股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2020-054

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-10-27 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

  4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  3、会议召开时间:现场会议召开时间:2020年10月26日(星期一)下午14:30;网络投票时间,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月26日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

  5、会议主持人:公司副董事长程树伟先生。

  6、股权登记日:2020年10月21日(星期三)。

  7、召开会议的通知刊登在2020年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表13人,代表的股份数348,453,004股,占公司有表决权的股份总数的46.58%(截至股权登记日公司总股本为774,756,002股,其中公司回购专户中的股份数量为26,671,393股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为748,084,609股);其中:出席现场会议并投票的股东及股东代表9名,代表的股份数为348,332,404股,占公司有表决权股份总数的46.56%;参加网络投票的社会公众股股东人数4名,代表的股份数为120,600股,占公司有表决权股份总数的0.02%;出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)5名,代表的股份数为881,150股,占公司有表决权股份总数的0.12%。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长程树伟先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:

  1、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》

  出席会议的关联股东陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士、詹先旭先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决,相关表决情况如下:

  表决结果:赞成334,604,147股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对120,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为:同意761,050股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.37%;反对120,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.63%;弃权0股。

  2、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

  出席会议的关联股东陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士、詹先旭先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决,相关表决情况如下:

  表决结果:赞成334,604,147股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对120,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为:同意761,050股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.37%;反对120,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.63%;弃权0股。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

  出席会议的关联股东陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士、詹先旭先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决,相关表决情况如下:

  表决结果:赞成334,604,147股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对120,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为:同意761,050股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.37%;反对120,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.63%;弃权0股。

  4、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

  出席会议的关联股东漆勇先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决,相关表决情况如下:

  表决结果:赞成314,212,354股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.72%,反对880,650股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.28%,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.06%;反对880,650股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.94%;弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司2020年度第二次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月27日

本版导读

2020-10-27

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