成都红旗连锁股份有限公司公告(系列)

2020-10-31 来源: 作者:

  证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-052

  成都红旗连锁股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2020年10月30日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2020年10月27日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

  同意公司在自贡市投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”,注册资本均为人民币1000万元,公司以自有资金出资,占100%股权。(以上内容以工商管理部门核准的内容为准)本议案无须提交股东大会审议。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),。

  三、 备查文件

  1、 第四届董事会第十五次会议决议

  2、 深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

  

  证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2020-053

  成都红旗连锁股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟在自贡市投资设立全资子公司,子公司名称暂定为“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司” (暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“全资子公司”),注册资本均为人民币1000万元,由公司以自有资金出资,占100%股权。

  2020年10月30日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司在自贡市投资设立“自贡红旗连锁有限公司”、“自贡红旗物流有限公司”。

  根据《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  (一)自贡红旗连锁有限公司

  公司名称:自贡红旗连锁有限公司

  拟注册地:自贡市自流井区汇东路大西洋.汇东壹品6栋-1层商(-1)-01号(门牌号:汇东路1643号、1645号)

  法定代表人:曹世如

  公司类型:有限公司(法人独资)

  注册资本:人民币1000万元

  经营范围:批发与零售业;摄影冲洗服务;家务服务;商务服务;票务服务;居民服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。仓储、配送,道路货物运输(冷藏保鲜);书刊零售(限分支机构经营);广告业;代居民收水电费及其他费用。

  (二)自贡红旗物流有限公司

  公司名称:自贡红旗物流有限公司

  拟注册地:自贡市板仓工业园区金川东路28号高新仓储物流园一期2号仓库

  法定代表人:曹世如

  公司类型:有限公司(法人独资)

  注册资本:人民币1000万元

  经营范围:仓储、配送,道路货物运输(冷藏保鲜)。批发与零售业;摄影冲洗服务;家务服务;商务服务;票务服务;居民服务。销售:医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;房屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。仓储、配送,道路货物运输(冷藏保鲜);书刊零售(限分支机构经营);广告业;代居民收水电费及其他费用。

  以上信息,以工商登记机关核准为准。

  三、对外投资合同的主要条款

  本次对外投资为公司设立全资子公司,无须签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在自贡设立全资子公司,主要是整合公司资源,为公司发力川南市场奠定基础,实现公司对四川市场的战略布局。同时扩大公司的营业额和盈利,增强公司在连锁便利店的领先地位。

  本次设立全资子公司,尚需工商部门等相关部门审批,同时,全资子公司设立后,仍存在一定的经营和财务风险,请投资者注意投资风险。

  本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金,不会影响公司经营活动的正常运作,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  公司将按相关法律法规规定,及时履行后续信息披露义务。

  特此公告。

  成都红旗连锁股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月三十日

本版导读

2020-10-31

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