北京大豪科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  北京大豪科技股份有限公司

  公司代码:603025 公司简称:大豪科技

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人郑建军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)周斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债项目

  ■

  损益类项目

  ■

  现金流量项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:北京大豪科技股份有限公司

  法定代表人:郑建军

  日期:2020年10月27日

  

  证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2020-031

  北京大豪科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

  一、董事会会议召开情况

  2020年10月26日,公司在会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第二次临时会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2020年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于公司2020年三季度报告的议案》

  会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件,编制的《北京大豪科技股份有限公司2020年三季度报告》。

  公司董事会认为公司对2020年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2020年三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

  本项议案表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  2. 审议通过《关于公司设立企划部、证券投资部的议案》

  本项议案的表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  特此公告。

  北京大豪科技股份有限公司董事会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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