华油惠博普科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  华油惠博普科技股份有限公司

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-084

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人(会计主管人员)武丽民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目分析

  1、交易性金融资产较上年末减少49.84%,主要系报告期内公司持有的安东集团股票价格下跌以及购入的安东股票看跌期权部分到期行权所致;

  2、应收票据较上年末减少71.58%,主要系报告期内应收票据到期兑付或背书转让所致;

  3、预付款项较上年末增加134.73%,主要系报告期内按合同约定给供应商及分包商付款所致;

  4、合同资产较上年末增加17,915.73万元,主要系报告期内执行新收入准则导致存货重分类至合同资产所致;

  5、其他非流动金融资产较上年末减少4,226.05万元,主要系报告期内公司持有的安东集团股票期权一年内到期所致;

  6、投资性房地产较上年末增加34.46%,主要系报告期内自用房产转为出租所致;

  7、递延所得税资产较上年末增加37.12%,主要系报告期内公司亏损所致;

  8、应付票据较上年末增加2,200.15%,主要系报告期内使用票据支付的货款增加所致;

  9、应付账款较上年末减少35.35%,主要系报告期内支付货款增加所致;

  10、预收款项较上年末减少5,440.87万元,主要系报告期内执行新收入准则导致预收货款重分类至合同负债所致;

  11、应付职工薪酬较上年末减少58.29%,主要系报告期内发放2019年度奖金所致;

  12、应交税费较上年末减少38.05%,主要系报告期内缴纳2019年度的各项税费所致;

  13、一年内到期的非流动负债较上年末减少48.92%,主要系报告期内长期借款陆续到期支付所致;

  14、未分配利润较上年末减少102.16%,主要系公司亏损以及进行年度分红所致。

  (二)损益表项目分析

  1、营业收入较上年同期下降52.13%,主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司部分项目出现延迟执行等情况,导致营业收入减少;

  2、营业成本较上年同期下降51.32%,主要系报告期内随着营业收入的减少,营业成本相应减少;

  3、销售费用较上年同期下降31.56%,主要系受新冠肺炎疫情影响,海外市场开拓放缓,相应收入减少所致;

  4、财务费用较上年同期增长110.63%,主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致;

  5、利息收入较上年同期下降30.32%,主要系报告期内货币资金减少所致;

  6、信用减值损失较上年同期增长31.38%,主要系报告期内计提的坏账损失增加所致;

  7、投资收益较上年同期增长129.78%,主要系报告期内参股公司富地柳林经营较好所致;

  8、公允价值变动收益较上年同期下降2,131.86%,主要系报告期内公司持有的安东集团股票价格下跌,公允价值减少所致;

  9、营业外支出较上年同期下降92.24%,主要系上年同期违约金较大所致;

  10、所得税费用较上年同期下降231.66%,主要系报告期内随着收入的下降,所得税费用相应减少;

  11、外币财务报表折算差额较上年同期下降210.37%,主要系报告期内汇率变动所致。

  (三)现金流量表项目分析

  1、经营活动现金流入较上年同期下降42.17%,主要系报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司部分项目出现延迟执行等情况,海外大项目收入减少所致;

  2、经营活动现金流出较上年同期下降33.79%,主要系报告期内由于部分项目延迟执行,相关的项目工程采购款减少所致;

  3、投资活动现金流入较上年同期下降31.66%,主要系上年同期取得安东股票的分红款所致;

  4、投资活动现金流出较上年同期增长5.46%,未发生重大变化;

  5、筹资活动现金流入较上年同期下降47.09%,主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致;

  6、筹资活动现金流出较上年同期下降51.39%,主要系报告期内归还的借款减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  董事长:谢文辉

  华油惠博普科技股份有限公司

  2020年10月26日

  

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-085

  华油惠博普科技股份有限公司

  第四届董事会2020年第十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第十次会议于2020年10月21日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2020年10月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事7名,董事厉波先生、何国连先生因出差无法参会,授权委托董事何玉龙先生代其行使表决权。本次会议由董事长谢文辉先生召集并主持,公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:

  一、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

  公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月27日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2020年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议并通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请贷款的议案》。

  同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款人民币1亿元,贷款用途为公司及子公司日常营运用款或归还股东流动资金性质借款,期限不超过2年,担保方式为由长沙水业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合贷款业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议并通过《关于向中国工商银行长沙东升支行申请综合授信的议案》。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请综合授信人民币4.5亿元,用于公司日常经营,期限不超过2年,担保方式为由长沙水业集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合授信项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议并通过《关于向中国建设银行长沙华兴支行申请信贷业务的议案》。

  同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请总额不超过人民币4亿元的信贷业务,期限不超过2年,担保方式为由长沙水业集团有限公司提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述信贷业务项下的有关业务合同、协议文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

  鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟分别为公司向中国进出口银行湖南省分行申请的1亿元流动资金贷款提供连带责任担保,为公司向中国工商银行长沙东升支行申请的4.5亿元综合授信提供连带责任担保,为公司向中国建设银行长沙华兴支行申请的4亿元的信贷业务提供连带责任担保,同意公司及公司下属子公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过9.5亿元的反担保,期限不超过2年,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。

  议案内容详见2020年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  关联董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生对本议案回避表决。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于向花旗银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向花旗银行申请叁仟万美元的综合授信,期限不超过3年,担保方式为保证金质押。

  公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合授信项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议并通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2020年11月11日下午14:00召开公司2020年第七次临时股东大会。

  议案内容详见2020年10月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

  表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二二年十月二十六日

  

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-086

  华油惠博普科技股份有限公司

  第四届监事会2020年第七次会议

  决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第四届监事会2020年第七次会议通知于2020年10月21日以书面传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2010年10月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

  4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持,监事杨辉先生、王品亲自出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《2020年第三季度报告全文及正文》。

  公司监事会审阅《2020年第三季度报告》后,对其无异议并发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月27日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2020年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决情况:3同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

  鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟分别为公司向中国进出口银行湖南省分行申请的1亿元流动资金贷款提供连带责任担保,为公司向中国工商银行长沙东升支行申请的4.5亿元综合授信提供连带责任担保,为公司向中国建设银行长沙华兴支行申请的4亿元的信贷业务提供连带责任担保,同意公司及公司下属子公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过9.5亿元的反担保,期限不超过2年,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  监 事 会

  二二年十月二十六日

  

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-087

  华油惠博普科技股份有限公司关于

  向控股股东提供反担保暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、关联交易概述

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开的第四届董事会2020年第十次会议,审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》,鉴于控股股东长沙水业集团有限公司(以下简称“长沙水业集团”)拟分别为公司向中国进出口银行湖南省分行申请的1亿元流动资金贷款提供连带责任担保,为公司向中国工商银行长沙东升支行申请的4.5亿元综合授信提供连带责任担保,为公司向中国建设银行长沙华兴支行申请的4亿元的信贷业务提供连带责任担保,同意公司及公司下属子公司向长沙水业集团就上述融资事项提供总额不超过9.5亿元的反担保,期限不超过2年,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述反担保相关事项构成关联交易。本次交易已经公司第四届董事会2020年第十次会议审议通过,经公司独立董事事前认可,并对本次关联交易事项发表了独立意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东长沙水业集团、黄松应在股东大会上对该议案回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、基本情况

  公司名称:长沙水业集团有限公司

  注册地址:长沙市天心区人民中路6号1栋

  法定代表人:谢文辉

  注册资本:242,655.1929万元人民币

  统一社会信用代码:9143010077005294X4

  企业类型:其他有限责任公司

  经营范围:国有资产的投资、经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  营业期限:2004年12月7日至2054年12月6日

  主要股东:长沙水业集团的控股股东为长沙市城市建设投资开发集团有限公司,持有长沙水业集团87.64%的股权。

  2、存在的关联关系

  长沙水业集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成关联关系。

  3、主要财务数据

  经审计,截至2019年12月31日,长沙水业集团总资产为2,251,414.03万元,净资产为273,652.89万元;2019年度营业收入为368,744.60万元,净利润为7,315.36万元。

  截至2020年6月30日,长沙水业集团总资产为2,233,684.07万元,净资产为269,754.61万元;2020年1-6月营业收入为183,800.76万元,净利润为-3,395.36万元(以上数据未经审计)。

  2020年6月30日,长沙水业集团资产负债率为87.92%。

  长沙水业集团非失信被执行人。

  三、关联交易的主要内容

  本次公司分别向中国进出口银行湖南省分行申请1亿元流动资金贷款,向中国工商银行长沙东升支行申请4.5亿元综合授信,向中国建设银行长沙华兴支行申请4亿元信贷业务,控股股东长沙水业集团拟为公司就上述融资事项提供担保,公司及公司下属子公司向长沙水业集团提供总额不超过9.5亿元的反担保,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。本次反担保的担保形式包括但不限于固定资产、应收账款(含其他应收款)或股权投资类质押担保等。

  上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

  四、本次交易的目的及对公司的影响

  长沙水业集团为公司向银行申请的贷款业务及综合授信提供担保,是为了支持上市公司发展,保障公司正常生产经营活动对资金的需求,本次融资事项,是出于支持公司发展的考虑,有利于促进公司健康稳定发展,符合公司和全体股东的利益。本次融资事项公司及公司下属子公司需要为长沙水业集团提供相应反担保,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费。本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

  五、董事会意见

  本次控股股东为公司向银行申请的贷款业务及综合授信提供担保,是为了支持上市公司发展,保障公司正常生产经营活动对资金的需求,本次融资事项公司及公司下属子公司需要向长沙水业集团提供相应反担保。公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  六、独立董事事前认可及独立意见

  本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时,公司独立董事一致同意本次关联交易事项,并发表了独立董事意见如下:

  1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效,关联董事回避了对本议案的表决。

  2、本次控股股东为公司向银行申请贷款及综合授信提供担保,是为了支持上市公司发展,保障公司正常生产经营活动对资金的需求,本次融资事项需要公司及公司下属子公司向长沙水业集团提供相应反担保,公司经营状况良好,财务状况稳健,具备较好的偿债能力,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易公允、公平,符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

  七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  除本次向控股股东提供反担保等相关事项外,截至公告日,公司与控股股东及其关联方累计发生的关联交易如下:

  1、公司控股股东长沙水业集团的全资子公司长沙市排水有限责任公司向公司提供5亿元委托借款,公司以应收账款为上述借款提供质押反担保,该事项已经公司第四届董事会2019年第二次会议以及2019年第五次临时股东大会审议通过。

  2、公司控股股东长沙水业集团分别为公司向广发银行股份有限公司申请的1亿元综合授信提供担保,为公司向平安银行股份有限公司申请的1亿元综合授信提供担保,公司以其他应收款为上述银行借款提供质押反担保,该事项已经公司第四届董事会2020年第五次会议以及2020年第四次临时股东大会审议通过。

  3、公司控股股东长沙水业集团为公司向中国银行长沙市赤岗支行申请的不超过2亿元短期流动资金贷款提供连带责任担保,公司及公司下属子公司向长沙水业集团就上述融资事项提供不超过2亿元的反担保,公司每年按实际担保金额的百分之一向担保方长沙水业集团支付担保费,该事项已经公司第四届董事会2020年第九次会议以及2020年第六次临时股东大会审议通过。

  八、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次担保前,公司及控股子公司累计对外担保总额为181,396万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的102.51%。本次担保完成后,公司及控股子公司累计对外担保总额约为276,396万元人民币,占2019年末本公司经审计净资产的156.20%;其中对控股子公司提供的担保总额约合74,249万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会2020年第十次会议决议;

  2、公司第四届监事会2020年第七次会议决议;

  3、独立董事事前认可及独立意见。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二二年十月二十六日

  

  证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2020-088

  华油惠博普科技股份有限公司关于

  召开2020年第七次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  根据公司第四届董事会2020年第十次会议决议,公司定于2020年11月11日召开2020年第七次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第七次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2020年11月11日下午14:00。

  网络投票时间:2020年11月11日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年11月11日上午9:15一9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月11日上午9:15至下午15:00。

  7、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层公司会议室。

  8、股权登记日:2020年11月4日。

  二、会议审议事项

  会议议程安排如下:

  1、审议《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

  上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会2020年第十次会议、第四届监事会2020年第七次会议审议通过,详情请见公司2020年10月27日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议出席对象

  出席本次股东大会的对象有:

  1、截至2020年11月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师。

  五、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

  2、登记时间:2020年11月5日(9:00-17:00)。

  3、登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

  六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  七、其他事项

  1、联系方式

  联系人:王媛媛、肖雪

  联系电话:010-62071047

  联系传真:010-82809807-1110

  联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层。

  邮政编码:100088

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会2020年第十次会议决议;

  2、公司第四届监事会2020年第七次会议决议;

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年十月二十六日

  附件1:

  网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362554”,投票简称:“惠博投票”。

  2、填报表决意见

  本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对同一议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月11日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间:2020年11月11日上午9:15一下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  本人作为华油惠博普科技股份有限公司(证券代码:002554)的股东,兹授权 先生/女士(身份证号 )代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2020年11月11日召开的2020年第七次临时股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  委托人签字(盖章):

  年 月 日

本版导读

2020-10-27

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