深圳市麦达数字股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  深圳市麦达数字股份有限公司

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-076

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、使用自有资金现金管理事宜

  公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月,决议有效期至2019年1月24日,该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月,决议有效期至2020年1月24日,该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年10月10日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月,决议有效期至2021年1月24日,该事项业经2019年10月28日召开的2019年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年8月7日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月,决议有效期至2022年1月24日。

  公司2020年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下:

  ■

  ■

  2、非公开发行股份事项

  公司于2020年3月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案,公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票,拟募集资金总额不超过 60,000 万元,且发行数量不超过 6,666 万股(含6,666 万股)。本事项已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。2020年8月21日、2020年9月14日公司召开第六届董事会第五次、第六次董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》等议案,调整后的非公开发行方案为拟向不超过35名特定对象非公开发行股票,拟募集资金总额不超过45,905.78万元,且发行数量不超过 6,666 万股(含6,666 万股)。截至目前本次非公开发行事项尚在中国证监会审核中。

  3、其他重要事项

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳市麦达数字股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-074

  深圳市麦达数字股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2020年10月15日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年10月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  《2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  2、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

  为提高公司票据资产的使用效率和收益,便利公司相关业务的顺利开展,公司拟开展票据池业务,公司及合并报表范围内子公司共享合计不超过人民币1亿元的票据池额度。业务期限内,该额度内可循环滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展票据池业务的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2020年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)文件进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司刊登于2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2020年10月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  4、审议通过《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提请于2020年11月16日召开2020年度第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市麦达数字股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-075

  深圳市麦达数字股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2020年10月15日以书面、电子邮件等方式发出,会议于2020年10月23日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席袁素华女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为:公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  2、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

  经核查,监事会认为:公司开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产,可以减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,不会影响公司主营业务的正常开展,相关业务风险均处于可控范围,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

  表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不影响当期损益,不涉及对以前年度的追溯调整,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市麦达数字股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-077

  深圳市麦达数字股份有限公司

  关于公司开展票据池业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、票据池业务情况介绍与开展的目的

  1、业务介绍

  票据池业务是指银行为客户提供商业汇票(以下简称“票据”)的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,提供商业汇票的质押池融资、提取、贴现、票据质押等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

  公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押或担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

  2、合作银行

  拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

  3、业务期限

  上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起12个月。

  4、实施额度

  公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据累计即期余额不超过人民币1亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用,具体每笔发生金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

  5、担保方式

  在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司经营管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  6、开展票据池业务的目的

  公司在收取销售货款过程中,部分客户使用票据结算方式。同时,公司与供应商合作也可能采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  (1)公司开展票据池业务,可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

  (2)公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段,可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,减少货币资金占用,降低财务成本,提高流动资产的使用效率,提升公司的整体资产质量,实现股东权益的最大化。

  (3)开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。

  二、开展票据池业务的风险与风险控制

  1、流动性风险

  公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司及合并报表范围内子公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施:公司及合并报表范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  2、担保风险

  公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司及子公司追加担保。

  风险控制措施:公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

  三、独立董事意见

  经核查,我们一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活票据资产,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司本次开展票据池业务。

  四、监事会意见

  经核查,监事会认为:公司开展票据池业务事项有利于盘活公司票据资产,可以减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,不会影响公司主营业务的正常开展,相关业务风险均处于可控范围,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展票据池业务。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议;

  2、公司第六届监事会第七次会议;

  3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市麦达数字股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-078

  深圳市麦达数字股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)2020年10月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称“新租赁准则”)的规定和要求,对公司会计政策及报表格式进行修订。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  (一)变更原因

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  (二)变更前采取的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行的是财政部2006年2月发布的《会计准则第21号租赁准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采取的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的规定执行。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)审议程序

  公司于2020年10月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策的变更。独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司本次会计政策变更由董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

  (五)会计政策变更执行日期

  公司根据财政部相关文件规定的起始日,自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

  二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  《企业会计准则第21号一一租赁》的修订内容主要包括:

  (1)完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

  (2)取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;

  (3)改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制2021年度及各期间财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。同时,公司将在2021年定期报告的财务报告附注中披露与原规定相比,执行新租赁准则对财务报告相关项目的影响金额。

  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会审议意见

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)文件进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

  四、监事会审议意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不影响当期损益,不涉及对以前年度的追溯调整,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  经核查,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)文件的要求,对会计政策进行的合理变更,符合财政部的规定。变更后的会计政策不影响公司当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,更客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,且不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次对会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议;

  2、公司第六届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  深圳市麦达数字股份有限公司

  董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-079

  深圳市麦达数字股份有限公司

  关于召开2020年度第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、股东大会召开日期:2020年11月16日

  2、本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

  3、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年度第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议决议召开本次临时股东大会,本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年11月16日(星期一)下午15:00

  (2)网络投票时间:2020年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月16日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

  6、股权登记日:2020年11月10日(星期二)

  7、会议出席对象:

  (1)截至2020年11月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)公司董事会同意列席的相关人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》;

  2、审议《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》。

  上述议案均为普通议案。上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见2020年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2020年11月11日(星期三)

  上午9:30一11:30,下午13:30一17:00

  2、登记地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801(信函登记请注明“股东大会”字样)。

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年11月11日下午17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:陈世蓉、朱蕾

  联系电话:0755-29672878

  传真:0755-86000766

  邮箱:dmb@mindatagroup.com

  地址:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801

  邮编:518000

  (2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议;

  2、公司第六届监事会第四次会议决议;

  3、公司第六届董事会第七次会议决议;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市麦达数字股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362137”。

  2、投票简称为“麦达投票”。

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票时间:2020年11月16日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日9:15一15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  深圳市麦达数字股份有限公司

  股东授权委托书

  本人(本单位)作为深圳市麦达数字股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳市麦达数字股份有限公司2020年度第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

  委托人身份证号码或营业执照:

  委托人证券账号:

  委托人持股性质和数量:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  本人(本单位)对该次会议的各项议案的表决意见如下:

  ■

本版导读

2020-10-27

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