宝胜科技创新股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  宝胜科技创新股份有限公司

  公司代码:600973 公司简称:宝胜股份

  2020

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人卜荣及会计机构负责人(会计主管人员)卜荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1资产负债表变动情况及说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  3.1.2利润表变动情况及说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  3.1.3现金流量表变动情况及说明

  单位:元币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临2020-050

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司(以下简称:“宝胜股份”和“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生因在公司担任多项职务,申请不再担任公司董事会秘书一职,其辞职后将继续担任公司副总裁职务。

  公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于2020年10月30日召开七届十八次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,同意聘任王学明先生担任董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历附后)。

  公司独立董事对聘任王学明先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。王学明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。王学明先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  在本次会议召开之前,公司已按相关规定将王学明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  附件:相关候选人简历

  王学明:男,汉族,1982年11月生,江苏宝应人,研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作,现任公司综合管理部部长。

  

  证券代码:600973 证券简称: 宝胜股份 公告编号:临 2020-048

  宝胜科技创新股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。2020年10月30日上午 9:30,第七届董事会第十八次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事蔡临宁先生、独立董事杨志勇先生、路国平先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议就下述事项作出如下决议:

  一、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2020年三季度报告》。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于董事会秘书变更的议案》。

  经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会拟聘任王学明先生为公司董事会秘书。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  附件:相关候选人简历

  王学明:男,汉族,1982年11月生,江苏宝应人,研究生学历。2005年7月进入公司从事行政秘书、行政事务主管工作,现任公司综合管理部部长。

  

  证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:临 2020-049

  宝胜科技创新股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月25日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第九次会议的通知及相关议案等资料。2020年10月30日下午13时,第七届监事会第九次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

  特此公告!

  

  宝胜科技创新股份有限公司

  监事会

  二O二O年十月三十日

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2020-10-31

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