成都博瑞传播股份有限公司公告(系列)

2020-10-31 来源: 作者:

  (上接B257版)

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》《董事会审计委员会关于公司相关事项的审查意见》。

  五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于成立资产管理部的议案》。

  六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

  

  公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-038号

  成都博瑞传播股份有限公司

  九届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,监事会主席寇亚辉先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2020年第三季度报告》全文及摘要。

  监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实反映了公司2020年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

  二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于收购生学教育60%股权的议案》。

  本次收购符合公司发展战略,有利于拓展公司教育业务的整体规模,延伸产业链并产生协同互补效应;有利于推动公司教育业务向信息化、智慧化转型升级;有利于提升公司盈利能力,并增强可持续发展能力。因此,监事会同意本次收购事项。

  三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表审计机构的议案》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  监 事 会

  2020年10月30日

  

  公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-040号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于续聘2020年度

  财务报告审计会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司拟聘任2020年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)

  成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日):

  注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

  历史沿革:成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司,2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)。

  执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

  2.人员信息

  首席合伙人:李武林

  合伙人数量:43人

  注册会计师人数及近一年的变动情况:四川华信2019年末注册会计师265人,比上年258人增加7人, 其中,从事过证券服务业务的注册会计师人数:156人。

  从业人员总数:560人。

  3.业务规模

  四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元,净资产金额为1,030.00万元。

  2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家,收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业(23家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家)、信息传输、软件和信息技术服务业(2家)、建筑业(1家)、金融业(1家)、批发和零售业(1家)文化、体育和娱乐业(1家),平均资产额118.31亿元。

  4.投资者保护能力

  四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分,受到行政监管措施4次。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  (1)拟签字项目合伙人:李敏

  中国注册会计师,1996年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

  (2)拟签字项目合伙人:王小敏

  中国注册会计师,2002年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

  (3)拟签字注册会计师:李昊

  中国注册会计师,2017年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,未在其他单位兼职。

  (4)拟安排质量控制复核人员:袁广明

  中国注册会计师,1999年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

  (三)审计收费

  本期审计费用主要根据年度公司经营规模、审计工作量等因素综合考虑后,拟确定财务报表审计费用为90万元,与2019年财务报表审计费用相比有所下降。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)经公司董事会审计委员会审核认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券相关业务,具备相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构,并提交董事会审议。

  (二)公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘符合相关法规和公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意续聘四川华信为公司2020年度财务报表审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。

  (三)公司于2020年10月29日召开十届董事会第四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报表审计机构的议案》,同意续聘四川华信为公司2020年度财务报表审计机构,财务报表审计费用为90万元(含税)。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

  

  公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-042号

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于解除武汉公交候车亭广告位

  代理权经营合同的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 为公正、有效处理公司与武汉市公共交通集团有限责任公司(以下简称“武汉公交集团”)公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同解除及相关清算事项,经协商,双方同意采用仲裁方式推进解决该事项。

  ● 所处的仲裁阶段:公司已就该广告代理纠纷事项向成都仲裁委员会提起仲裁申请,成都仲裁委员会已受理,事项处于仲裁受理阶段。

  ● 上市公司所处的当事人地位:申请人

  ● 涉案金额:全部媒体使用费及履约保证金89,579,732元及资金利息15,228,430.02元(暂计至2020年9月18日),暂合计为104,808,162.02元。

  ● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次仲裁尚未开庭审理,对公司造成的经营影响尚需根据仲裁结果予以确定。公司将根据仲裁情况依法履行信息披露义务。

  一、情况概述

  2020年7月,公司根据与武汉公交集团签署的《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书之补充协议》行使了单方解除权,解除因2016年12月公司经公开招投标程序竞得武汉公交集团“公交候车亭广告牌代理经营权”而签署的《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》,武汉公交集团回复公司同意采取有效措施解决合同解除及相关清算事项。(具体详见公司于2020年7月24日在上海证券交易所官网披露的2020-032号公告)

  为公平、有效地解决该合同解除事项,经双方友好协商,一致同意采用仲裁方式予以解决。公司就与武汉公交集团的广告合同纠纷向成都仲裁委员会申请仲裁,近日公司收到成都仲裁委员会受理通知书。有关仲裁情况说明如下:

  (一)仲裁当事人

  申请人:公司

  被申请人:武汉市公共交通集团有限责任公司

  (二)仲裁事由

  经公开招投标程序,申请人与被申请人于2016年12月29日,就武汉市江北区域1405块(总价4058.764万元/年)、江南区域1710块(总价4084.848万元/年)候车亭灯箱广告位分别签订两份《公交候车亭灯箱广告位代理经营权合同书》(以下简称:“主合同”),合作期限为三年,自2017年2月28日起至2020年2月27日,合同约定履约保证金为8,143,612元、年度候车亭灯箱广告位媒体使用费为81,436,120元。

  主合同签订后,申请人按约付清主合同项下履约保证金及第一个合同年度媒体使用费,共计人民币89,579,732元。

  在媒体交接过程中,武汉公交集团未能向公司交付其中的1298块媒体,其他已交付公司的媒体中部分广告牌亦存在供电设备缺失、牌况损坏等情况,无法正常发布广告,造成“不具备合同经营条件”,申请人与被申请人遂于2018年4月签订《公交候车亭灯箱广告位经营权合同书之补充协议》(以下简称“补充协议”),约定双方共同经营、均担风险、共享收益,并应在被申请人按约定将主合同项下全部公交候车亭灯箱广告位按主合同约定交付之日起30日内(简称“协商期”)协商延长共同经营期事宜。如双方未在协商期内就继续项目合作达成一致意见的,双方均有权自协商期满30日内解除合同,互不承担主合同项下的违约责任。

  受新冠疫情影响,申请人与被申请人于2020年5月签订《媒体资源交接确认书》,补充协议约定的协商期开始起算。

  因双方当事人未在协商期内就继续履行合同达成一致,申请人在约定的解除期限内向被申请人发出《解除通知》,被申请人收妥并盖章予以确认。

  补充协议第三条第四款约定了合同解除后清算原则,即:被申请人应在解除通知到达之日起15个工作日内,向申请人返还全部媒体使用费及履约保证金、开具红字增值税专用发票、支付资金占用利息;被申请人未按约履行上述义务的,申请人有权继续利用媒体发布广告直至被申请人履行完毕。至本公告披露之日被申请人因故暂未向申请人履行前述义务。

  (三)仲裁请求

  1、 裁决被申请人在合同解除后返还申请人已付全部媒体使用费及履约保证金共计人民币89,579,732元。

  2、 裁决被申请人向申请人支付资金利息(根据《补充协议》对资金利息计算的约定,以已付媒体使用费及履约保证金89,579,732元为基数,暂计算至2020年9月18日的利息为15,228,430.02元);

  3、 裁决被申请人向申请人开具红字增值税专用发票81,436,120元。

  4、 裁决在被申请人未履行完毕前述1、2、3项仲裁请求项下义务前,申请人有权继续利用3115块公交候车亭灯箱媒体发布广告直至被申请人履行完毕,被申请人履行完毕前3115块公交候车亭灯箱媒体发布广告收益的核算原则及分配按《公交候车亭灯箱广告位经营权合同书之补充协议》之附件《共同经营方案》执行;被申请人履行完毕前述2、3、4项仲裁请求项下义务后,申请人将3115块候车亭灯箱媒体返还给被申请人。

  5、 裁决本案仲裁费用由被申请人承担。

  二、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。

  本次仲裁尚未开庭审理,截至目前,对公司造成的经营影响尚需根据仲裁结果予以确定。公司将密切关注仲裁事项的推进情况,根据案件仲裁情况依法履行信息披露义务。

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司

  董 事 会

  2020年10月30日

  

  证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2020-043

  成都博瑞传播股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年11月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年11月18日 14点 30分

  召开地点:公司4号会议室(成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月18日

  至2020年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已于2020年5月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

  议案2、3已同本公告日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)凡2020年11月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

  (二)符合上述条件的股东于2020年11月18日13:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2020年11月17日)。

  出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

  (三)登记地址:成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

  六、 其他事项

  (一)与会股东住宿及交通费自理;

  (二)联系电话:028-87651183、62560962

  联系人:王薇、陆彦朱、李佳根

  传 真:028-62560793

  邮 编:610063

  特此公告。

  成都博瑞传播股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  成都博瑞传播股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2020-10-31

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