天奇自动化工程股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  天奇自动化工程股份有限公司

  证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-080

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2019年12月11日,经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过,同意公司利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“江西金泰阁”)61%股权,即以合计47,482.40万元的对价受让江西金泰阁61%的股权,其中,公司以46,704.00万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)持有的江西金泰阁60%股权,并以778.40万元受让共青城众持金投资合伙企业(有限合伙)持有的江西金泰阁1%股权。本次交易结束后,公司将持有江西金泰阁61%股权。截至2020年7月16日,江西金泰阁已完成本次股权转让的工商变更登记手续,纳入公司合并报表范围。

  具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《重大对外投资公告》2019-079、《天奇股份第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告》2019-078、《天奇股份2019年第一次临时股东大会决议公告》2019-082、《关于重大对外投资的进展公告》2020-047

  2、报告期内,公司与深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选科技”)签署《战略合作框架协议》,双方在智慧仓储、商业物流以及工业协作机器人等领域构建深度合作关系,实现资源共享、优势互补。经公司经理办公会议审议通过,同意公司与优必选科技共同出资设立无锡市优奇泰克科技有限公司,注册资本为1,000万元,公司持有该公司49%股。截至目前,相关业务合作持续推进中。

  具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《关于签订战略合作框架协议的公告》2020-055

  3、报告期内,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订《共建共推汽车制造工业云平台的框架协议》,双方就共建共推智慧工业服务云平台进行全方位合作,实现资源共享、优势互补。截至目前,相关业务合作持续推进中。

  具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《关于签订战略合作框架协议的公告》2020-056

  4、报告期内,公司控股子公司江苏天慧科技开发有限公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司、无锡市惠山区人民政府共同签署《关于共建腾讯云(惠山)工业云基地的合作协议》,各方将合力在无锡市惠山区共建腾讯云(惠山)工业云基地,共同推动惠山区及无锡市智能制造、工业互联网发展,打造地方工业互联网行业标杆。截至目前,相关业务合作持续推进中。

  具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《关于签署战略合作框架协议的公告》2020-057

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2019年9月收到中标通知书,确认公司为广汽丰田汽车有限公司“广汽丰田汽车有限公司GTMC#4涂装车间工程内搬送设备项目、PTED搬送设备项目及WT搬送设备项目”的中标单位,中标金额合计为人民币6,962万元。公司已于2020年9月29日披露《重大合同中标公告》(2019-053)。后因项目设计方案调整,业主方增加项目预算,最终双方签订项目合同金额增加至7,632万元。

  2、公司于2019年10月收到中标通知书,确认公司为“长城汽车股份有限公司日照、平湖、泰州项目总装车间空中摩擦输送设备项目”的中标单位,中标金额合计为人民币6,050万元。公司已于2019年10月8日披露《重大合同中标公告》(2019-056)。后因项目设计方案调整,平湖项目合同金额由原来1,787.71万元调整至1,499.53万元,泰州项目合同金额由原来2,132.48万元调整至2,148.98万元,日照项目金额不变,三个项目合计合同金额为5,778.32万元

  3、公司控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司于2020年4月与新疆金风科技股份有限公司签订《供货框架合同》。金风科技拟向江苏一汽铸造采购各类风电铸件产品,2020年度总采购金额预计为人民币27,873万元(不含税)。根据合同约定,合同中约定的产品单价和数量至2020年12月31日有效。如合同约定的产品数量未能在有效期内执行完毕,未完成部分则自动作废,交易双方互不因此承担任何违约和赔偿责任。截至三季度末,江苏一汽铸造与金风科技的订单本年度累计已确认收入2,164.94万元。

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-078

  天奇自动化工程股份有限公司

  第七届董事会第二十六次(临时)

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次(临时)会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出,会议于2020年10月23日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

  (具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2020年第三季度报告正文》、《2020年第三季度报告全文》)

  特此公告!

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-079

  天奇自动化工程股份有限公司

  第七届监事会第十二次(临时)

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次(临时)会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出,会议于2020年10月23日以通讯方式召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》,同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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