中国葛洲坝集团股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  公司代码:600068 公司简称:葛洲坝

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

  ■

  1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责人(会计主管人员)陈绪宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2020年10月13日,公司接到公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司通知,中国能源建设股份有限公司正在筹划发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组。经向上海证券交易所申请,公司股票自2020 年10月14日开市起停牌。

  2020年10月15日,公司接到公司间接控股股东中国能建通知,中国能建拟筹划换股吸收合并公司。本次交易完成后,中国能建将实现A股和H股两地上市。

  2020年10月21日,公司披露了《重大事项进展公告》,公司股票继续停牌。

  2020年10月27日,公司召开董事会会议,审议通过了换股吸收合并相关事项。具体内容详见公司披露的相关公告。公司股票于10月28日复牌。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2020-070

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

  ■

  该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2020-071

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于续聘中兴华会计师事务所

  (特殊普通合伙)为公司2020年度

  审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)

  根据审计委员会建议,公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构,共计支付其 2020年度审计费用430万元,其中财务会计报告审计费用340万元、内部控制审计费用 90万元。具体内容如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为中兴华会计师事务所有限责任公司;2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为中兴华富华会计师事务所有限责任公司;2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

  注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

  中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

  2.人员信息

  中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农,截至2020年6月, 现有合伙人137人,注册会计师850人,从业人员总数2864人,其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

  3.业务规模

  2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元,净资产39,051万元。审计客户10,633家,其中上市公司年报审计68家,收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业,房地产业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,采矿业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,综合业等,审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。

  4.投资者保护能力

  中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5.独立性和诚信记录

  中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次,受到行业自律监管措施一次。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人及签字注册会计师:王克东,注册会计师,自2008年起从事审计工作,从事证券服务业务超过12年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  项目签字注册会计师:康莉莉,注册会计师,2013年开始从事审计业务,从事证券服务业务超过7年,至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过17年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

  项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

  (三)审计收费

  本期审计费用430万元(不含审计期间食宿差旅费用),其中财务会计报告审计费用340万元,内部控制审计90万元,较上年度增长50万元。审计费用系参考市场定价原则,综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

  二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

  审计委员会对中兴华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可中兴华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

  审计委员会就关于聘任公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见:中兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力、投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备良好的诚信状况,同意聘任中兴华会计师事务所为公司2020年度的财务会计报告及内部控制审计机构。

  (二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

  独立董事事前意见:经核查,中兴华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2020年度审计工作的要求。公司独立董事同意将《关于续聘公司2020年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事意见:本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,聘任程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

  (三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司2020年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600068 证券简称:葛洲坝 公告编号:2020-072

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于召开2020年第五次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2020年11月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年第五次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年11月17日 9点00 分

  召开地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年11月17日

  至2020年11月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:1.2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1.法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

  2.自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续;

  3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记;

  4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点

  公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦)

  邮政编码:430033

  (三)登记时间

  2020年11月13日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

  (四)联系方式

  联系人:胡伊,联系电话:027-59270353,传真:027-59270357

  六、其他事项

  1.出席会议者食宿、交通费用自理。

  2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  授权委托书

  中国葛洲坝集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2020-069

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2020年10月22日以书面方式发出通知,2020年10月28日在武汉本部第四会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由宋领董事主持,本次会议应到董事8名,实到董事6名。陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议,委托宋领董事代为出席会议并行使表决权;陈立新董事因公务未能亲自出席会议,委托李继锋董事代为出席会议并行使表决权;全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

  一、审议通过《公司2020年第三季度报告》及其正文

  8票同意,0票反对,0票弃权

  《公司2020年第三季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站,《公司2020年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过关于设立中国葛洲坝缅甸有限公司的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意设立“中国葛洲坝缅甸有限公司”,外文名称“China Gezhouba (Myanmar)Group Company Limited”(以实际登记注册为准)。注册地址在缅甸仰光。注册资本金5万美元(折合人民币约35.5万元),由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股100%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理;与上述业务相关的技术开发、服务和转让;机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁;物业管理、实业投资及资产管理业务;进出口业务等。

  三、审议通过关于设立公司特雷比涅分公司的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司特雷比涅分公司”,外文名称“China Gezhouba Group Company Limited,Branch Office Trebinje”(以实际登记注册为准)。注册地址在波黑塞族共和国特雷比涅大区首府特雷比涅。经营范围为电力、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装;公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理。

  四、审议通过关于修订公司章程的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  五、审议通过关于续聘公司2020年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  六、审议通过关于修订《公司财务管理规定》的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  七、审议通过关于修订《公司投资管理规定》的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  八、审议通过关于修订《公司融资管理规定》的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  九、审议通过关于修订《公司内部审计管理规定》的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  十、审议通过关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

  8票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2020年10月31日

本版导读

2020-10-31

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