上海新时达电气股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  上海新时达电气股份有限公司

  证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2020-083

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2020年6月11日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司(以下简称“合肥新时达”)。

  2020年8月3日,公司收到了安徽省合肥市肥西县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销公司子公司合肥新时达,截至本报告披露日,合肥新时达的注销登记手续已办理完毕。

  2、公司于2020年4月2日召开第四届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》,公司以货币资金方式向控股子公司德国新时达电气有限公司(以下简称“德国新时达”)增资250万欧元。增资后,公司持有德国新时达的股权比例由96.4138%调整为98.0741%,德国新时达注册资本由290万欧元增至540万欧元。

  截至本报告披露日,公司已完成德国新时达增资事项。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、实际募集资金金额及使用情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1216号)核准,公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张的可转换公司债券,发行价格每张100元,募集资金总额为882,505,700.00元,扣除相关发行费用25,920,977.29元后,实际募集资金净额为856,584,722.71元;上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

  截至2020年9月30日,本公司募投项目已累计投入使用募集资金35,858.67万元,尚未使用的募集资金余额合计55,408.12万元。

  2、募投项目进展情况

  截至2020年9月30日,公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下:

  单位:人民币万元

  ■

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  上海新时达电气股份有限公司

  董事长:纪翌

  2020年10月26日

  

  证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2020-082

  上海新时达电气股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年10月26日(周一)上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议的通知已于2020年10月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席9名。董事会秘书出席了会议,全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

  1、 审议通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及正文》

  公司《2020年第三季度报告全文》及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  《2020年第三季度报告全文》具体内容详见公司于2020年10月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2020年第三季度报告正文》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2020-083)。

  2、 审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

  为满足公司经营发展战略的需要,充分提升管理队伍的年轻化水平,激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力,通过优化公司法人治理结构,全面提升公司管理水平,纪德法先生申请辞去总经理职务,自辞职报告送达董事会之日起生效,其辞去总经理职务后,仍将在公司继续担任董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞去总经理职务不会影响公司的正常运作,不会对公司发展造成重大不利影响。经公司董事长提名,公司董事会提名委员会核查,同意聘任武玉会先生为公司总经理,由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司总经理的公告》(公告编号:临2020-084)及同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2020-084

  上海新时达电气股份有限公司

  关于变更公司总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司总经理的议案》,具体情况如下:

  为满足公司经营发展战略的需要,充分提升管理队伍的年轻化水平,激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力,通过优化公司法人治理结构,全面提升公司管理水平,纪德法先生于近日向公司董事会提交了关于辞去总经理职务的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,纪德法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞去总经理职务后,仍将在公司继续担任董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞去总经理职务不会影响公司的正常运作,不会对公司发展造成重大不利影响。

  截至本公告日,纪德法先生持有公司股份总数为110,915,804股,占目前公司总股本比例17.88%,其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

  经公司董事长提名,公司董事会提名委员会核查及第五届董事会第五次会议审议通过,同意聘任武玉会先生为公司总经理,由其负责公司的日常经营管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止(简历见附件)。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  公司及董事会对纪德法先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  2020年10月27日 附件:

  武玉会先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月2日出生。天津大学本科及硕士研究生、南开大学EMBA。1995年7月至2001年10月就职于SEW天津有限公司任采购高级经理;2001年11月至2005年10月就职于SEW苏州传动设备有限公司任常务副总经理;2005年1月至2006年8月就职于SEW苏州电机有限公司任执行总经理;2006年9月至2009年3月就职于万高南通电机有限公司任总经理;2009年9月至2013年3月就职于雷勃电气中国投资有限公司任副总裁;2013年4月至2020年5月就职于ABB中国有限公司任电机与发电机业务单元总经理,在ABB工作期间还先后担任过ABB高压电机有限公司总经理、ABB低压电机有限公司董事及总经理、ABB动力传动有限公司董事、ABB南昌发电机有限公司董事。

  武玉会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武玉会先生未持有公司股票。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,武玉会先生不属于“失信被执行人”。

本版导读

2020-10-27

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