怀集登云汽配股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-27 来源: 作者:

  怀集登云汽配股份有限公司

  证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-049

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司在前三季度实现净利润441.85万元,同比增加16.12%,主要原因如下:

  (1)高毛利配套柴油机气门产品销量大幅上升,使营业收入同比增长10.73%,整体毛利率同比上升0.72%;

  (2)报告期财务费用支出730.72万元,同比增长44.52%。主要受美元兑人民币汇率下降影响,本期产生汇兑损失143.50万元,同比汇兑损益增加费用372.14万元;

  (3)前三季度其他收益(计入当期损益的政府补助)437.71万元,同比增加14.67%。

  2、前三季度经营活动现金净流量金额2,102.49万元,同比下降66.37%,主要原因是前三季度应收票据同比增加2,984.05万元,增幅为47.30%;报告期末应收账款及应收票据总体比年初增加3,463.29万元,同比增加29.95%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-046

  怀集登云汽配股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知已于2020年10月20日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2020年10月26日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

  本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  与会董事审议通过了如下决议:

  一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-047

  怀集登云汽配股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知已于2020年10月20日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2020年10月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

  与会监事审议通过了如下决议:

  一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

  经审核,监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2020年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司监事会

  二○二〇年十月二十七日

  证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-050

  怀集登云汽配股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间:2020年10月26日(星期一)下午14:30

  网络投票时间:2020年10月26日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年10月26日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月26日上午9:15至下午15:00。

  2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室

  3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长杨海坤先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计18人,代表有表决权的股份数为71,034,820股,占公司股份总数的51.4745%。其中:

  参加本次股东大会现场会议的股东共计14人,均为2020年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为70,762,320股,占公司股份总数的51.2770%。

  根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在规定的网络投票时间内参加投票的股东共4人,代表股份272,500股,占上市公司总股份的0.1975%。

  公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

  1、《关于增加公司注册资本的议案》

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以71,005,870股同意、0股反对、28,950股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9592%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。其中,中小投资者表决情况:243,550股同意、0股反对、28,950股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3761%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6239%。该议案属于特别决议通过的议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以71,005,870股同意、0股反对、28,950股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9592%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。其中,中小投资者表决情况:243,550股同意、0股反对、28,950股弃权,赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3761%,反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%,弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.6239%。该议案属于特别决议通过的议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以71,005,870股同意、0股反对、28,950股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9592%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。

  4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以71,005,870股同意、0股反对、28,950股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9592%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。

  5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以70,986,820股同意、19,050股反对、28,950股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9324%,反对股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0268%,弃权股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。

  三、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东大会进行了现场见证,并就本次会议出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、怀集登云汽配股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二○二〇年十月二十七日

本版导读

2020-10-27

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