上海国际港务(集团)股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注:上表中,经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告“3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2020-040

  上海国际港务(集团)股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会于2020年10月29日收到监事会主席高亢先生的书面辞职申请,高亢先生因已到退休年龄,向公司监事会申请辞去监事会主席以及监事职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。

  公司对高亢先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责,对加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

  特此公告。

  上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2020-038

  上海国际港务(集团)股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月23日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《上港集团2020年第三季度报告》。

  董事会同意公司2020年第三季度报告。

  同意:11 弃权:0 反对:0

  《上港集团2020年第三季度报告》于2020年10月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、审议通过了《关于召开上港集团2020年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会,并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

  公司2020年第二次临时股东大会通知将另行公告。

  同意:11 弃权:0 反对:0

  特此公告。

  上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

  2020年10月31日

  

  证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2020-039

  上海国际港务(集团)股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年10月29日在上海国际港务大厦(上海市东大名路358号)会议室召开。会议通知已于2020年10月19日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名(其中,监事孙力干先生因公务未能出席,特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事杨海丰先生出席会议)。会议由监事会主席高亢先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事审议,一致通过以下议案:

  一、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2020年第三季度报告》(以下简称:“公司2020年第三季度报告”)的议案。

  监事会对公司2020年第三季度报告进行了审核,提出如下审核意见:

  (1)公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

  (2)公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;

  (3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意:5 弃权:0 反对:0

  二、审议通过了关于《更换公司监事》的议案。

  公司监事会主席高亢先生因已到退休年龄,于2020年10月29日向公司监事会申请辞去监事会主席以及监事职务,辞职后不再担任公司的任何职务。现监事会同意提名陈皓先生为公司第三届监事会监事候选人并提交股东大会审议。陈皓先生作为公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

  公司对高亢先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责,对加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

  同意:5 弃权:0 反对:0

  附:陈皓先生简历

  陈皓,男,1962年5月出生,汉族,1984年7月参加工作,1984年1月加入中国共产党,大学学历,讲师。历任上海师范大学数学系辅导员、系团委书记、学生党支部书记;上海师范大学数学系党总支委员、党总支副书记;上海市人事局职位职称专家处干部;上海市人事局职称专家处主任科员;上海市人事局职称专家处副处长;上海市人事局专业技术人员管理处处长;上海市人事局副局长;松江区委常委;松江区委常委、副区长;松江区委副书记;上海市委组织部副部长,上海市委党校副校长、校委会副主任,上海市公务员局党组书记(正局长级);上海市委组织部副部长,上海市委党校副校长、校委会副主任,上海行政学院副院长,上海市人力资源和社会保障局副局长,上海市公务员局局长、党组书记;上海市委组织部副部长,上海市委党校副校长、校委会副主任,上海行政学院副院长;上海市委组织部副部长,上海市委党校副校长、校委会副主任,上海行政学院副院长,上海市公务员局局长等职。

  特此公告。

  上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

  2020年10月31日

  上海国际港务(集团)股份有限公司

  公司代码:600018 公司简称:上港集团

  2020

  第三季度报告

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2020-10-31

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