郴州市金贵银业股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  郴州市金贵银业股份有限公司

  证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2020-162

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人邓爱民及会计机构负责人(会计主管人员)邓爱民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司控股股东所持股份被冻结及轮候冻结

  通过公司自查,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结,截至2020年9月30日,曹永贵先生持有公司股份共计205,253,479股,占公司总股本的比例为21.37%。其中累计质押的股份为共计198,150,670股,占其持股总数的比例为96.54%,占公司总股本的比例为20.63%;累计被司法冻结股份共计205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为21.37%;累计被司法轮候冻结 7,018,943,942 股,超过其实际持有上市公司股份数。

  2、公司银行账户被冻结及部分子公司银行账户解除冻结

  公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结,报告期内公司获悉子公司湖南金福银贵信息科技有限公司在华融湘江银行郴州东城支行、中国农业发展银行郴州市苏仙区支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、交通银行郴州分行、华夏银行郴州分行的 5 个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用。截至本报告出具日,公司及子公司被申请冻结的银行账户共 55 个,累计被冻结金额为 19,251,507.38 元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3.02%。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生一定影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项,保障公司日常生产经营的持续。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035、2020-091、2020-116、2020-118、2020-144、2020-155。

  3、计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备

  公司于2020年8月28日召开的第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年6月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的诉讼计提预计负债以及计提存货跌价准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-136。

  公司于2020年10月30日召开的第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的诉讼计提预计负债以及计提存货跌价准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-158

  4、公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书

  公司于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:湘证调查字040号)。通知书内容为:郴州市金贵银业股份有限公司,因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。同日,公司控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:湘证调查字041号),通知书内容为:因曹永贵先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对曹永贵先生进行立案调查,请予以配合。在立案调查期间,公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至9月30日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-106、2020-119、2020-141、2020-151。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-157

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第四届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议通知于2020年于10月25日以电话和专人送达的方式发出,于2020年10月30日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人。

  会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

  一、《关于审议公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

  内容:公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  二、《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》

  内容:详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  三、《关于补选公司独立董事的议案》

  内容:详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司独立董事的公告》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  独立董事对本次补选公司独立董事事项发表了事前认可和同意独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

  四、《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

  内容:详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-160

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第四届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议通知于2020年10月25日以电话和专人送达的方式发出,于2020年10月30日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

  会议由监事会主席周柏龙先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)《关于审议公司2020年第三季度报告全文及其正文的议案》

  内容:公司《2020年第三季度报告全文》于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  (二)《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》

  内容:详见公司于2020年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-159

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于补选公司独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

  鉴于公司第四届董事会独立董事唐红因个人原因提出辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障董事会规范运作,现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了刘显成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事会推荐刘显成先生为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  刘显成先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司需将刘显成先生资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

  公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2020年10月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

  附:刘显成先生简历。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司

  2020年10月31日

  附件:刘显成先生简历:

  刘显成,男,汉族,党员,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月生,管理学学士学位,中国注册会计师,房地产评估师,土地估价师,招标师,监理工程师,资产评估师,1991年至2004年10月毕业分配至耒阳市建设委员会(住建局),任干事,从事会计、内部审计、城建投资信息等工作。2004年11月至2006年6月湖南中信高新会计师事务所任项目经理。2006年7月至2019年湖南鹏程会计师事务所,任部门经理,从事审计等工作;湖南建兴房地产土地评估公司(郴州市)兼职,兼任评估师。2020年至今湖南双诚会计师事务所,任所长,从事审计工作;湖南建兴房地产土地评估公司(郴州市)兼职,兼任评估师。

  刘显成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。目前刘显成先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-158

  郴州市金贵银业股份有限公司

  关于计提坏账准备和预计负债

  及存货跌价准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日召开的第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的诉讼计提预计负债以及计提存货跌价准备。现将相关情况公告如下:

  一、计提坏账准备

  (一)本次计提坏账准备的范围和总金额

  截至2020年9月30日,公司对郴州市北湖区联晟贸易有限公司、郴州拓维贸易有限公司、郴州峻金矿业有限公司、郴州市竹源实业有限公司、临武县金源矿业有限公司、郴州市三曦矿业有限公司、郴州市乾舟贸易有限公司7家供应商的预付账款转至其他应收款合计为32,284.99万元,及前期预付账款已转至其他应收款的永兴县长鑫铋业有限责任公司、永兴县富恒贵金属有限责任公司、永兴县富兴贵金属有限责任公司、郴州市锦荣贸易有限责任公司、郴州市旺祥贸易有限责任公司、郴州市联祥贸易有限责任公司、郴州市祥荣凯贸易有限责任公司、郴州市富智汇贸易有限责任公司8家供应商预付账款余额共计提坏账准备金额85,824.23万元,其中2020年1-6月已计提坏账准备40,634.06万元,具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号:2020-136),本次7-9月计提坏账准备金额45,190.17万元。

  (二)本次计提坏账准备的计提方法和确认标准

  根据《企业会计准则》的相关规定,鉴于上述供应商与公司的购销业务已经停顿,或处诉讼状态,预计上述供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度,出于谨慎性原则,考虑到可能会对2020年1-9月净利润产生影响,相应计提坏账准备。经公司组织人员进行清查,2020年1-9月计提坏账准备金额85,824.23万元,其中7-9月计提坏账准备金额45,190.17万元,具体情况如下表:

  供应商预付账款坏账准备计提明细表

  单位:人民币元

  ■

  二、对非标保理业务确认预计负债

  (一)本次预计负债的范围和总金额

  截至2020年9月30日,公司因资金周转困难,经营陷入困境,导致出现债券违约、借款逾期、应付供应商货款逾期等案件,同时由于涉及到为供应商保理提供保证亦被保理公司起诉需要承担连带清偿责任,及部分涉诉事项已经判决但公司无力偿还需计提逾期利息,共计提预计负债33,513.08万元。其中2020年1-6月已计提预计负债7,731.32万元,具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号:2020-136),本次7-9月计提预计负债25,781.76万元。

  (二)本次确认预计负债的方法和标准

  根据《企业会计准则》的相关规定,鉴于公司与部分供应商非标保理业务均已被资金方起诉,公司将承担清偿责任,目前上述诉讼均未判决,考虑到可能会对2020年1-9月净利润产生影响,出于谨慎原则考虑对上述涉诉非标保理业务可能承担的清偿责任,公司对非标保理业务诉讼不同阶段适当调整计提预计负债比例,对已经判决的案件根据判决结果计提逾期利息及费用;对法院受理还未判决的案件根据公司认可的本金、违约金和利息等金额按照总额的60%计提;

  截至2020年9月30日,公司计提的预计负债明细如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、计提存货跌价准备

  (一)本次计提存货跌价准备的范围和总金额

  截至2020年9月30日,公司对原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物质出现的减值迹象进行了全面的盘点、清查、分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生的存货减值损失计提减值准备。2020年1-9月公司共计提存货跌价准备14,655.01万元,其中2020年1-6月已计提存货跌价准备10,224.09万元,具体内容详见公司于2020年8月31日披露的《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号:2020-136),本次7-9月计提存货减值损失4,430.92万元。

  (二)本次存货跌价准备计提方法和确认标准

  公司2020年9月30日对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。直接用于销售的库存商品,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。本次计提资产减值准备的依据:《企业会计准则》、根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。

  2020年1-9月存货跌价准备计提数额为14,655.01万元,原因是受公司诸多不利因素影响,公司生产处于低负荷状态,开工严重不足,产量下降,投入产出比较低,加工成本增加,导致公司自产粗铅、电铅等材成本过高,公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。具体情况如下表:

  截至2020年9月30日,公司存货跌价准备计提情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注1:报告期存货跌价准备转销系上年末计提存货跌价准备的原材料、在产品、库存商品、半成品在报告期内销售,或领用进入成本环节,按准则予以转销,金额为58,154.91万元。

  四、本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备的审批程序和对公司的影响

  本次计提坏账准备金额为45,190.17万元、预计负债25,781.76万元,存货跌价准备4,430.92万元,将减少公司2020年第三季度归属于母公司所有者净利润人民币约75,402.85万元,将减少公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益约75,402.85万元。

  本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备事项已经公司董事会及监事会审议通过。

  五、董事会关于本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备的合理性说明

  董事会认为,本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备依据充分,能够公允地反映公司资产及财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠,更具合理性。因此,同意公司本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备事项。

  六、独立董事独立意见

  独立董事认为,本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备是基于会计谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定,并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备事项。

  七、监事会意见

  监事会认为,本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定;计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备后能客观公允地反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规,同意本次计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备事项。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-163

  郴州市金贵银业股份有限公司关于

  立案调查事项进展暨风险提示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股股东、实际控制人曹永贵先生于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《调查通知书》(编号:湘证调查字040、湘证调查字041号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生进行立案调查。公司于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年8月31日、2020年9月30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020-106)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-119)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-141)、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-151)。

  截至本公告披露之日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。

  在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政处罚,且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:002716 证券简称:*ST金贵 公告编号:2020-161

  郴州市金贵银业股份有限公司关于召开

  2020年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年10月30日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年11月20日(星期五)下午14:50。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月20日9:15至2020年11月20日15:00的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6、会议出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2020年11月16日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

  二、 会议审议事项:

  (一)会议审议事项:

  1、《关于补选公司非独立董事的议案》;

  2、《关于补选公司独立董事的议案》。

  (二)议案内容披露情况:

  议案1已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见2020年9月29日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告》中的相关内容。

  议案2已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过,具体内容详见2020年10月31日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》中的相关内容。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间:2020年11月18日上午 09:00一11:30,下午 13:30一17:00。

  2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

  (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2020年11月18日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

  本公司不接受电话登记。

  五、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式:

  (1)会议联系人:曹永贵、袁剑

  (2)联系电话:0735-2659812

  (3)传真:0735-2659812

  (4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

  (5)邮政编码:423000

  (6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

  2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》;

  2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投票简称:“金贵投票”

  2、优先股的投票代码与投票简称:不适用

  3、填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月20日上午9:15,结束时间为2020年11月20日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二

  授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2020年第五次临时股东大会并对下列议案投票。

  如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  附注:

  1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码:

  或营业执照号码: 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期:2020年 月 日

本版导读

2020-10-31

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