梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

2020-10-31 来源: 作者:

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-076

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2020年10月26日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事,会议于2020年10月30日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席石永旗先生主持,审议并通过了以下决议:

  (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  经审核,监事会认为:鉴于公司原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件,同时,根据公司2019年度个人绩效考评结果,2019年股票期权激励计划中有33名激励对象当年绩效考核结果为C,不具有当年度行权资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)等相关规定,同意公司将上述原因确认的共计544.36万份股票期权注销。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2020-077)。

  (二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

  经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《草案》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2019年第五次临时股东大会授权,结合2019年度已实现的业绩情况,公司《草案》第一个行权期行权条件已成就。公司对本激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定,且不存在损害公司股东利益的情形。本激励计划第一个行权期共有265名激励对象具有行权资格,同意公司为其办理第一个行权期共计309.996万份股票期权的行权手续。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2020-078)。

  (三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:

  1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。

  2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  3、公司实施第一期员工持股计划有助于健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提升公司整体业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

  同意《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)及其摘要的内容。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于第一期员工持股计划(草案)及管理细则修订说明的公告》(公告编号:2020-079)、《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)、《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)摘要。

  (四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》。

  经审核,监事会认为:公司《第一期员工持股计划管理细则》(修订稿)的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,内容合法、有效,有利于员工持股计划规范运行,不会损害公司及全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》(修订稿)。

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-075

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2020年10月26日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2020年10月30日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议的召开合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下决议:

  (一)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

  鉴于公司原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件,同时,根据公司2019年度个人绩效考评结果,2019年股票期权激励计划中有33名激励对象当年绩效考核结果为C,不具有当年度行权资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称《草案》)等相关规定,同意公司将上述原因确认的共计544.36万份股票期权注销。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2020-077)。

  (二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《草案》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2019年第五次临时股东大会授权,结合2019年度已实现的业绩情况,董事会认为公司《草案》第一个行权期行权条件已成就。

  结合股权激励计划行权条件中个人业绩考核要求及各激励对象2019年度个人业绩考评结果,公司2019年股票期权激励计划具有当年度行权资格的首次授予共计263名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为291.9960万份,行权价格为15.96元/股;具有当年度行权资格的预留授予共计2名激励对象在第一个行权期内计划以自主行权方式行权,预计行权的股票期权数量为18万份,行权价格为16.87元/股。实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2020-078)。

  (三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

  为进一步建立健全、长效的激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心管理人员的积极性,根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,以及公司2019年第六次临时股东大会的授权,结合公司实际情况,同意对公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的部分内容进行修订。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于第一期员工持股计划(草案)及管理细则修订说明的公告》(公告编号:2020-079)、《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)、《第一期员工持股计划(草案)》(修订稿)摘要。

  (四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》,董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、田飞冲对本议案回避表决。

  为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施,公司董事会经过审慎讨论,根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,以及公司2019年第六次临时股东大会的授权,结合公司实际情况,对公司《第一期员工持股计划管理细则》的部分内容进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》(修订稿)。

  特此公告。

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-077

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  关于注销2019年股票期权激励计划

  部分股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次注销的股票期权涉及41名激励对象,注销的股票期权数量为544.36万份,占公司回购注销前总股本的0.6673%;

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件,同时,根据公司2019年度个人绩效考评结果,2019年股票期权激励计划(以下简称“2019年激励计划”)中有33名激励对象当年绩效考核结果为C,不具有当年度行权资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《草案》等相关规定,同意公司将上述原因确认的共计544.36万份股票期权注销。本次注销不影响公司股权激励计划的实施。现将有关情况公告如下:

  一、 公司2019年激励计划概述

  1、2019年8月5日,公司分别召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  2、2019年8月7日,公司通过内部网站发布了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2019年8月7日至2019年9月10日。在公示期限内,公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。2019年9月12日,公司在巨潮资讯网披露《梦网荣信科技集团股份有限公司监事会关于2019年股票期权激励计划激励名单的审核及公示情况说明》,经审核,公司监事会认为:列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《草案》规定的各项条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

  3、2019年9月27日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

  4、2019年9月30日,公司分别召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  5、2019年11月12日,公司分别召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》,鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权,公司对本次期权激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后,本次期权激励计划拟授予的股票期权总数由 4,200万份调整为4,175.54万份,其中拟首次授予的激励对象由403名调整为300名,股票期权数量由3,450万份调整为3,425.54万份;预留授予激励对象人数10人及预留授予股票期权750万份无变化。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  6、2019年11月23日,公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2019年11月21日完成了2019年股票期权激励计划首次/预留授予登记工作,共向300名激励对象首次授予3,425.54万份股票期权,行权价格为15.96元/股;向10名激励对象授予预留股票期权750万份,行权价格为16.87元/股。

  二、注销原因、数量

  1、激励对象不再符合公司激励条件

  原激励对象陈惠明、韦坚、耿嘉妮等8人因离职已不符合激励条件,公司将按照《草案》相关条款规定,对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计24.06万份进行注销。

  2、激励对象个人绩效考核未达标

  按照公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定,本激励计划中,公司应对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评,激励对象需达到考核指标方可行权。激励对象在上一年度个人绩效考核等级为C的,认定为考核不合格,不具有当年度行权资格。根据公司2019年度个人绩效考评结果,本激励计划中有33名激励对象当年绩效考核结果为C(其中参加首次授予25人,参加预留授予4人,首次及预留授予均参加4人),不具有当年度行权资格,将由公司统一注销。 鉴于此,公司对首次授予共计29名激励对象已获授但未达行权条件的股票期权共计388.30万份进行注销;对预留授予共计8名激励对象已获授但未达行权条件的股票期权共计132.00万份进行注销。

  上述原因确认的需注销股票期权共计544.36万份,占2019年激励计划所涉及的标的股票总数4,175.54万份的13.0369%,占公司总股本的0.6673%。

  三、本次注销对公司的影响

  1、本次注销股票期权不会影响公司股本的变动。

  2、本次注销相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

  四、后续安排

  本次注销相关股份后,不影响后续激励计划的实施。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分,进一步优化企业管理经营,使各方共同推动公司持续、健康发展,为股东带来更高效、更持久的回报。

  五、独立董事意见

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  六、 监事会意见

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-076)。

  七、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所出具了法律意见书,认为:公司已就本次注销及本次行权履行了必要的批准和决策程序;本次股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期等待期已于2020年9月29日届满,该等待期届满后,本次股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就;本次注销、本次行权符合《激励管理办法》和《激励计划》《考核管理办法》的规定,公司尚须就本次注销、本次行权办理信息披露等相关程序。

  八、备查文件

  1、第七届董事会第二十八次会议决议;

  2、第七届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

  4、北京国枫律师事务所《关于梦网荣信科技集团股份有限公司2019年股票期权激励计划之注销股票期权及首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》(国枫律证字[2019] AN217-4号);

  5、深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-078

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  关于2019年股票期权激励计划

  第一个行权期行权条件成就的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、公司2019年股票期权激励计划具有第一个行权期行权资格的首次授予共计263名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为291.996万份,行权价格为15.96元/股;具有第一个行权期行权资格的预留授予共计2名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为18万份,行权价格为16.87元/股。

  2、本次行权采用自主行权模式。

  3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

  4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理结束后方可行权,届时将另行公告,敬请投资者注意。

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、 公司2019年激励计划概述

  1、2019年8月5日,公司分别召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》,监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  2、2019年8月7日,公司通过内部网站发布了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2019年8月7日至2019年9月10日。在公示期限内,公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。2019年9月12日,公司在巨潮资讯网披露《梦网荣信科技集团股份有限公司监事会关于2019年股票期权激励计划激励名单的审核及公示情况说明》,经审核,公司监事会认为:列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《草案》规定的各项条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

  3、2019年9月27日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于〈2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

  4、2019年9月30日,公司分别召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  5、2019年11月12日,公司分别召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》,鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权,公司对本次期权激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后,本次期权激励计划拟授予的股票期权总数由 4,200万份调整为4,175.54万份,其中拟首次授予的激励对象由403名调整为300名,股票期权数量由3,450万份调整为3,425.54万份;预留授予激励对象人数10人及预留授予股票期权750万份无变化。公司独立董事对此发表了独立意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

  6、2019年11月23日,公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于2019年11月21日完成了2019年股票期权激励计划首次/预留授予登记工作,共向300名激励对象首次授予3,425.54万份股票期权,行权价格为15.96元/股;向10名激励对象授予预留股票期权750万份,行权价格为16.87元/股。

  二、关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

  1、股票期权激励计划第一个等待期已届满

  公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的第一个等待期已届满,根据公司《草案》,本激励计划有效期自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月、48个月,激励对象可在可行权日按照20%、25%、25%、30%的行权比例分四期行权。

  授予日为2019年9月30日,第一个行权期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止,即2020年9月30日起至2021年9月29日止(具体行权事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施)。

  2、第一个行权期行权条件达成情况说明

  ■

  本次实施的2019年股票期权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。综上所述,公司《草案》设定的首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。

  三、2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期的行权安排

  1、2019年股票期权行权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。

  2、第一个行权期可行权的激励对象及股票期权数量

  ■

  注:对于上表所列的本次可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准。

  公司董事、副总裁田飞冲、文力、李局春于2020年6月29日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》,除本次减持计划相关的交易外,参与本次股票期权激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

  3、首次授予可行权股票期权的行权价格为15.96元/股,预留授予可行权股票期权的行权价格为16.87元/股。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。

  4、本次可行权股票期权的行权方式为自主行权,行权期限自2020年9月30日起至2021年9月29日止,具体行权事宜需待公司在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关申请手续后方可实施。

  5、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

  四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

  本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金,公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

  五、不符合条件的股票期权的处理方式

  根据相关法律法规规定,股票期权行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将及时注销;因激励对象个人情况发生变化而导致不符合行权条件的股票期权将由公司注销。

  六、本次行权对公司的影响

  1、对公司股权结构和上市条件的影响

  本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司2019年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。

  2、对公司经营能力和财务状况的影响

  本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据公司《草案》,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由 815,750,735股增加至818,850,695股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

  3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

  公司采用国际通行的 B-S(布莱克-舒尔斯)期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权相关会计准则规定,在授予日后,不需要对股票期权的公允价值进行调整,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在等待期内,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

  七、独立董事意见

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

  八、 监事会意见

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-076)。

  九、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所出具了法律意见书,认为:公司已就本次注销及本次行权履行了必要的批准和决策程序;本次股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期等待期已于2020年9月29日届满,本次股票期权激励计划首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就。。

  十、备查文件

  1、第七届董事会第二十八次会议决议;

  2、第七届监事会第十六次会议决议;

  3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

  4、北京国枫律师事务所《关于梦网荣信科技集团股份有限公司2019年股票期权激励计划之注销股票期权及首次/预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》(国枫律证字[2019]AN217-4号);

  5、深交所要求的其它文件。

  特此公告。

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-079

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  关于第一期员工持股计划(草案)

  及管理细则修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于修订〈第一期员工持股计划管理细则〉的议案》,为进一步建立健全、长效的激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心管理人员的积极性,同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及公司实际情况,对《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期员工持股计划管理细则》进行修订,公司拟实施的员工持股计划修订内容如下:

  1、在公司层面业绩考核基础上新增个人层面绩效考核

  以下为新增内容:

  本次员工持股计划中,公司应对各持有人每个考核年度的表现进行综合考评,参与对象需达到考核指标方可取得实际归属的权益份额。

  ■

  (1)销售类参与对象完成当年业绩承诺约定销售任务指标和回款指标,且绩效考核等级结果为B以上(含 B)的员工,具有当年度取得实际归属的权益份额资格。

  (2)非销售类参与对象的绩效考核等级结果为B以上(含 B)的员工,具有当年度取得实际归属的权益份额资格。

  (3)参与对象在上一年度个人绩效考核等级为C的,认定为考核不合格,不具有当年度取得实际归属的权益份额资格。

  (4)参与对象取得实际归属的权益份额,必须同时满足对应可取得实际归属的权益份额期间的公司业绩考核条件、个人绩效考核(KPI)指标条件及参与对象所出具的业绩承诺书的考核指标。

  (5)参与对象离职的(无论主动离职或被动离职),自离职之日起不具有参与本次员工持股计划的资格。

  若本次员工持股计划下的公司层面及个人层面绩效考核指标均达成,员工个人有权按照上述规定取得实际归属的权益份额,并有权参与收益分配。

  2.修订未达考核指标的处置办法

  ■

  除上述修订外,《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期员工持股计划管理细则》的其余内容不变。根据公司2019年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,本次修订事项无需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2020-080

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  关于公司副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总裁侯晓阳先生递交的书面辞职报告,侯晓阳先生由于个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定,辞职报告自送达董事会时生效。辞职后侯晓阳先生将不在公司担任任何职务。

  公司董事会谨向侯晓阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  梦网荣信科技集团股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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