上海至纯洁净系统科技股份有限公司公告(系列)

2020-10-31 来源: 作者:

  (上接B245版)

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对、弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本项授权的有效期限:自签署日至2020年第三次临时股东大会结束。

  委托人姓名或名称:

  委托人股东帐号:

  委托人持有股数: 股

  委托人身份证号或营业执照号:

  委托人联系电话:

  委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章):

  委托日期:

  

  证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-143

  转债代码:113556 转债简称:至纯转债

  转股代码:191556 转股简称:至纯转股

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  第三届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年10月20日向全体董事发出了第三届董事会第四十次会议通知。第三届董事会第四十次会议于2020年10月30日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告及其摘要》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

  2、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  为了进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,确保公司发展目标的实现,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要,拟授予557万份股票期权与43万股限制性股票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  为了保证公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  为高效、有序地完成公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的相关事 宜,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理实施公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的以下事项:

  1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定股票期 权的授权日与限制性股票的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对涉及标的的权益数 量和授予/行权价格做相应的调整;

  3、授权董事会在限制性股票授予后,公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股权激励计划规定的方 法,对限制性股票回购数量和回购价格进行调整;

  4、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予权益并办理授予权 益所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公 司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  5、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格与限制性股票解除限售 资格、行权条件/解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董 事会薪酬与考核委员会行使;

  6、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

  7、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限 于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结 算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜或尚未解除限售的限制 性股票的限售事宜;

  9、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激 励对象的行权与解除限售资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,对激 励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,办理已身故的激励对象尚未行 权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和 继承事宜,终止公司激励计划等;

  10、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款 一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或 相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的 该等修改必须得到相应的批准;

  11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和 其他相关协议;

  12、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、 核准、同意等手续;包括但不限于签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜;

  13、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任会计师、律师、证券公司等中介机构;

  14、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一 致;

  15、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权事项,除法律、法规及其他规范性文件、本次激励计划或《公司章 程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的 适当人士代表董事会直接行使。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  公司拟定于2020年12月1日下午14 时30分在上海市闵行区紫海路170号二楼会议室以现场加网络投票的方式召开公司2020年第三次临时股东大会,审议公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-144

  转债代码:113556 转债简称:至纯转债

  转股代码:191556 转股简称:至纯转股

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  第三届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会已于2020年10月20日向全体监事发出了第三届监事会第三十一次会议通知。第三届监事会第三十一次会议于2020年10月30日上午以通讯方式召开,会议由监事会主席时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2020年第三季度报告及其摘要》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会对2020年第三季度报告及报告摘要的审核意见:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2020年第三季度的财务状况;在本报告发布前,本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

  2、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司监事会就第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要进行了审核,认为:公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制,增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,确保公司发展目标的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司监事会就第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法进行了审核,认为:公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况,有利于保证公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,建立、健全长效激励与约束机制,进一步完善公司法人治理结构,实现公司与全体股东利益最大化。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-147

  转债代码:113556 转债简称:至纯转债

  转股代码:191556 转股简称:至纯转股

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  关于召开2020年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年12月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月1日 14 点30 分

  召开地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年12月1日

  至2020年12月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定, 公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就本次股权激励计划向所 有的股东征集委托投票权。公司独立董事周国华先生作为征集人,向公司全体股 东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事 项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事关于股权激励表决事项公开征集投票权的公告》。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第三届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见2020年10月31日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。

  2、 特别决议议案:1,2,3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证,股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

  2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

  3、集中登记时间:2020年11月30日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  登记地点:上海市闵行区紫海路170号证券部。

  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

  2、联系方式

  电话:021-80238290

  传真:021-34292299

  邮编:200241

  特此公告。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月1日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-142

  转债代码:113556 转债简称:至纯转债

  转股代码:191556 转股简称:至纯转股

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  关于非公开发行股票申请发审委会议

  准备工作告知函回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 下发的《关于请做好至纯科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

  公司及相关中介机构就《告知函》提出的事项进行了认真研究和落实,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和回复,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《发行人和保荐机构关于〈关于请做好至纯科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司将按照要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海至纯洁净系统科技股份有限公司

  董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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