华测检测认证集团股份有限公司公告(系列)

2020-10-27 来源: 作者:

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-054

  华测检测认证集团股份有限公司

  2020年第三季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  尊敬的广大投资者朋友,华测检测认证集团股份有限公司《2020年第三季度报告》全文已于2020年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露,请投资者朋友注意查阅!

  特此公告。

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年十月二十七日

  

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-056

  华测检测认证集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2020年10月13日发出会议通知,2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名,分别为:万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文》

  董事会认为:公司《2020年第三季度报告全文》的编制程序符合法律法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年第三季度报告全文》详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订董事会战略与并购委员会工作细则的议案》

  为更好地适应公司战略发展需要,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司对董事会战略与并购委员会工作细则进行修订。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整董事会战略与并购委员会委员组成的议案》

  为保障董事会战略与并购委员会充分发挥其职能,根据《上市公司治理准则》、《董事会战略与并购委员会工作细则》等有关规定,对董事会战略与并购委员会委员组成进行调整。

  特此公告!

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年十月二十七日

  

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-057

  华测检测认证集团股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2020年10月13日发出通知,2020年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,分别为:陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年第三季度报告全文》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2020年第三季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告!

  华测检测认证集团股份有限公司

  监 事 会

  二○二〇年十月二十七日

  

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-058

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于调整董事会战略与并购委员会

  委员组成的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于调整董事会战略与并购委员会委员组成的议案》,为保障董事会战略与并购委员会充分发挥其职能,根据《上市公司治理准则》、《董事会战略与并购委员会工作细则》等有关规定,现对董事会战略与并购委员会委员组成进行调整。

  原战略与并购委员会委员:

  程虹先生、万峰先生、申屠献忠先生、邝志刚先生、曾繁礼先生,程虹先生为主任委员。

  现调整为:

  程虹先生、万峰先生、申屠献忠先生、邝志刚先生、曾繁礼先生、程海晋先生,程虹先生为主任委员。

  任期至第五届董事会届满之日止。

  特此公告!

  华测检测认证集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二〇年十月二十七日

  

  证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2020-059

  华测检测认证集团股份有限公司

  关于董事去世的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事邝志刚先生家属通知,邝志刚先生于2020年10月24日不幸因病去世。

  邝志刚先生自2014年7月28日起担任公司董事、公司第四届及第五届董事会审计委员会委员、公司第五届董事会战略与并购委员会委员,在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、积极献言献策,以勤恳敬业的态度履行了作为董事及专门委员会委员应尽的职责和义务,在保障公司董事会规范运作、公司治理、风险控制、战略并购与投资等方面发挥了突出的作用,尽职尽责地维护公司及股东的整体利益,为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对邝志刚先生为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢,对邝志刚先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

  邝志刚先生去世后,公司现任董事会成员由7名变为6名,未低于法定最低人数。公司将根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,尽快按照相关程序增补新的董事并及时公告。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展,公司的正常生产经营活动不会受到影响。

  特此公告!

  华测检测认证集团股份有限公司董事会

  二○二〇年十月二十七日

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2020-10-27

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