九阳股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  九阳股份有限公司

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-047

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主管人员)郭雯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-045

  九阳股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届董事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知,并于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。

  经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

  1、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第三季度报告》;

  公司2020年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,报告正文刊登在2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  2、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;

  独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-048号《关于调增2020年度日常关联交易预计的公告》。

  3、经表决,会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润回避表决,审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议;

  独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-049号《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

  4、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  5、经表决,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2020年11月13日(周五)下午15:00在杭州公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-050号的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-046

  九阳股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第五届监事会第四次会议于2020年10月21日以书面的方式发出通知,并于2020年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事表决,通过如下决议:

  1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年第三季度报告》;

  经审核,监事会认为:董事会编制公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  3、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司对控股子公司尚科宁家进行增资,符合公司长期发展战略,该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响,不存在损害公司及全体股东。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

  特此公告

  九阳股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-048

  九阳股份有限公司关于调增2020年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、九阳股份有限公司(以下简称:九阳股份、公司)于2020年3月29召开的第四届董事会第二十三次会议以及2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度预计发生的日常关联交易进行了预计,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2020-007号《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

  2、根据公司经营发展的需要,现拟调增全资子公司杭州九阳小家电有限公司(以下简称:杭州九阳)与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited【以下简称:SharkNinja (Hong Kong)】日常关联交易预计。本次拟调增杭州九阳向关联方SharkNinja (Hong Kong)销售商品预计金额20,000万元,调增后的2020年度日常关联交易预计的销售商品额度为70,000万元。

  3、公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次调增事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

  (二)调增日常关联交易预计额度的基本情况

  单位:(人民币)万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)关联人基本情况

  1、公司名称:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

  2、 住所:21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

  3、企业类型:有限责任公司

  4、注册资本:1港币

  5、注册日期:2017年11月17日

  6、主营业务:清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务,以及股权投资。

  7、最近一年及一期的财务数据:

  2019年度,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入897,875,270美元 ,利润总额 15,407,580美元;截至2019年12月31日总资产132,223,706美元,净资产9,397,689美元。(上述财务数据已经审计)

  2020年1-9月,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入877,055,276美元,利润总额22,567,659美元;截至2020年9月31日总资产305,342,754美元,净资产27,879,962美元。(上述财务数据未经审计)

  (二)关联关系

  SharkNinja (Hong Kong)系实际控制人王旭宁先生控制的企业,杭州九阳小家电有限公司是公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司的关联方,因此杭州九阳向SharkNinja (Hong Kong)销售商品的交易构成关联交易。

  (三)履约能力分析

  公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

  三、定价原则和依据

  公司与关联方之间发生的上述各项关联交易,均在自愿平等、公平公允的原则下进行,遵循市场定价原则,严格执行市场价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的,有助于推动公司的业务发展,为公司带来良好的经济效益和业绩增长。交易均明确定价原则,不会对公司的生产经营构成不利影响,不会损害公司股东利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们对公司调增2020年度日常关联交易预计进行了审核,我们认为:公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要,是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,关联董事回避表决,决策程序合法有效;交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此,我们同意本次调增事项。

  六、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司调增2020年度日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、董事会决议;

  2、监事会决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-049

  九阳股份有限公司

  关于对控股子公司增资扩股

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、为促进九阳股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司尚科宁家(中国)科技有限公司(以下简称:尚科宁家)的日常经营和业务发展,公司拟与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited【以下简称:SharkNinja (Hong Kong)】按照持股比例对尚科宁家进行同比例增资,增资总额为5,000万元人民币,公司以自有资金增资2,550万元人民币。本次增资后,尚科宁家注册资本由10,000万元变为15,000万元,公司持股比例仍为51%,尚科宁家仍是公司的控股子公司。

  2、SharkNinja (Hong Kong)系公司实际控制人王旭宁控制的企业,且王旭宁及公司副董事长韩润担任SharkNinja (Hong Kong)董事,公司董事、总经理杨宁宁担任尚科宁家的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次交易构成了关联交易。

  3、公司于2020年10月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增资事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

  2、住所:21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港

  3、企业类型:有限责任公司

  4、注册资本:1港币

  5、注册日期:2017年11月17日

  6、主营业务:清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务,以及股权投资。

  7、最近一年及一期的财务数据:

  2019年度,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入897,875,270美元,利润总额 15,407,580美元;截至2019年12月31日总资产132,223,706美元,净资产9,397,689美元。(上述财务数据已经审计)

  2020年1-9月,SharkNinja(Hong Kong) 实现营业收入877,055,276美元,利润总额22,567,659美元;截至2020年9月31日总资产305,342,754美元,净资产27,879,962美元。(上述财务数据未经审计)

  三、增资标的的基本情况

  1、公司名称:尚科宁家(中国)科技有限公司

  2、经营范围:家用电器、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;家用电器的批发、零售、网上销售及进出口业务;服务:佣金代理(拍卖除外),家用电器上门安装、维修及售后服务。

  3、企业性质:有限责任公司

  4、统一社会信用代码:91330100MA2B0UQD4A

  5、注册地:浙江省杭州市

  6、注册资本:10,000万元

  7、设立时间:2018年2月11日

  8、股东情况:公司持股51%,SharkNinja (Hong Kong)持股49%。

  9、最近一年及一期的财务数据:

  2019年度,尚科宁家实现营业收入107,499,093.95元,利润总额-43,043,302.22元;截至2019年12月31日总资产65,080,480.30元,净资产-22,020,431.50元。(上述财务数据已经审计)

  2020年1-9月,尚科宁家实现营业收入177,266,123.96元,利润总额-20,799,417.01元;截至2020年9月31日总资产95,192,288.63元,净资产7,162,164.13元。(上述财务数据未经审计)

  10、增资后的股本结构

  公司拟与SharkNinja (Hong Kong)共同向尚科宁家进行增资5,000万元,增资金额均计入尚科宁家注册资本,其中公司以自有资金出资2,550万元。增资完成后,尚科宁家注册资本由10,000万元增至15,000万元,公司和SharkNinja (Hong Kong)持有尚科宁家股权比例均不发生变化。

  四、增资协议的主要内容

  1、 甲方:九阳股份有限公司

  2、 乙方:SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

  3、 丙方:尚科宁家(中国)科技有限公司

  4、 增资目的:用于补充丙方经营所需资金及业务发展。

  5、 增资方式和金额:经协商一致,本次甲乙双方拟以现金方式按目前持股比例向丙方合计增资人民币伍仟万元整(RMB 5,000万元)。其中:甲方增资额为人民币2,550万元;乙方增资额为人民币2,450万元。本次增资完成后,甲乙双方对丙方的持股比例不变。

  6、 违约责任:本协议签署后,股东双方需按相关约定进行增资,违约者承担相应的责任,若其中一方放弃增资或因其他因素导致无法履行本协议,经各方协商可变更或者解除本协议。

  7、 生效条件:经各方签署并经各方机关审议通过后生效。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  本次交易适应公司业务拓展和发展需要,公司按照持股比例对尚科宁家进行增资,可以有效扩大尚科宁家经营规模,提高企业竞争实力和经济效益。

  本次交易未对公司财务状况及生产经营构成重大影响,也将不会对公司财务状况和业绩造成不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日,公司与SharkNinja (Hong Kong)累计已发生的各类关联交易的总金额为47,928.26万元。

  七、独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和公允性,同意提交公司董事会审议。

  公司独立董事就本次关联交易发表独立意见,认为:董事会对本次交易按法律程序进行审议,关联董事回避表决,表决程序公平、有效,本次交易符合公司整体利益,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对控股子公司增资事项。

  八、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司对尚科宁家进行增资,符合公司长期发展战略,该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响,不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

  九、备查文件

  1、董事会决议;

  2、监事会决议;

  3、独立董事意见;

  4、增资协议。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2020-050

  九阳股份有限公司

  关于召开公司2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据九阳股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第四次会议决议,公司决定于2020年11月13日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、 会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:

  1)现场会议时间:2020年11月13日下午15:00

  2)网络投票时间:2020年11月13日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月13日9:15-15:00

  3、现场会议地点:杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。

  4、股权登记日:2020年11月6日

  5、会议召开方式:本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

  6、会议出席对象:

  1)凡2020年11月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

  2)公司董事、监事和高级管理人员。

  3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 会议审议事项

  1、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  5、审议《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》;

  6、审议《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

  上述议案1-3已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,议案4-6已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月30日及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

  特别提示:议案4为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、 提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

  4、登记时间:2020年11月9日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

  5、登记地点:浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  1、现场会议联系方式

  地址:浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部

  联系人:缪敏鑫

  电话号码:0571-81639093 81639178

  传真号码:0571-81639096

  电子邮箱:002242@joyoung.com

  2、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  八、会议附件

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书(格式)

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  附件一 :参加网络投票的具体操作流程

  (一) 网络投票的程序

  1、投票代码:362242

  2、投票简称:九阳投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二) 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日9:15--15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

  附件二:

  九阳股份2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人签名/盖章: 委托人持有股票性质:

  委托人持股数: 委托人证券帐户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  受托日期: 有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

  ■

  特别说明:对于非累积投票提案,填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”;“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

本版导读

2020-10-27

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