远程电缆股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  远程电缆股份有限公司

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2020-074

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人汤兴良、主管会计工作负责人俞国平及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  注:公司与正奇国际商业保理有限公司的保理合同纠纷一案(公告编号:2020-026),经核查,正奇国际商业保理有限公司的《民事起诉状》中提及的《保证合同》,公司没有相关合同的用印记录,并未就上述担保事项召开过董事会或股东大会,尚不能验证其真实性,且公司发现起诉状中部分证据涉嫌伪造,公司目前尚不能明确判断该案是否属于违规担保。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  远程电缆股份有限公司

  法定代表人签字:汤兴良

  二零二零年十月二十六日

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2020-071

  远程电缆股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2020年10月20日以邮件与电话方式发出,于2020年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、2020年第三季度报告全文及正文

  2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于对全资子公司进行减资的议案

  同意公司对全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司(以下简称“宜兴远辉”)减少注册资本。本次减资完成后,宜兴远辉注册资本由人民币50,000万元减少至人民币100万元。本次减资不会导致宜兴远辉的股权结构发生变化,公司仍持有其100%股权。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司减少注册资本的公告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二零年十月二十三日

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2020-072

  远程电缆股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2020年10月20日以邮件与电话方式发出,于2020年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名,亲自出席监事3名,会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、2020年第三季度报告全文及正文

  本公司监事会对2020年第三季度报告全文及正文进行了审核,提出如下审核意见:

  1、公司董事会编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

  3、监事会在提出本意见前,没有发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、关于对全资子公司进行减资的议案

  同意公司对全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司(以下简称“宜兴远辉”)减少注册资本。本次减资完成后,宜兴远辉注册资本由人民币50,000万元减少至人民币100万元。本次减资不会导致宜兴远辉的股权结构发生变化,公司仍持有其100%股权。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司减少注册资本的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  监事会

  二零二零年十月二十三日

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2020-073

  远程电缆股份有限公司

  关于对全资子公司减少注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于对全资子公司进行减资的议案》,同意公司对全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司(以下简称“宜兴远辉”)进行减资。本次减资完成后,宜兴远辉的注册资本将由50,000万元变为100万元。本次减资不会导致宜兴远辉的股权结构发生变化,公司仍持有其100%股权。

  本次对全资子公司减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会批准。

  一、减资主体的基本情况

  1、减资主体

  公司名称:宜兴远辉文化发展有限公司

  统一社会性用代码:91320282MA1NBTE169

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:陈祖元

  注册资本:50,000万元

  成立日期:2017年01月22日

  住所:宜兴环科园竹海路西侧

  经营范围:文化创意策划、影视策划等

  2、减资前后的股权结构

  本次减资前,公司持有宜兴远辉100%股权,减资完成后,宜兴远辉注册资本为100万元,公司仍持有宜兴远辉100%股权。

  3、最近一年一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  注:2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

  二、减资对公司的影响

  本次减资是基于公司整体发展规划和宜兴远辉及浙江远辉的经营管理需要,有利于宜兴远辉及浙江远辉的长远发展。本次减资未导致宜兴远辉及浙江远辉股权结构发变化,减资完成后,宜兴远辉及浙江远辉仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,亦不会损害公司及公司全体股东的利益。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议;

  2、公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二零年十月二十六日

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2020-10-27

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