浙江方正电机股份有限公司公告(系列)

2020-10-27 来源: 作者:

  (上接B185版)

  公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形;不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

  此外,本次非公开发行的认购对象、公司控股股东卓越汽车有限公司已承诺如下:

  1、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金全部来源于自有或合法自筹资金,资金来源合法合规,不存在任何争议及潜在纠纷,也不存在因资金来源问题可能导致本公司认购的方正电机股票存在任何权属争议的情形。

  2、本公司保证用于认购方正电机本次非公开发行股票的资金不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用方正电机及其关联方资金用于本次认购的情形。

  3、本公司不存在接受方正电机或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十七日

  

  证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2020-069

  浙江方正电机股份有限公司

  2020年非公开发行A股股票

  摊薄即期回报及采取填补措施的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)2020年非公开发行A股股票事项已经公司2020年10月26日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者的利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析,并结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施,具体如下:

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  (一)主要假设

  以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2020年以及2021年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

  1、假设本次发行于2021年6月末完成,该时间仅为假设用于测算相关数据,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准;

  2、假设本次发行股票数量为46,544,390股,募集资金为24,389.26万元(不考虑发行费用)。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,最终应以经中国证监会核准的发行股份数量和最终募集资金为准;

  3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化,公司经营环境未发生重大不利变化;

  4、假设公司2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2020年半年度数据的年化数据;在此基础上,假设公司2021年归属于母公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与2020年持平;(2)实现盈亏平衡;(3)实现盈利(盈利金额与2019年持平);

  5、假设不考虑公司2020年度及2021年度利润分配的影响;

  6、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

  7、未考虑除本次发行、净利润、利润分配以及股份回购注销以外的其他因素对公司净资产规模的影响。

  (二)对公司主要财务指标的影响

  基于上述假设,公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响,具体如下:

  ■

  由上表可以看出,本次发行完成后,由于募集资金的使用需要一定时间,短期内公司每股收益和净资产收益率会有所下降。但是,补充流动资金将提升公司长期盈利能力,预计公司净利润将实现稳定增长,公司盈利能力将进一步提高,公司每股收益也将相应增加。

  二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行股票完成后,公司总股本和净资产规模均增加,但其使用需要一定时间,因此短期内公司每股收益和净资产收益率会有所下降,公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。

  三、本次非公开发行的必要性和合理性

  关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见《浙江方正电机股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  本次非公开发行募集资金将用于补充公司流动资金,满足公司现有业务发展需要。本次募集资金用途未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。

  五、公司关于填补即期回报的具体措施

  为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力,本次非公开发行股票完成后,公司将加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率,增厚未来收益,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

  (一)全面提升公司管理水平,完善员工激励机制

  公司将改进完善业务流程,提高生产效率,加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理,提高公司资产运营效率,提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理和招投标制度落实,严格执行公司的采购审批制度。另外,公司将完善薪酬和激励机制,建立有市场竞争力的薪酬体系,引进市场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,公司将全面提升公司的运营效率,降低成本,并提升公司的经营业绩。

  (二)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

  (三)加强募集资金的管理,提高资金使用效率

  为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理制度》。自上市以来,以上制度得到了严格执行。本次非公开发行股票结束后,募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。

  (四)完善公司的分红政策,保障公司股东利益回报

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规要求,公司进一步完善和细化了利润分配政策,结合自身实际情况制订了《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。上述制度的制订完善,进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红送股比例,将有效地保障全体股东的合理投资回报。

  未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

  综上所述,本次发行完成后,公司将提升管理水平,合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取多种措施持续改善经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力,有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

  六、公司的控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

  (一)公司控股股东承诺

  为保障中小投资者的利益,确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东作出如下承诺:

  “1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益,切实履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。

  2、本承诺函出具日后至本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时按照中国证监会和深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司修订相关制度,以符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。

  3、作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”

  (二)公司董事、高级管理人员承诺

  为保障中小投资者的利益,确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如下承诺:

  “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

  2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

  3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、本人承诺未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、本承诺函出具日后本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

  7、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

  七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

  董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。

  公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2020-070

  浙江方正电机股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月26日召开了公司第六届董事会第三十三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会会议的届次:浙江方正电机股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议

  2、会议的召集人:浙江方正电机股份有限公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年10月26日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议的召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年11月11日(星期三)下午13:00

  网络投票时间为: 2020年11月11日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年11月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月11日9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日:2020年11月4日(星期三)。

  7、会议的出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2020年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

  8、现场会议召开地点:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

  9、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

  (2)如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  二、本次会议的审议事项

  (一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  (二)逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》

  1、发行股票的种类和面值

  2、发行方式和发行时间

  3、定价基准日、发行价格及定价原则

  4、发行数量

  5、发行对象及认购方式

  6、锁定期安排

  7、上市地点

  8、滚存未分配利润的安排

  9、募集资金用途及金额

  10、本次发行决议的有效期

  (三)审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》

  (四)审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  (五)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  (六)审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

  (七)审议《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

  (八)审议《关于公司与卓越汽车有限公司签订〈浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》

  (九)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

  上述全部议案的相关内容详见2020年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》及相关文件。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

  4、登记时间:2020年11月6日,上午9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

  5、登记地点:浙江方正电机股份有限公司证券部。

  信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号;

  邮 编:323000;

  传 真:0578-2276502。

  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

  六、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。

  2、浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  附件 1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正投票”。

  2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、 反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年11月11日(现场股东大会召开

  当日)上午9:15,结束时间为2020年11月11日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  浙江方正电机股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2020年11月11日召开的2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

  委托人对审议事项的指示:

  ■

  委托人签名(或盖章): 委托人持股数量:

  委托人股东账号: 委托人身份证号码:

  受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2020-071

  浙江方正电机股份有限公司

  关于签订《浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份

  认购协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年10月26日召开了公司第六届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公司与卓越汽车有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》,同意公司就本次非公开发行股票与卓越汽车有限公司签署《浙江方正电机股份有限公司关于签订〈浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的公告》。

  一、附条件生效的股份认购协议的内容摘要

  (一)合同主体与签订时间

  甲方:浙江方正电机股份有限公司

  乙方:卓越汽车有限公司

  签订时间:2020年10月26日

  (二)认购数量及金额

  1、本次甲方拟非公开发行人民币普通股(A股),发行数量为46,544,390股。乙方认购数量为本次非公开发行股份总数的100%,认购金额为人民币24,389.26万元。

  2、若甲方在董事会对本次非公开发行作出决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次非公开发行前总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

  3、双方确认,本次非公开发行股票的最终发行数量将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,按照相关法律法规的规定及监管机构要求,由甲方董事会根据股东大会的授权,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

  (三)认购方式、认购价格、限售期及支付方式

  1、认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。

  2、认购价格定价原则:本次非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日。本次发行价格为5.24元/股,不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的百分之八十。

  如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

  本次非公开发行股票的最终发行价格将在本次非公开发行股票获得证监会核准后,按照相关法律法规的规定及监管机构要求,由甲方董事会根据股东大会的授权,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

  3、限售期:乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日(本协议非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于乙方名下之日)起十八个月内不得转让。

  乙方基于本次非公开发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  乙方应按照相关法律法规和证监会、证券交易所的相关规定按照甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

  4、支付方式:乙方应在甲方本次非公开发行股票获得证监会核准且乙方收到甲方或保荐机构(主承销商)发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内,以现金方式一次性将全部认购款汇入保荐机构为本次发行专门开立的账户,验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。

  (四)违约责任

  1、如果本协议一方违约使本协议不能履行或不能完全履行,违约方应承担违约责任。如本协议一方违反本协议的陈述与保证而使另一方遭受损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

  2、因不可抗力导致本协议不能履行或不能完全履行的,违约方不承担违约责任。但因该方迟延履行后发生不可抗力的,不免除违约责任。

  本款所述不可抗力系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事件,或任何法律、法规和规章的变更,或新的法律、法规和规章的颁布,或任何政府行为致使直接影响本协议的履行或者不能按约定的条件履行。

  3、乙方未按时向甲方支付股份认购款或未足额支付股份认购款的,甲方有权单方解除本协议,乙方不再具有甲方股份认购权,乙方按其股份认购款的15%向甲方支付违约金。

  4、本协议项下约定的发行非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会通过或股东大会通过或证监会等相关监管机构核准的,或因证监会、交易所等相关监管机构要求,甲方调整或取消本次非公开发行的,不构成甲方违约,甲方无需向乙方承担违约责任。

  (五)合同生效及终止、解除

  1、本协议由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立,并且在下述条件全部满足时生效:

  (1)本次非公开发行股票及本协议获得甲方董事会审议通过;

  (2)本次非公开发行股票及本协议获得甲方股东大会批准;

  (3)本次非公开发行股票获得证监会核准。

  2、上述任何一个条件未得到满足或甲方根据实际情况及相关法律规定,认为本次非公开发行已不能达到发行目的,主动向证监会撤回申请材料的,则本协议自前述情形发生之日自动终止,双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用,且双方互不承担责任;上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

  3、经本协议双方协商一致,本协议可以解除。

  4、在出现下述任一情况时,任何一方有权以向对方寄送书面通知的方式单方面解除本协议:

  (1)在本协议履行完毕期间,一方发生解散、清算、破产、歇业、被收购/兼并、注销、撤销及被吊销营业执照等导致本协议无法如约履行的;

  (2)一方在本协议项下所做的陈述与保证事项是不真实或无效的,或一方违反了其在本协议项下义务,导致本协议无法履行的。

  二、备查文件

  (一)《浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》;

  (二)《浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议》;

  (三)浙江方正电机股份有限公司独立董事关于2020年非公开发行股票相关事项的事前认可意见》

  (四)《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于公司2020年非公开发行股票相关事项的独立意见》;

  (五)《附条件生效的股份认购协议》。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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