证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-118
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告

2020-10-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2020年10月30日下午14:30。

  (2)网络投票时间:2020年10月30日。其中:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日09:15-15:00。

  2、现场会议召开地点

  湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4、会议召集人:公司第七届董事会

  5、会议主持人:董事长邵兴祥先生

  6、会议通知:公司于2020年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

  7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人,代表股份137,050,400股,占公司全部股份的36.2830%。

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共33人,代表股份135,036,400股,占公司全部股份的35.7498%。

  (2)股东参与网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人,代表股份2,014,000股,占公司全部股份的 0.5332 %。

  (3)中小股东出席情况

  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东17人,代表股份7,165,100股,占公司全部股份的1.8969%。

  注:中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

  1、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、逐项审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》,各子议案的表决结果如下:

  2.01发行股票的种类和面值

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.02发行方式

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.03配股比例和配股数量

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.04定价原则及配股价格

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.05配售对象

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.06本次配股募集资金的规模和用途

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.07发行时间

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.08承销方式

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.10本次配股决议的有效期限

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  2.11本次发行证券的上市流通

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《关于公司配股摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东投票表决情况为:同意票数7,165,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》

  该项议案为普通决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

  该项议案为特别决议议案,现场及网络投票同意票数137,050,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对票数0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权票数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  1.湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议;

  2.上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会之法律意见书。

  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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