鲁信创业投资集团股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  公司代码:600783 公司简称:鲁信创投

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈磊、主管会计工作负责人葛效宏 及会计机构负责人(会计主管人员)姚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2020-50

  债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

  债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日以通讯方式召开十届二十次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任葛效宏先生为公司副总经理,不再聘任其为公司财务总监。

  葛效宏先生简历详见附件。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  附件:葛效宏先生简历

  葛效宏,男,1972年9月出生,会计硕士,正高级会计师, 中国注册会计师,全国高端会计人才(企业类二期)。曾就职于山东省经济开发投资公司、山东金阳企业管理有限公司、山东省国资委、招商银行济南分行、山东纳利保险经纪有限公司等单位,历任财务主管、综合科科长,专职研究员、经理、副总经理等职务。2016年12月至2020年10月担任鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监。

  

  证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2020-49

  债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

  债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  十届二十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2020年10月30日以通讯方式召开,本次会议通知于2020年10月28日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》

  公司2020年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

  同意聘任葛效宏先生为公司副总经理,不再聘任其为公司财务总监。详见公司临2020-50号公告。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  同意聘任段晓旭女士为公司财务总监。详见公司临2020-51号公告。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于改选董事会提名委员会委员的议案》

  因人员变动,根据有关规定,同意改选董事会提名委员会的有关委员,改选后的提名委员会委员如下:

  张志勇(独立董事)先生为主任委员,唐庆斌(独立董事)先生、陈磊先生为委员。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2020-51

  债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

  债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于聘任财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月30日以通讯方式召开十届二十次董事会,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任段晓旭女士为公司财务总监。

  段晓旭女士简历详见附件。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  附件:段晓旭女士简历

  段晓旭,女,1977年11月出生,研究生学历,会计学硕士,高级会计师,中国注册会计师协会非执业会员,山东省高端会计人才。曾任职于济南市煤气公司财务部、山东省国际信托有限公司计划财务部,历任济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司、山东省鲁信典当有限责任公司财务部经理,山东省鲁信金融控股有限公司财务总监,山东鲁信文化传媒投资集团有限公司财务总监。

本版导读

2020-10-31

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