露笑科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  露笑科技股份有限公司

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-113

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2020年4月10日经公司第四届董事会第四十次会议、2020年4月28日第四次临时股东大会、2020年10月27日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过2020年度非公开发行股票相关事项,拟非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行费用后将用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”和“偿还银行贷款”项目,尚待中国证监会核准。若本次非公开发行事项经证监会审核通过并成功发行,公司总资产与净资产规模将同时增加,偿还银行借款后,负债规模将有所下降,资产负债率水平降至合理区间,有利于优化公司的资产结构,缓解资金压力,减少财务费用,提升盈利水平,增强抵御风险的能力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2019年4月3日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股,占公司目前总股本的0.34%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.70元/股,支付的总金额为25,094,789.86元(不含交易费用)。

  公司于2020年10月18日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于减持回购股份的议案》,公司拟采用集中竞价交易方式减持回购的5,210,055股股份

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目尚在前期准备工作,建设施工还未开展

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  露笑科技股份有限公司

  董事长:鲁永

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-111

  露笑科技股份有限公司

  第四届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第四届董事会第五十二次会议于2020年10月23日以电子邮件形式通知全体董事,2020年10月30日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

  1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

  表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事认真审议了《公司2020年第三季度报告》全文及正文,认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2020年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-113,《2020年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  第四届董事会第五十二次会议决议

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2020-112

  露笑科技股份有限公司

  第四届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次会议于2020年10月23日以电子邮件形式通知全体监事,2020年10月30日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建军先生主持。

  二、监事会议审议情况

  会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

  1、会议以 3 票通过,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2020年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2020年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2020-113,《2020年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

  三、公司备查文件

  1、公司第四届监事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月三十日

本版导读

2020-10-31

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