证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2020-043

安徽神剑新材料股份有限公司
2020年第二次(临时)股东大会决议的公告

2020-10-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、公司于2020年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2020-036)。

  2、本次股东大会未出现否决议案。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人:公司董事会。

  2、会议主持人:公司董事长刘志坚先生。

  3、现场会议召开时间:2020年10月30日(周五)下午14:30;

  4、网络投票日期与时间:2020年10月30日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:公司四楼会议室(安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号)

  6、会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  7、会议出席情况:

  ■

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01 发行股票种类和面值

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.02 发行方式和发行时间

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.03 发行对象及认购方式

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.05 发行数量

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.06 限售期

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.07 募集资金规模和用途

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  2.08 未分配利润的安排

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4737800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  2.09 上市地点

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4,737,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  2.10 本次发行决议有效期

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  表决情况:赞成223,343,995股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,738,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,015股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.98%;反对4,738,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.02%;弃权0股。

  5.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施、相关主体承诺的议案》

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4,737,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4,737,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  7.00 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》

  表决情况:赞成223,370,795股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.93%;反对4,711,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.07%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,844,815股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.07%;反对4,711,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的14.93%;弃权0股。

  8.00 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4,737,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  9.00 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决情况:赞成223,344,395股,占出席股东大会有表决权股份总数的97.92%;反对4,737,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.08%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者投票情况为:同意26,818,415股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.99%;反对4,737,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.01%;弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  《关于安徽神剑新材料股份有限公司2020年第二次(临时)股东大会的法律意见》全文详见2020年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备查文件

  1、安徽神剑新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  安徽神剑新材料股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月三十日

本版导读

2020-10-31

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