证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2020-075

深圳信立泰药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-10-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会

  2、召开时间:

  现场会议时间:2020年10月30日下午14:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月30日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年10月30日上午9:15至下午15:00。

  3、会议召开地点:深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持人:叶澄海先生

  6、表决方式:现场书面投票表决与网络投票相结合方式

  7、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》已于2020年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、本次股东大会的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)股东出席总体情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共39人,代表股份668,704,615股,占公司有表决权股份总数的65.0167%,每一股份代表一票表决权。其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共37人,代表股份10,959,283股,占公司有表决权股份总数的1.0655%,每一股份代表一票表决权。

  (二)现场会议出席情况

  现场出席会议的股东(代理人)共15人,代表股份659,063,785股,占公司有表决权股份总数的64.0793%,每一股份代表一票表决权。

  (三)网络投票情况

  通过网络投票方式出席会议的股东共24人,代表股份9,640,830股,占公司有表决权股份总数的0.9374%,每一股份代表一票表决权。

  注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为1,046,016,000股,其中公司已回购股份17,503,178股,该等回购股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,028,512,822股。

  (四)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席本次股东大会。公司6名董事出席本次会议,独立董事刘来平、ZHANG MENG因公务不能出席会议,全体监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、以特别决议方式,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、以特别决议方式,逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》:

  2.01 发行股票的种类和面值

  表决结果:同意667,278,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7868%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,533,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9903%;反对11,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1004%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.02 发行方式和发行时间

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.03 发行对象及认购方式

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.04 发行价格和定价原则

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.05 发行数量

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.06 限售期

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.07 募集资金数量和用途

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.08 未分配利润安排

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.09 上市地点

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  2.10 本次非公开发行股票决议有效期

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、以特别决议方式,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  4、以特别决议方式,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  5、以特别决议方式,审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  6、以特别决议方式,审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  7、以特别决议方式,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  8、以特别决议方式,审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  9、以特别决议方式,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果:同意667,289,849股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7884%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,544,517股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0907%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》,选举杨凌女士为公司第五届董事会非独立董事,任期与第五届董事会一致,自本次股东大会审议通过之日起计。

  表决结果:同意667,195,682股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7743%;反对94,167股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0141%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意9,450,350股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2315%;反对94,167股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8592%;弃权1,414,766股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.9093%。

  同意票数过半,本议案审议通过。

  董事会中,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,董事会不设由职工代表担任的董事。

  以上董事简历详见2020年9月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第六次会议决议公告》。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

  2、律师姓名:刘博文 徐倩

  3、结论性意见:本所指派律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳信立泰药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所出具的股东大会法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十一日

本版导读

2020-10-31

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