联化科技股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  联化科技股份有限公司

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2020-064

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  联化科技股份有限公司董事会

  法定代表人:王萍

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2020-062

  联化科技股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式发出。会议于2020年10月30日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2020年第三季度报告及其正文》。

  《2020年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2020年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-064)。

  二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

  关联董事王萍女士回避了本次表决。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-065)。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2020-063

  联化科技股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式发出。会议于2020年10月30日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2020年第三季度报告及其正文》,并发表如下审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2020年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-064)。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年十月三十一日

  

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2020-065

  联化科技股份有限公司关于调整

  2020年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公司预计2020年度与浙江中科创越药业有限公司(以下简称“中科创越”)发生日常关联交易额度合计为6,000万元。根据业务发展需要,公司对2020年度原预计的额度进行调整。调整后,公司预计2020年度与中科创越发生日常关联交易额度合计为7,400万元。目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,中科创越为公司的关联公司。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  公司已于2020年10月30日召开的第七届董事会第十次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。公司同意公司及控股子公司在2020年度与关联方中科创越发生预计日常关联交易额度调整为不超过7,400万元。公司预计将在2020年度向中科创越出租办公场所并提供综合服务调整为不超过人民币200万元,向中科创越采购产品调整为不超过7,200万元,中科创越预计不会委托公司进行产品加工生产。调整后的预计日常关联交易额度占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.25%。在表决时,关联董事王萍女士进行了回避。

  公司2020年度调整后的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案只需公司董事会审议批准,无需提交公司股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  注:2020年1-9月发生额数据未经审计。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  中科创越成立于2018年10月23日,法定代表人为马大为,注册资本为1亿元,住所为浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道51号黄岩人才大楼7楼,统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q,经营范围为医药中间体、化学原料药(不含危险化学品及易制毒化学品)研发、生产、销售,医药技术开发、技术转让、技术咨询,技术进出口与货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年9月30日,该公司资产总额9,082.43万元,净资产7,258.60万元;营业收入1,336.38万元,净利润-600.83万元(以上数据未经审计)。

  2、与上市公司的关联关系

  本公司直接持有中科创越20%的股权,公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项的规定,中科创越与公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  该公司经营活动正常,专利技术前景较好,具备良好的履约能力。经查询核实,中科创越不属于“失信被执行人”。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的,遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行,双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

  2、关联交易协议签署情况

  公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求,在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定,通过产学研资源的结合,加快科技成果产业化进程,增强公司的综合竞争力,且上述交易均以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、独立董事意见

  (一)独立董事事前认可意见

  公司本次调整2020年度与中科创越的日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

  (二)独立董事独立意见

  公司本次调整2020年度与中科创越的日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需,符合公司经营发展的需要,董事会审议上述议案时,关联董事回避了表决,议案由非关联董事进行审议,履行的审议及表决程序合法。公司上述调整日常关联交易事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司调整2020年度日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月三十一日

本版导读

2020-10-31

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