深圳万讯自控股份有限公司
关于2020年第三季度报告披露的
提示性公告

2020-10-27 来源: 作者:

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-080

  深圳万讯自控股份有限公司

  关于2020年第三季度报告披露的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年10月23日,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了公司《2020年第三季度报告》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月27日

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-081

  深圳万讯自控股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年10月19日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年10月23日,本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,应表决董事7名,实际表决董事7名。

  本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案:

  1、2020年第三季度报告

  本议案详情见公司今日刊登的《2020年第三季度报告》。

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  2、关于2017年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议

  董事会认为《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。公司115名激励对象符合第三个解锁期解锁条件,可解锁限制性股票总数为1,335,619股。

  根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁事宜。

  本议案详情见公司今日刊登的《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

  关联董事邹靖作为激励对象回避表决,非关联董事以6票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过本议案。

  独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  3、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案

  根据《2017年限制性股票激励计划》,晏超、金红、艾媛等5人因离职而不再符合激励条件,同意公司按照《2017年限制性股票激励计划》的规定将其已获授但尚未解锁的合计36,000股限制性股票进行回购注销。同时,25名激励对象由于个人考核未达到1不符合第三个解锁期全部解锁的条件,同意对其未满足解锁条件的合计135,881股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本从285,919,767股减至285,747,886股。

  本议案详情见公司今日刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  独立董事就本议案发表了独立意见,详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  根据《公司章程》及相关规定,本议案尚须提交股东大会审议。

  4、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的的议案

  由于回购注销部分已授予的限制性股票,公司注册资本由人民币28,591.9767万元减少至人民币28,574.7886万元,需对《公司章程》的相应条款进行修订,并办理工商登记变更等相关事宜。

  《公司章程》修订内容对照如下:

  ■

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  根据《公司章程》及相关规定,本议案尚须提交股东大会审议。

  5、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

  公司定于2020年11月17日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2020年第四次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

  本议案以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果获得通过。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-086

  深圳万讯自控股份有限公司

  关于召开2020年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2020年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、合法合规性说明:公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4、召开时间:

  现场会议时间:2020年11月17日(星期二)下午14:30

  网络投票时间:2020年11月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月17日9:15-15:00。

  5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

  6、股权登记日:2020年11月10日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)截至2020年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

  二、 会议审议事项

  1、 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案;

  2、 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的的议案。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司今日刊登的公告。

  以上议案1为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记手续:

  (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

  (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2020年11月16日17:30前送达登记地点。

  2、登记时间:2020年11月11日至11月16日,上午9:00一下午17:30。

  3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、投票规则

  1、公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  3、如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

  (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  七、会议联系方式

  联系电话:0755-86250365

  传真:0755-86250389转10

  地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司,董事会秘书办公室

  联系人:叶玲莉

  八、其它事项

  与会人员食宿及交通费自理。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

  4、其他备查文件。

  特此通知

  深圳万讯自控股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

  附件1:

  深圳万讯自控股份有限公司

  参加网络投票的操作程序

  一. 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年11月17日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间为2020年11月17日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳万讯自控股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会授权委托书

  深圳万讯自控股份有限公司:

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2020年第四次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  可以 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托人股票帐号:

  委托人持股数量:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托日期:

  附件3:

  深圳万讯自控股份有限公司

  2020年第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  

  证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2020-085

  深圳万讯自控股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》,由于公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)原激励对象晏超、金红、艾媛等5人已离职,其合计持有的36,000股限制性股票应按照规定予以回购注销; 25名激励对象由于个人考核未达到1不符合第三个解锁期全部解锁的条件,对其未满足解锁条件的合计135,881股限制性股票进行回购注销。

  本次回购注销完成后,公司股份总数将由285,919,767股变更至285,747,886股。

  本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  深圳万讯自控股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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