深圳市铂科新材料股份有限公司公告(系列)

2020-10-27 来源: 作者:

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-054

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  2020年第三季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  2020年10月26日,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》。

  为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年第三季度报告全文》将于2020年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020 年 10 月 27 日

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-055

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年10月26日(星期一)在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告全文》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2020-057)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-058)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-059)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  (五)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-060)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、 第二届董事会第十四次会议决议;

  2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

  3、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-056

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年10月26日(星期一)在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文的议案》

  作为公司监事,我们在全面了解和审核公司2020年第三季度报告全文后,认为公司2020年第三季度报告全文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司2020年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

  本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量;相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,监事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、 第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-057

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  ● 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  ● 综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要,经协商一致,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

  ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,拟将公司2020年度审计机构更换为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

  机构性质:特殊普通合伙企业

  历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。

  注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

  业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

  从事证券服务业经历:中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

  加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

  承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“深圳分所”)具体承办。深圳分所于2009年成立,负责人为张俊,已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书(证书编号420100054701)。深圳分所办公地址为深圳市福田区民田路华融大厦七楼。

  2.人员信息

  (1)2019年末合伙人数量:130人

  (2)2019年末注册会计师数量:1,350人

  (3)2019年末从业人员数量:3,695人。

  (4)2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

  3.业务规模

  (1)2019年总收入:185,897.36万元。

  (2)2019年审计业务收入:162,565.89万元。

  (3)2019年证券业务收入:29,501.20万元。

  (4)2019年审计公司家数:19,021家。

  (5)上市公司年报审计家数:2019年上市公司年报审计家数155家;截至2020年4月30日,上市公司年报审计家数160家。

  (6)中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

  4.投资者保护能力

  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  中审众环实施一体化管理,总分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险能承担因审计失败的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人、拟签字注册会计师:汤家俊,中国注册会计师,自1999年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作21年,具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师:卢勇,中国注册会计师,自2010年开始在事务所从事审计相关工作,在制造业、服务行业、商贸流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验,从事证券工作10年,具备相应专业胜任能力。

  2.项目人员的独立性和诚信记录情况

  中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、执签字注册会计师和项目质量控制人负责人均具备相应专业胜任能力。

  中审众环拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律自分。

  二、拟变更会计师事务所的情况说明

  公司原聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续7年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

  考虑公司业务发展情况和未来审计的需要,经协商一致,公司不再聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,拟聘任中审众环为公司2020年度财务报告审计机构。公司已就更换审计机构事项与天健会计师事务所进行了事先沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项确认无异议。

  三、拟变更会计事务所履行的程序

  (一)公司审计委员会意见

  公司审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,认为中审众环会计师事务所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,具备投资者保护能力及独立性,诚信状况良好,能够满足为公司提供审计服务的要求。审计委员会审议同意该议案,同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

  (二)独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

  1.独立董事事前认可意见:本次公司会计师事务所由天健会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)符合公司业务发展和未来审计需要,中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报告审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次董事会会议进行审议。

  2.独立董事独立意见:中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备丰富的审计经营和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求,能够满足公司未来财务报告审计工作的需要。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规,有助于确保公司审计工作的独立性和客观性,审议程序符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  (三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

  公司于2020年10月26日召开了第二届董事会第十四次会议,以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构,具体费用拟提请股东大会授权董事长根据市场情况确定。同意将本议案提交股东大会审议。

  (四)本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-058

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金投资500万元在成都市郫都区投资设立全资子公司成都市铂科新材料有限责任公司(暂定名,以最终注册为准),并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

  公司于2020年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《铂科新材:关于设立成都分公司的公告》,后续公司在办理相关事宜的过程中,结合实际状况,公司认为投资设立子公司更符合公司战略发展和实际业务需要。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、拟设立子公司名称:成都市铂科新材料有限责任公司(暂定名);

  2、公司类型:有限责任公司;

  3、注册资本:500万元人民币;

  4、出资方式:以现金方式出资,公司持股100%;

  5、注册地址:成都市郫都区;

  6、法定代表人:罗涛;

  7、经营范围:一般经营项目是:磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备的研发与销售;不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目是:磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产。

  上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

  三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  本次投资的资金来源为公司自有资金。

  本次在成都投资设立子公司符合公司的经营发展需要,有利于吸纳当地研发人才资源和发挥相关运营成本的优势,进一步提升产品研发和西部市场开拓的效率,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020 年 10 月 27 日

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-061

  深圳市铂科新材料股份有限公司关于

  召开2020年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2020年11月12日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:2020年11月12日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2020年11月6日(星期五)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2020年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室

  二、本次股东大会拟审议事项

  本次股东大会审议的提案如下:

  《关于公司变更会计师事务所的议案》

  上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2020年10月27日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。上述议案为普通决议提案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  (3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

  2、登记时间:2020年11月10日9:00- 17:00。

  3、登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼深圳市铂科新材料股份有限公司董事会办公室。

  4、会议联系方式:

  联系人:李正平

  联系电话:0755-26654881

  传 真:0755-29574277

  电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

  联系地址:董事会办公室

  5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程;

  附件二:授权委托书;

  附件三:股东参会登记表。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020年10月27日

  附件1:

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码为“365811”

  2.投票简称为“铂科投票”

  3.填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2020年11月12日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月12日上午9:15,结束时间为2020年11月12日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书

  授权委托书

  本人(本单位) 作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

  ■

  注:

  1、 每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

  2、 在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

  3、 单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

  4、 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

  委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  附件三:

  深圳市铂科新材料股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  

  证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2020-059

  深圳市铂科新材料股份有限公司关于

  财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监罗德平先生的书面辞职报告,因工作调整需要,自2020年10月26日起,罗德平先生不再担任公司财务总监职务,罗德平先生卸任财务总监职务后,将在公司担任副总经理、审计部主任。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,罗德平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,罗德平先生未直接持有公司股份,罗德平先生的工作将会进行妥善交接,其辞职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对罗德平先生担任财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据本公司发展的需要,经总经理杜江华先生提名,公司董事会提名委员会审核,同意聘任游欣先生担任公司财务总监职务;同意聘任罗德平先生担任公司副总经理、审计部主任,其二人任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止(简历附后)。

  公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

  特此公告。

  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

  2020 年 10 月 27 日

  游欣先生简历如下:

  游欣先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年出生,大学本科学历,工商管理、会计学双专业。2009年至今任深圳市铂科新材料股份有限公司财务经理。

  截至本公告披露日,游欣先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  罗德平先生简历如下:

  罗德平先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年出生,硕士研究生学历,中级会计师。1988年8月至1993年8月,任国营星光电工厂财务处会计主管;1996年7月至1998年1月,任深圳市特力集团股份有限公司财务部财务主管;1998年2月至2000年2月,任深圳市赛格集团有限公司财务部部长助理;2000年3月至2003年10月,任深圳国际全程物流(深圳)有限公司财务经理;2003年11月至2015年3月,任深圳航空有限公司审计监察部审计经理。2015年4月至2020年10月25日任深圳市铂科新材料股份有限公司财务总监。

  截止本公告披露日,罗德平先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本版导读

2020-10-27

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