证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2020-007

苏州世华新材料科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

2020-10-31 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年10月30日

  (二)股东大会召开的地点:苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书高君先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于在江苏扬子江国际化学工业园设立全资子公司的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案2为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

  律师:王月鹏、许桓铭

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

  2020年10月31日

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2020-10-31

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