售;动物饲养场房建筑。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、股东情况:本公司持股62%;恩康牧业持股38%

  三、本次增资对上市公司的影响

  本次增资旨在增强太行禾丰资本金实力,以满足公司整体发展规划的需求,符合公司和全体股东的利益,本次以自有资金增资,不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资完成后,太行禾丰仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2020-059

  辽宁禾丰牧业股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议的通知于2020年9月24日以通讯方式向各位监事发出,会议于2020年10月26日以通讯方式召开。

  会议由公司监事长王仲涛召集并主持,本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2020年第三季度报告》。

  特此公告。

  辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月二十七日

本版导读

2020-10-27

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